ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) একটি গ্লোবাল ক্রিপ্টোকারেন্সি পঞ্জি স্কিমে তাদের ভূমিকার জন্য চারজনকে অভিযুক্ত করেছে যা বিশ্বব্যাপী 100,000 এরও বেশি বিনিয়োগকারীকে প্রতারিত করেছে৷ স্কিমটি বিটকয়েনে $295 মিলিয়নেরও বেশি সংগ্রহ করেছে।
SEC বলে 'ট্রেড কয়েন ক্লাব' হল একটি ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম
ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) শুক্রবার একটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমে তাদের ভূমিকার জন্য চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষণা করেছে।
Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, এবং Jonathan Tetreault কথিতভাবে ট্রেড কয়েন ক্লাবে জড়িত ছিল, “একটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম যা 82,000 এরও বেশি বিটকয়েন সংগ্রহ করেছিল, যার মূল্য সেই সময়ে $295 মিলিয়ন ছিল, বিশ্বের 100,000 জনেরও বেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে। "এসইসি বর্ণনা করেছে।
ব্রাগা ট্রেড কয়েন ক্লাব তৈরি এবং নিয়ন্ত্রিত করেছে, নিয়ন্ত্রক ব্যাখ্যা করেছেন, যোগ করেছেন যে মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং প্রোগ্রাম বিনিয়োগকারীদের প্রতিদিন ন্যূনতম 0.35% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে "একটি কথিত ক্রিপ্টো অ্যাসেট ট্রেডিং বটের ট্রেডিং কার্যক্রম থেকে।" উল্লেখ্য যে স্কিমটি 2016 থেকে 2018 পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল, SEC বিস্তারিত:
ব্রাগা তার নিজের সুবিধার জন্য এবং প্যারাডাইস, টেলর এবং টেট্রিওল্ট সহ বিশ্বব্যাপী ট্রেড কয়েন ক্লাবের প্রবর্তকদের একটি নেটওয়ার্কের অর্থ প্রদানের জন্য বিনিয়োগকারীদের তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
এসইসি অভিযোগ করেছে যে ব্রাগা ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগ করা পরিমাণের অন্তত 8,396 বিটকয়েন পেয়েছে, প্যারাডাইস 238 বিটকয়েন পেয়েছে, টেলর 735 বিটকয়েন পেয়েছে, এবং টেট্রিওল্ট 158 বিটকয়েন পেয়েছে।
এসইসি এনফোর্সমেন্ট ডিভিশনের ক্রিপ্টো অ্যাসেটস অ্যান্ড সাইবার ইউনিটের প্রধান ডেভিড হিরশ মন্তব্য করেছেন:
আমরা অভিযোগ করি যে ব্রাগা ট্রেড কয়েন ক্লাব ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কয়েক মিলিয়ন চুরি করেছে এবং ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগে তাদের আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে৷
"আমাদের বাজারগুলি ন্যায্য এবং নিরাপদ তা নিশ্চিত করার জন্য, আমরা ব্লকচেইন ট্রেসিং এবং বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করতে থাকব যারা সিকিউরিটিজ জালিয়াতি করে এমন ব্যক্তিদের অনুসরণে আমাদের সহায়তা করতে," তিনি জোর দিয়েছিলেন।
এসইসি অভিযোগ করেছে যে ব্রাগা এবং প্যারাডাইস প্রতারণা বিরোধী এবং সিকিউরিটিজ নিবন্ধন বিধান লঙ্ঘন করেছে। প্যারাডাইস অতিরিক্তভাবে ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইনের ব্রোকার-ডিলার নিবন্ধন বিধান লঙ্ঘন করেছে। এদিকে, টেলর সিকিউরিটিজ এবং ব্রোকার-ডিলার নিবন্ধন বিধান লঙ্ঘন করেছেন। অভিযোগে নিষেধাজ্ঞামূলক ত্রাণ, বিভ্রান্তি এবং দেওয়ানি জরিমানা চাওয়া হয়েছে।
সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক একটি দ্বিতীয় অভিযোগও দাখিল করেছে যে অভিযোগ করে যে Tetreault সিকিউরিটিজ এবং ব্রোকার-ডিলার নিবন্ধন বিধান লঙ্ঘন করেছে। অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার না করেই তিনি অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে রাজি হন।
আপনি এই মামলা সম্পর্কে কি মনে করেন? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।
