ফিন্টোচ নামে একটি ক্রিপ্টো প্রজেক্ট, যেটি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং ফার্ম মরগান স্ট্যানলি দ্বারা সমর্থিত বলে দাবি করা হয়েছে, মনে হচ্ছে তার ব্যবহারকারীদের তহবিলের প্রায় $32 মিলিয়ন নিয়ে গেছে, অন-চেইন গোয়েন্দা, ZachXBT এর মতে।
একটি থ্রেডে, ক্রিপ্টো স্লিউথ একটি ডায়াগ্রাম দেখিয়েছে যা তহবিলের গতিবিধি বিস্তারিত করে। অন-চেইন গোয়েন্দা অভিযোগ করেছেন যে প্রকল্পটি সম্ভবত একটি প্রস্থান কেলেঙ্কারী পরিচালনা করেছে।
দেখা যাচ্ছে পঞ্জির পেছনে দলটি @DFintoch Tron/Ethereum-এ একাধিক ঠিকানায় তহবিল সংগ্রহ করার পরে সম্ভবত BSC-তে 31.6m USDT দিয়ে প্রস্থান স্ক্যাম হয়েছে এবং
মানুষ প্রত্যাহার করতে অক্ষম রিপোর্টFintoch দৈনিক 1% ROI বিজ্ঞাপন দেয় এবং মরগান স্ট্যানলির মালিকানাধীন বলে দাবি করে pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) 23 পারে, 2023
তহবিল ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বিনিয়োগের জন্য 1% দৈনিক সুদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীরা শুরু করেছেন রিপোর্ট যে তারা এখন Fintoch থেকে তাদের তহবিল উত্তোলন করতে অক্ষম।
এটি ছাড়াও, যখন প্রকল্পটি মর্গ্যান স্ট্যানলি, বিনিয়োগ ব্যাংকিং কোম্পানির মালিকানাধীন বলে দাবি করে, অস্বীকৃত একটি বিবৃতি মাধ্যমে প্রকল্পের সাথে কোনো সম্পর্ক. ফার্মটি বলেছে যে ফিনটক কোন অনুমোদন ছাড়াই তার ট্রেডমার্ক ব্যবহার করেছে এবং বলেছে যে তারা কোম্পানির সাথে লেনদেনের জন্য কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে না।
সিঙ্গাপুরের মনিটারি অথরিটি (এমএএস)ও জারি মে মাসের শুরুতে ফিনটকের বিরুদ্ধে একটি সতর্কতা। MAS-এর মতে, কোম্পানিটিকে "অন্য কোনোভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা MAS দ্বারা অনুমোদিত বা নিয়ন্ত্রিত হিসাবে ভুলভাবে অনুভূত হতে পারে।"
এগুলি ছাড়াও মার্চে ফিরে রিপোর্ট সুপারিশ ববি ল্যাম্বার্ট নামে কোম্পানির সিইও-এর জন্য যে ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি আসলে একজন বেতনভোগী অভিনেতার যার আসল নাম মাইক প্রোভেনজানো।
সম্পর্কিত: কথিত Swaprum DEX রাগ টানার মাধ্যমে $3M মূল্যের গ্রাহক তহবিল সোয়াইপ করা হয়েছে
অন্য খবরে, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) করেছে একটি সতর্কবাণী জারি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো চাকরির বিজ্ঞাপনে সাম্প্রতিক বৃদ্ধির বিষয়ে। 23 মে, এফবিআই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের এবং বিদেশে বসবাসকারী বা ভ্রমণকারী ব্যক্তিদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে, কারণ এই প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপনগুলি প্রায়শই শ্রম পাচারের সাথে জড়িত।
এপ্রিল মাসে, ক্রিপ্টো স্পেস ক্রিপ্টো শোষণ, প্রস্থান স্ক্যাম এবং ফ্ল্যাশ লোন আক্রমণে ক্রমাগত বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। ব্লকচেইন সিকিউরিটি ফার্ম সার্টিকের মতে, ১০৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি তহবিল বিভিন্ন ক্রিপ্টো প্রকল্প থেকে চুরি করা হয়েছিল এবং মাসে বিনিয়োগকারীদের.
ম্যাগাজিন: মার্কিন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধের উপর উত্তাপ বাড়িয়ে তুলছে
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ডেটা ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- অ্যাড্রিয়েন অ্যাশলির সাথে ভবিষ্যত মিন্টিং। এখানে প্রবেশ করুন.
