স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড বিহাইন্ড বারস: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের অপেক্ষায়

ন্যায়বিচার স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের ক্ষমাপ্রার্থী সফরের উপযুক্ত সমাপ্তি হতে পারে।

FTX এক্সচেঞ্জের সাবেক সিইও SBF ছিলেন বাহামিয়ান পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে বলে জানা গেছে সোমবার, 12 ডিসেম্বর। সংবাদটি বাহামিয়ান কর্তৃপক্ষের একটি পাবলিক বিবৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে।

স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন

নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য ইউএস অ্যাটর্নি অফিস (SDNY) ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে, বাহামা'র প্রহরীকে পদক্ষেপ নিতে চাপ দিয়েছে। এই পদক্ষেপটি মামলা নিষ্পত্তির দিকে মার্কিন অগ্রগতির পরবর্তী ধাপ চিহ্নিত করেছে।

বুদ্ধিমান,

“আজ সন্ধ্যার আগে, বাহামিয়ান কর্তৃপক্ষ মার্কিন সরকারের অনুরোধে স্যামুয়েল ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে গ্রেপ্তার করেছে, এসডিএনওয়াই-এর দায়ের করা সিল করা অভিযোগের ভিত্তিতে। আমরা আশা করছি যে সকালে অভিযোগপত্রটি সীলমোহর করা হবে এবং সেই সময়ে আরও কিছু বলার থাকবে।”

একজন তথ্যদাতা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসকে রিপোর্ট করেছেন যে FTX এর প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতাকে তারের এবং সিকিউরিটিজ জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের জন্য বিচার করা হয়েছিল।

রায়ান পিন্ডার, বাহামিয়ান অ্যাটর্নি জেনারেল এবং আইন বিষয়ক মন্ত্রী বলেছেন যে দুই দেশ সম্ভবত ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে বিচারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য একটি প্রত্যর্পণ চুক্তি গঠন করবে।

বাহামা বোর্ডে রয়েছে

বাহামাসের প্রধানমন্ত্রী ফিলিপ ডেভিস এই পদক্ষেপের সমর্থনে কথা বলেছেন, এই বলে যে বাহামা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে, "এফটিএক্স-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিদের জবাবদিহি করা যারা জনসাধারণের বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং আইন ভঙ্গ করেছে।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে মামলা করলে, বাহামা এফটিএক্স পতনের তদন্ত চালিয়ে যাবে, রাজনীতিবিদ বলেছেন। এই সমস্যা মোকাবেলায় দুই দেশের সহযোগিতার দিকে ফোকাস করা হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক স্টেট প্রসিকিউটর এবং FTX-এর অ্যাটর্নিরা তাদের তদন্ত কার্যকরভাবে পরিচালনা করার প্রয়াসে ডকুমেন্টেশন পেতে 10 ডিসেম্বরে মিলিত হন।

মার্কিন কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল নভেম্বরে দেউলিয়া হওয়ার সময় এফটিএক্স কয়েক মিলিয়ন ডলার পাচার করেছে কিনা তা প্রতিষ্ঠিত করা।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (ডিওজে) দ্বারা সিল না করা একটি অভিযোগ অনুসারে, স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড গ্রাহকদের আমানত, ঋণদাতাদের তহবিল, মানি লন্ডারিং এবং মার্কিন আর্থিক আইন লঙ্ঘন সহ ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণা সহ আটটি অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন৷

এসইসি তার পদক্ষেপ নেয়

ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ঘোষণা করেছে যে এটি 14 ডিসেম্বর স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে সিকিউরিটিজ জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করবে। সমস্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, প্রাক্তন বিলিয়নেয়ারকে তার বাকি জীবনের জন্য কারাগারে পাঠানো হতে পারে। .

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাহামা পুলিশ বাহিনী প্রাক্তন FTX প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সম্ভাব্য অসদাচরণ পরীক্ষা করছে। যাইহোক, যেহেতু এফটিএক্স ব্যবসাটি বাহামাসে নিবন্ধিত হয়েছিল, বাহামা কর্তৃপক্ষই একমাত্র বাহিনী যে লোকটিকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা রাখে।

যদিও ক্রিপ্টো সদস্যরা তার গ্রেপ্তারের খবরে আনন্দিত হয়েছিল, তাকে কারাগারে দেখার তাদের প্রত্যাশা সম্ভবত আটকে রাখা হয়েছে। প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ায় দোষী ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করতে মাস থেকে বছর সময় লাগতে পারে, যেমনটি এনরন মামলায় দেখা গেছে।

বিবৃতিটি এফটিএক্সের প্রতিষ্ঠাতার শুনানির এক দিন আগে এসেছে, মঙ্গলবার, 13 ডিসেম্বরের জন্য নির্ধারিত। যেহেতু তিনি এখন হেফাজতে রয়েছেন, তাই তিনি কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবেন না।

হাউস ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিটির চেয়ারওম্যান ম্যাক্সিন ওয়াটার্স "সবচেয়ে প্রত্যাশিত" ব্যক্তির অপরিকল্পিত অনুপস্থিতিতে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তবে, শুনানি এখনও পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের গ্রেপ্তারের ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় ডো কওনকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য একটি প্রত্যর্পণের অনুরোধ দায়ের করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সেপ্টেম্বরে, দক্ষিণ কোরিয়ার পুলিশ আবিষ্কার করে যে টেরাফর্ম ল্যাবসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সিঙ্গাপুর থেকে পালিয়ে গেছে। খবর অনুযায়ী, ডো কওন সবেমাত্র সার্বিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয় দ্রুত সার্বিয়ান সরকারের সাথে যোগাযোগ করে ডো কওনের প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানায়।

যাইহোক, সার্বিয়া যে 31টি দেশের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তাদের মধ্যে নেই। যদি দেশটি টেরার প্রাক্তন সিইওকে দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে অস্বীকার করে, তবে ইইউ পদক্ষেপ নিতে পারে।