1,200 কোটি রুপি ক্রিপ্টো জালিয়াতি: ভারতীয় তদন্ত সংস্থা কেরালার ব্যক্তির সম্পদ সংযুক্ত করেছে

বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ভিত্তিক ব্লকচাইন প্রযুক্তি এবং বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়ন এবং প্রায় আনহ্যাকেবল বলে মনে করা হয়। যাইহোক, সন্দেহজনক খেলোয়াড়রা নির্বোধ বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য বুদ্ধিমান পদ্ধতি খুঁজে পায়।

এনডিটিভি প্রকাশ করেছে পশ্চিম এশিয়ার কোথাও একটি প্রতারক দ্বারা একটি কেলেঙ্কারী সিদ্ধ হয়েছে। একটি ওয়েবসাইট দিয়ে, প্রতারক 1,200 কোটি টাকার জালিয়াতি বের করতে সক্ষম হয়েছিল।

জালিয়াতি শুধুমাত্র একটি ওয়েবসাইট দিয়ে পরিচালিত 

দেশে 31 কোটি টাকার ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি বের করার জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট 1,200 বছর বয়সী মালাপপুরমের বাসিন্দা নিশাদ কে-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। আক্রান্তদের অধিকাংশই অনাবাসী কেরালাইট (NRKs) যাদেরকে 'মরিস কয়েন' নামক একটি অস্তিত্বহীন ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের উপর বিশাল আয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। নিষাদ শুধুমাত্র একটি ওয়েবসাইট - morriscoin.com দিয়ে প্রতারণা করতে সক্ষম হয়েছিল

মামলার তদন্তকারী ইডি, নিষাদের অর্জিত সম্পদ থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে। তদন্তে জানা গেছে যে তহবিলটি তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং কেরালার প্রকল্পে রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ওয়েবসাইট তৈরিকারী নিষাদ কোনো ঠিকানা বা ফোন নম্বর দেননি। তবুও, লোকেরা তাকে বিশ্বাস করেছিল এবং মরিস কয়েন এবং প্রতিদিনের রিটার্ন হিসাবে বিনিয়োগকৃত পরিমাণের তিন শতাংশ পাবে এই আশ্বাসে অর্থ বিনিয়োগ করেছিল।

কিংপিন 2020 সালে গ্রেপ্তার হলেও জামিনে ঝাঁপিয়ে পড়েন

পুলিশ সাত জনের হাতে হাত পেতে পারে; মূল রাজা নিষাদ মাটির নিচে চলে গেছে। এর আগেও তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল মরিস কয়েন 28শে সেপ্টেম্বর, 2020-এ মালাপ্পুরমের পুকুট্টুপদম থানায় প্রতারণার মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে৷ তবে, কান্নুর এসিপি পিপি সদানন্দনের মতে, তিনি পুলিশকে স্লিপ দিতে সক্ষম হন৷

প্রতারণা উদঘাটনে পিপি সদানন্দনের ভূমিকা ছিল। তদন্তে জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করতেন। জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য বেশিরভাগ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি কেরালার উজ্জীবন ব্যাঙ্কের গ্রামীণ শাখাগুলিতে ছিল। নিষাদকে জালিয়াতি করতে সাহায্যকারী গ্রেপ্তারকৃতদের প্রত্যেকের কাছ থেকে 90 কোটি থেকে 100 কোটি টাকার লেনদেন খুঁজে পেয়ে তদন্তকারীরা অবাক হয়েছিলেন।

মোডাস অপারেন্ডি অন্যান্য পঞ্জি স্কিমের মতোই ছিল। বিনিয়োগকারীরা প্রথমে অল্প পরিমাণে বিনিয়োগ করে, এবং বিনিয়োগকারীরা যখন আরও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ করে এবং প্রতারণার শিকার হয় তখন তাৎক্ষণিক অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বাস অর্জন করা হয়।

ক্রিপ্টোকারেন্সি কনসালট্যান্ট সিনজিথ কে নানমিন্দা বলেছেন যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এখনও অনেকের জন্য একটি ধূসর এলাকা। বিটকয়েন, যা আজ যা আছে তার একটি ভগ্নাংশের মূল্য ছিল, প্রায়শই প্রতারকদের ফাঁদে ফেলতে সাহায্য করে। ক্রিপ্টোকারেন্সির নামে মানুষকে প্রতারণা করা সহজ। নিষাদও তাই করেছিল, আর অজ্ঞ লোকেরা এর জন্য পড়েছিল।

পোস্টটি 1,200 কোটি রুপি ক্রিপ্টো জালিয়াতি: ভারতীয় তদন্ত সংস্থা কেরালার ব্যক্তির সম্পদ সংযুক্ত করেছে প্রথম দেখা CoinGape.

সূত্র: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/