প্রসিকিউটররা টেরা তদন্তে দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে অভিযান চালায়: ইয়োনহাপ

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসিকিউটররা বুধবার স্থানীয় সংবাদ সংস্থা টেরাফর্ম ল্যাব এবং এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডো কওনের তদন্তের অংশ হিসাবে সাতটি স্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে একটি অভিযান শুরু করেছে Yonhap রিপোর্ট। 

সিউল সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট প্রসিকিউটর অফিসের তদন্তকারীরা স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আপবিট, বিথুম্ব, কয়েনোন, কোরবিট এবং গোপ্যাক্স সহ এক্সচেঞ্জ থেকে ট্রেডিং রেকর্ড জব্দ করেছে। কর্মকর্তারা মামলার সাথে জড়িতদের অভিযোগে তাদের বাড়ি এবং অফিসে প্রমাণও অনুসন্ধান করেছেন। 

YTN নিউজ এজেন্সি আলাদাভাবে রিপোর্ট করেছে যে তদন্ত দল স্থানীয় এক্সচেঞ্জ ডুনামু অ্যান্ড পার্টনার্স, আপবিটের অধীনে একটি বিনিয়োগ সংস্থায়ও অভিযান চালিয়েছে। দুনামু 20 সালে টেরা নেটওয়ার্কের প্রাথমিক পর্যায়ে টেরাফর্ম ল্যাবসের লুনা টোকেনের 2018 মিলিয়ন কিনেছিল বলে জানা গেছে। 

টেরাফর্ম ল্যাবস এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা কওন এবং ড্যানিয়েল শিন দক্ষিণ কোরিয়ায় বেশ কয়েকটি মামলা ও তদন্তের বিষয় হয়েছে এবং বিদেশে মে মাসে ফার্মের ডিজিটাল কয়েন TerraUSD এবং লুনার পতনের পর। বিনিয়োগকারীদের উভয় মুদ্রায় ফার্ম এবং উভয় সহ-প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগে মামলা করেছে ক্র্যাশের সময় বিলিয়ন ওয়ানের ক্ষতির জন্য।

একটি যৌথ আর্থিক অপরাধ তদন্ত দল প্রায় $78 মিলিয়নের সম্ভাব্য কর ফাঁকির জন্য Terraform Labs তদন্ত করছে। গত মাসে কর ফাঁকি তদন্তের অংশ হিসেবে তদন্তকারীরা কর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে Kwon-এর রেকর্ড সুরক্ষিত করেছে, Yonhap রিপোর্ট করেছে। Kwon পূর্বে জোর দিয়েছিলেন যে Terraform Labs কোনো নেই ট্যাক্স দায় দক্ষিণ কোরিয়া. 

তদন্তের অংশ হিসেবে কোরিয়ান প্রসিকিউটররা ড নিষেধাজ্ঞা জারি করা টেরাফর্ম ল্যাব ডেভেলপার এবং প্রাক্তন ডেভেলপারদের দেশ ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকুন। 

2022 XNUMX দ্য ব্লক ক্রিপ্টো, ইনক। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যের জন্য প্রদান করা হয়। এটি আইনী, কর, বিনিয়োগ, আর্থিক, বা অন্যান্য পরামর্শ হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বা প্রস্তাবিত নয়।