SEC 82K BTC ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম পরিচালনার জন্য ট্রেড কয়েন ক্লাবের সদস্যদের চার্জ করে

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) একটি ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের পাঁচ সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ কিনেছে - ট্রেড কয়েন ক্লাব যেটি 100,000 বিটিসি বিশ্বব্যাপী 82,000 বিনিয়োগকারীর সাথে প্রতারণা করেছে, যার মূল্য সেই সময়ে $ 295 মিলিয়ন ছিল, অনুযায়ী একটি নভেম্বর. 4 SEC প্রেস বিজ্ঞপ্তি.

ট্রেড কয়েন ক্লাব হল একটি ক্রিপ্টো পিরামিড স্কিম যা একটি মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং প্রোগ্রাম হিসাবে জাহির করা হয়েছে যা 2016 থেকে 2018 পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল এবং একটি অস্তিত্বহীন ক্রিপ্টো অ্যাসেট ট্রেডিং বট থেকে লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

প্রেস টাইমে চুরি হওয়া বিটকয়েনের মূল্য মোটামুটি $1.7 বিলিয়ন হয় যা এটিকে বিটকয়েনগুলির মধ্যে একটি হিসাবে স্থান দেয় বৃহত্তম সব সময়ের Ponzi স্কিম.

অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে, Douver Torres Braga যিনি ট্রেড কয়েন ক্লাব তৈরি ও পরিচালনা করেছিলেন, এবং বিটকয়েনে কমপক্ষে $55 মিলিয়ন লাভ করেছিলেন, সেই সাথে স্কিমের প্রবর্তক, জফ প্যারাডাইস, কেলিওনালানি আকানা টেলর এবং জোনাথন টেরওল্ট, যারা $1.4 মিলিয়ন, $2.6 মিলিয়ন পেয়েছেন। , এবং যথাক্রমে $625,000।

ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম

SEC-এর মতে, ট্রেড কয়েন ক্লাব বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করে এই ভেবে যে তারা প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ মাইক্রো ট্রানজ্যাকশন করে ক্রিপ্টো অ্যাসেট ট্রেডিং বট থেকে প্রতিদিন 0.35 শতাংশ ন্যূনতম মুনাফা অর্জন করবে। ব্রাগা তার নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এবং প্ল্যাটফর্মের প্রবর্তকদের অর্থ প্রদানের জন্য বিনিয়োগকারীদের তহবিল পকেটে রেখেছিলেন।

দ্য ট্রেড কয়েন ক্লাবের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্রিপ্টো অ্যাসেট ট্রেডিং বট কার্যক্রম থেকে উত্পন্ন লাভের পরিবর্তে ক্লাব বিনিয়োগকারীদের আমানত থেকে উত্তোলনের অর্থ প্রদান করেছে।

এসইসি ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং সিকিউরিটিজ নিবন্ধন বিধান, সিকিউরিটিজ এবং ব্রোকার-ডিলার নিবন্ধন বিধান লঙ্ঘনের জন্য মামলা করছে। এদিকে এসইসি সদস্যদের কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণও চাচ্ছে।

এসইসি দাবি করেছে যে এটি বর্তমানে ব্লকচেইন ট্রেসিং এবং বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জামগুলির সাথে একটি তদন্ত শুরু করছে যারা সিকিউরিটিজ জালিয়াতি করে তাদের বিচারের আওতায় আনার জন্য।

সরকারী সংস্থা বিনিয়োগকারীদের জন্য সতর্কতার একটি শব্দ জারি করেছে, উচ্চ বিনিয়োগের রিটার্ন, লাইসেন্সবিহীন বা অনিবন্ধিত বিক্রেতা, আকাশচুম্বী বিনিয়োগ অ্যাকাউন্টের মূল্যের চিত্র এবং জাল প্রশংসাপত্র সহ লাল পতাকা চিহ্নিত করে সম্পদে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে।