দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসিকিউটররা ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অবৈধ FX লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্কে অভিযান চালায়

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসিকিউটররা ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের তদন্তের জন্য উরি ব্যাংকের সদর দফতরে একটি "অনুসন্ধান ও জব্দ" করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির $3.4 বিলিয়ন অবৈধ ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত লেনদেনের জন্য তদন্ত করছে৷ টেরা প্রতিষ্ঠাতা ডো কওন এছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া এবং মার্কিন এখতিয়ারে অর্থ পাচারের জন্য তদন্তাধীন রয়েছে।

প্রসিকিউটররা অবৈধ ক্রিপ্টো লেনদেনের জন্য উরি ব্যাঙ্কের তদন্ত করেন

ডেগু জেলা প্রসিকিউটর অফিসের দুর্নীতি দমন তদন্ত বিভাগ উরি ব্যাংকের সদর দফতরে একটি অনুসন্ধান ও জব্দ করেছে, রিপোর্ট 22শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় মিডিয়া ইয়োনহাপ। প্রসিকিউটর অফিস ক্রিপ্টোকারেন্সির অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্কের কর্মচারী এবং একজন ম্যানেজারকেও তদন্ত করে।

প্রসিকিউটররা পূর্বে উওরি ব্যাঙ্কের তিন ব্যক্তিকে ফ্যান্টম কোম্পানি স্থাপন, রিপোর্ট ছাড়াই ক্রিপ্টো ট্রেডিং পরিচালনা, ব্যাঙ্কগুলিতে মিথ্যা আর্থিক তথ্য জমা দেওয়ার এবং $302 মিলিয়ন অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। প্রসিকিউটররা বিশ্বাস করেন যে একজন প্রাক্তন শাখা ব্যবস্থাপক অবৈধ ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের সাথে জড়িত ছিলেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) এবং ফিন্যান্সিয়াল সুপারভাইজরি সার্ভিস মে 2021-জুন 2022 এর মধ্যে ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং তদন্ত করছে। নিয়ন্ত্রকরা বিষয়টি উন্মোচন করেছে $3.4 বিলিয়ন ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন উরি ব্যাংক এবং শিনহান ব্যাংকে।

প্রসিকিউটররা টেরা-লুনা ক্র্যাশের পাশাপাশি অর্থ পাচারের জন্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং কোম্পানিগুলিও তদন্ত করেছে। টেরা প্রতিষ্ঠাতা ডো কওন এবং ড্যানিয়েল শিনের জন্যও তদন্ত করা হয়েছে সিঙ্গাপুরে অফশোর অ্যাকাউন্টে মানি লন্ডারিং শেল কোম্পানির মাধ্যমে।

তাছাড়া, গত দুই বছরে দক্ষিণ কোরিয়া শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টো বাজারে পরিণত হয়েছে। যাইহোক, এটি ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনে ব্যাপক বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, 75% অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন দেশে ক্রিপ্টো-লিঙ্কড।

প্রসিকিউটররা ডো কওনের প্রত্যর্পণ চেয়েছেন

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসিকিউটর অফিস টেরা-লুনা দুর্ঘটনার তদন্ত করছে ডো কওনকে লাল তালিকায় রাখার জন্য ইন্টারপোলকে অনুরোধ করেছে. প্রসিকিউটররা বিশ্বাস করেন যে সিঙ্গাপুরের পুলিশ নিশ্চিত করার পরে তিনি পলাতক রয়েছেন ডো কোয়ান আর শহর-রাজ্যে নেই।

প্রসিকিউটররা ডো কোয়ানকে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হস্তান্তর করতে চায় পুঁজিবাজার আইন লঙ্ঘনের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে.

এদিকে, টেরা (লুনা) এবং টেরা ক্লাসিক (LUNC) দাম ডুব অব্যাহত দক্ষিণ কোরিয়া ডো কওন এবং অন্য পাঁচজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার পরে।