- PREIPO® এর সাথে PRE-IPO কোম্পানিতে শেয়ার কিনুন এবং বিক্রি করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam
- : আছে
- : হয়
- :না
- $ ইউপি
- 23
- 7
- a
- অনুযায়ী
- প্রকৃতপক্ষে
- যোগ
- ঠিকানাগুলি
- আপনার নিকটস্থ বিজ্ঞাপন !
- পর
- বিরুদ্ধে
- সংস্থা
- সতর্ক
- কথিত
- এছাড়াও
- an
- এবং
- কোন
- মনে হচ্ছে,
- এপ্রিল
- রয়েছি
- AS
- যুক্ত
- আক্রমন
- কর্তৃত্ব
- অনুমোদন
- অনুমোদিত
- পিছনে
- সাহায্যপ্রাপ্ত
- ব্যাংকিং
- BE
- হয়েছে
- পিছনে
- হচ্ছে
- জন্যে
- blockchain
- ব্লকচেইন সুরক্ষা
- লালপাগড়ি
- সেতু নির্মাণ
- বিএসসি
- অফিস
- by
- নামক
- সাবধান
- সিইও
- সারটিক
- নাগরিক
- দাবি
- দাবি
- Cointelegraph
- কোম্পানি
- পরিচালিত
- অব্যাহত
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো স্থান
- ক্রেতা
- গ্রাহক তহবিল
- দৈনিক
- বিশদ
- Dex
- do
- পূর্বে
- প্রয়োগকারী
- প্রস্থান
- প্রস্থান কেলেঙ্কারী
- অভিজ্ঞ
- কীর্তিকলাপ
- এফবিআই
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন
- দৃঢ়
- ফ্ল্যাশ
- জন্য
- প্রতারণাপূর্ণ
- থেকে
- তহবিল
- তহবিল
- ছিল
- আছে
- যাহোক
- HTTPS দ্বারা
- ভাবমূর্তি
- in
- ব্যক্তি
- স্বার্থ
- তদন্ত
- বিনিয়োগ
- বিনিয়োগ ব্যাংকিং
- ইনভেস্টমেন্টস
- বিনিয়োগকারীদের
- এর
- কাজ
- JPG
- শ্রম
- অনুমতিপ্রাপ্ত
- সম্ভবত
- ঋণ
- মার্চ
- এমএএস
- মে..
- মাইক
- মিলিয়ন
- আর্থিক
- পর্যবেক্ষন কর্তৃপক্ষ
- সিঙ্গাপুরের আর্থিক কর্তৃপক্ষ
- মুদ্রা কর্তৃপক্ষ সিঙ্গাপুর (এমএএস)
- মাস
- মরগান
- মরগ্যান স্ট্যানলি
- আন্দোলন
- বহু
- নাম
- সংবাদ
- এখন
- of
- বন্ধ
- প্রায়ই
- on
- অন-চেইন
- or
- অন্যান্য
- শেষ
- মালিক হয়েছেন
- দেওয়া
- পিডিএফ
- অনুভূত
- মাচা
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- পনজী
- প্রকল্প
- প্রতিশ্রুত
- বাস্তব
- সাম্প্রতিক
- সংক্রান্ত
- নিয়ন্ত্রিত
- থাকা
- রিপোর্ট
- প্রতিবেদন
- দায়িত্ব
- ROI
- বলেছেন
- কেলেঙ্কারি
- সেইসব স্ক্যাম থেকে কীভাবে
- নিরাপত্তা
- মনে হয়
- দেখিয়েছেন
- সিঙ্গাপুর
- পদচিহ্নাঙ্কিত অনুসরণপথ
- স্থান
- স্ট্যানলি
- শুরু
- বিবৃতি
- যুক্তরাষ্ট্র
- অপহৃত
- দেখা দেয় দুটো কারণে
- ধরা
- লাগে
- টীম
- যে
- সার্জারির
- তাদের
- এইগুলো
- তারা
- এই
- দ্বারা
- টাইস
- থেকে
- ট্রেডমার্ক
- লেনদেন
- ভ্রমণ
- বাঁক
- টুইটার
- অক্ষম
- অবিভক্ত
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট
- USDT
- ব্যবহৃত
- ব্যবহারকারী
- বিভিন্ন
- মাধ্যমে
- উপায়..
- ছিল
- যে
- যখন
- যাহার
- সঙ্গে
- প্রত্যাহার
- ছাড়া
- মূল্য
- Zachxbt
- zephyrnet