CZ-এর ফৌজদারি অভিযোগের মধ্যে রিচার্ড টেংকে Binance CEO নাম দেওয়া হয়েছে, US$4.3B জরিমানা – Fintech Singapore

চাংপেং ঝাও (সিজেড) এর পদত্যাগের পর রিচার্ড টেংকে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্সের সিইও নিযুক্ত করা হয়েছে, যিনি অর্থ পাচার বিরোধী এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য অপরাধমূলক অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

টেং, পূর্বে বিনান্সে আঞ্চলিক বাজারের গ্লোবাল হেড হিসাবে কাজ করছেন, আর্থিক পরিষেবা এবং নিয়ন্ত্রক ক্ষেত্রে তার ব্যাপক অভিজ্ঞতার জন্য পরিচিত।

তার নিয়োগকে বিনান্সের সম্মতি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হয়, কোম্পানির মুখোমুখি আইনি চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন।

টেং এর আগের ভূমিকাগুলির মধ্যে রয়েছে আবুধাবি গ্লোবাল মার্কেট (ADGM) এর আর্থিক পরিষেবা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সিইও, সিঙ্গাপুর এক্সচেঞ্জের (SGX) প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা এবং সিঙ্গাপুরের মনিটারি অথরিটি (MAS) এর কর্পোরেট ফাইন্যান্সের পরিচালক।

বিনান্সের ইউএস এন্টি-মানি লন্ডারিং এবং নিষেধাজ্ঞা আইন লঙ্ঘন

Binance শীর্ষে স্থানান্তর একটি সরাসরি পরিণতি হয় ঐতিহাসিক বসতি ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN), অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC), এবং IRS ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন (CI) মার্কিন অর্থ পাচার বিরোধী এবং নিষেধাজ্ঞা আইন লঙ্ঘনের জন্য জড়িত৷

নিষ্পত্তির শর্তাবলীর অধীনে, Binance ফিনসেনকে US$3.4 বিলিয়ন এবং OFAC-কে US$968 মিলিয়ন দিতে সম্মত হয়েছে, যা এই মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শাস্তির প্রতিনিধিত্ব করে। চুক্তির ফলে ঝাও ব্যক্তিগতভাবে US$50 মিলিয়ন প্রদান করবে।

ইউএস ট্রেজারি বলেছে যে লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে সন্ত্রাসীদের সাথে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিরোধ এবং রিপোর্ট করার কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা - সহ হামাসের আল-কাসাম ব্রিগেড, প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদ (পিআইজে), আল কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (আইএসআইএস) — র‍্যানসমওয়্যার আক্রমণকারী, অর্থ পাচারকারী এবং অন্যান্য অপরাধী, সেইসাথে মার্কিন ব্যবহারকারী এবং ইরান, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া এবং ইউক্রেনের ক্রিমিয়া অঞ্চলের মতো অনুমোদিত এখতিয়ারে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে লেনদেন।

বন্দোবস্ত চুক্তির অংশ হিসাবে, Binance 5 বছরের পর্যবেক্ষণ এবং "উল্লেখযোগ্য সম্মতি উদ্যোগ" সাপেক্ষে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ প্রস্থান নিশ্চিত করবে৷

“বিনান্স লাভের তাগিদে তার আইনি বাধ্যবাধকতার প্রতি অন্ধ দৃষ্টিপাত করেছে। এর ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতা এর প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী, সাইবার অপরাধী এবং শিশু নির্যাতনকারীদের কাছে অর্থ প্রবাহিত হতে দেয়।

মার্কিন আইন এবং প্রবিধানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য আজকের ঐতিহাসিক শাস্তি এবং পর্যবেক্ষণ ভার্চুয়াল মুদ্রা শিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। যে কোনো প্রতিষ্ঠান, যেখানেই থাকুক না কেন, যেটি মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থার সুবিধা পেতে চায় তাদের অবশ্যই সেই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে যা সন্ত্রাসী, বিদেশী প্রতিপক্ষ এবং অপরাধ থেকে আমাদের সকলকে সুরক্ষিত রাখে, অথবা পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।

ট্রেজারি সেক্রেটারি জ্যানেট এল ইয়েলেন বলেছেন।

CZ সর্বোচ্চ 10 বছরের কারাদণ্ডের সম্মুখীন, কিন্তু একটি আবেদন চুক্তি অনুযায়ী তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে হালকা শাস্তি পেতে পারেন। ব্লুমবার্গ. বিচার বিভাগ এখনও নির্দিষ্ট কারাগারের মেয়াদ নির্ধারণ করতে পারেনি যে তারা সিজেডের জন্য চাইবে।

তিনি US$175 মিলিয়ন রিলিজ বন্ড পোস্ট করেছেন যার জন্য তাকে 23 ফেব্রুয়ারী 2024-এ তার সাজা ঘোষণার দুই সপ্তাহ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যেতে হবে, অনুযায়ী Cointelegraph.

এই ব্যবস্থা তাকে সম্ভাব্যভাবে দুবাইতে ফিরে যেতে দেয়, যেখানে তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে আছেন। যদি তিনি আদালতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন, CZ US$250,000 জরিমানা এবং সর্বোচ্চ 10 বছরের কারাদণ্ডের সম্মুখীন হবেন।

সিজেড বলেছেন "আবেগজনকভাবে ছেড়ে দেওয়া সহজ ছিল না"

তিনি X-এ একটি বিবৃতি দিয়েছেন যেখানে তিনি পদত্যাগ করার মানসিক অসুবিধা স্বীকার করেছেন কিন্তু কোম্পানির অতীত ভুলের জন্য দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

CZ টেং এর নেতৃত্বের ক্ষমতার উপর আস্থা প্রকাশ করেছে, তার যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়ে বিনান্সকে তার "নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা, সম্মতি এবং বৃদ্ধির পরবর্তী পর্যায়ের" মাধ্যমে গাইড করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

CZ এর জন্য, তিনি একটি বিরতি নেওয়ার এবং ব্লকচেইন, ওয়েব 3.0, DeFi, AI এবং বায়োটেকের মতো ক্ষেত্রে প্যাসিভ বিনিয়োগে সম্ভাব্য উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন। তিনি আগত উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ দেওয়ার আগ্রহেরও ইঙ্গিত দেন। তার সম্ভাব্য কারাদণ্ডের বিষয়ে কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

আজ, আমি Binance এর CEO পদ থেকে পদত্যাগ করেছি। এটা স্বীকার করা যায় যে, আবেগের বশে ছেড়ে দেওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু আমি জানি এটা করা সঠিক জিনিস। আমি ভুল করেছি, এবং আমাকে দায় নিতে হবে। এটি আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য, বিনান্সের জন্য এবং নিজের জন্য সেরা।

বিনান্স আর বাচ্চা নেই। এইটা…

- সিজেড 🔶 বিন্যান্স (@cz_binance) নভেম্বর 21, 2023

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://fintechnews.sg/80926/crypto/richard-teng-named-binance-ceo-amidst-czs-criminal-charges-us4-3b-fine/