SEC $300 মিলিয়ন ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম উন্মোচন করেছে৷

মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) রয়েছে অভিযুক্ত 11 ব্যক্তি একটি কথিত ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমে তাদের ভূমিকার জন্য যা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $300 মিলিয়নের মতো গ্রহণ করেছে।

একটি ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম বন্ধ করা হয়েছে

পঞ্জি স্কিম - যেটি ফরসেজ নামে পরিচালিত হয়েছিল - অভিযোগ দায়েরের সময় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চালু ছিল। প্রতিষ্ঠাতারা - সহ বেশ কিছু ব্যক্তি যাদের প্রোমোটার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল - তখন আইন প্রয়োগকারী এজেন্টদের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হয়েছিল।

2020 সালের জানুয়ারিতে চালু হওয়া, Forsage তার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছে যে এটি খুচরা বিনিয়োগকারীদের ক্রিপ্টো সুযোগ দেওয়ার ব্যবসার মধ্যে ছিল অন্যথায় তাদের অ্যাক্সেস থাকবে না। সাইট কপি দাবি করেছে যে সংস্থাটি বিনিয়োগকারীদের ইথেরিয়াম, ট্রন এবং বিনান্স ব্লকচেইনে সংঘটিত স্মার্ট চুক্তি লেনদেনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বিনিয়োগকারীরা কোম্পানির রেফারেল প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে যাদের তারা নতুন অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করার চেষ্টা করেছে।

যে কোনো সাধারণ পঞ্জি স্কিমের মতো, ফোরসেজ পুরানো খেলোয়াড়দের অর্থ পরিশোধের জন্য নতুন বিনিয়োগকারী তহবিল ব্যবহার করেছে বলে মনে করা হয় যে তারা রিটার্ন এবং মুনাফা অর্জন করছে। ক্যারোলিন ওয়েলসহানস - এসইসির ক্রিপ্টো সম্পদ এবং সাইবার ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত প্রধান - একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাত্কারে ব্যাখ্যা করেছেন:

Forsage হল একটি প্রতারণামূলক পিরামিড স্কিম যা একটি বিশাল স্কেলে চালু করা হয়েছে এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে আক্রমণাত্মকভাবে বাজারজাত করা হয়েছে৷ প্রতারকরা স্মার্ট চুক্তি এবং ব্লকচেইনের উপর তাদের স্কিমগুলিকে ফোকাস করে ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইনকে ফাঁকি দিতে পারে না।

লেখার সময় কোম্পানির অংশগ্রহণকারী বা প্রচারকারীরা জর্জিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং রাশিয়ার মতো দেশে লুকিয়ে আছে বলে মনে করা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এগিয়ে আসেনি, যদিও তিনজন ব্যক্তি – দোষ অস্বীকার বা স্বীকার না করেই – বলেছেন যে তারা এসইসির সাথে মীমাংসা করবেন এবং চার্জ সম্পর্কিত জরিমানা ফি প্রদান করবেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই ধরনের ক্রিপ্টো স্কিমগুলি বেশ সাধারণ হয়ে উঠেছে। আজ দিনের শুরুতে, লাইভ বিটকয়েন নিউজ কথা বলা একটি অনুরূপ নিবন্ধ প্রকাশ প্রায় দুই ব্যক্তি অরেঞ্জ কাউন্টি, ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত, যারা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় $2 মিলিয়ন চুরি করে একটি ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারিতে তাদের ভূমিকার জন্য যথাক্রমে দুই এবং তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।

কেন এই তাই প্রায়ই ঘটবে?

উভয় ব্যক্তিই বিনিয়োগকারীদের এই ছদ্মবেশে প্রলুব্ধ করেছিল যে তাদের DROP টোকেন ক্রয় করার মাধ্যমে, তারা Dex-এ অ্যাক্সেস লাভ করবে, একটি বিশেষ অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং বট যা তাদের প্রচুর সৌভাগ্য এবং আর্থিক আয়ের দিকে নিয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, ডেক্স পুরুষদের দাবির মতো লাভজনক কোথাও ছিল না এবং বেশিরভাগ বিনিয়োগকারীদের অর্থ দুই প্রতিষ্ঠাতা বা তাদের ব্যবসায়িক সহযোগীদের অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

যখন গ্রেফতার করা হয় এবং অভিযুক্ত করা হয়, উভয় অপরাধী - ফেডারেল প্রসিকিউটরদের মতে - তাদের কর্মের জন্য মহান অনুশোচনা দেখায় এবং সামান্য লড়াই করে তাদের ভাগ্যকে মেনে নেয়। আদালতের নথিতে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তারা ক্রমবর্ধমান ক্রিপ্টো শিল্পের অংশ হতে উত্তেজিত ছিল এবং তাদের কর্মের পরিণতি বিবেচনা করেনি।

ট্যাগ্স: ফরসেজ, পনজী প্রকল্প, এসইসি