স্প্যানিশ পুলিশ বিনিয়োগ কেলেঙ্কারী অপারেশন বন্ধ করে দিয়েছে

প্রকাশিত: নভেম্বর 30, 2022

স্প্যানিশ ন্যাশনাল পুলিশ মঙ্গলবার একটি সাইবার ক্রাইম সংস্থা বন্ধ করে দিয়েছে যেটি ইউরোপ জুড়ে 12.3 ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে 12.8 মিলিয়ন ইউরো ($300 মিলিয়ন) চুরি করার জন্য প্রতারণামূলক বিনিয়োগ সাইটগুলি ব্যবহার করেছিল।

হুমকি অভিনেতারা তাদের শিকারকে প্রতারিত করার জন্য সুপরিচিত, বৈধ প্ল্যাটফর্মের অনুরূপ চেহারা সহ জাল ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ সাইট তৈরি করবে।

তারপরে তারা স্প্যানিশ ব্যাঙ্কগুলি থেকে বিদেশী আর্থিক সংস্থাগুলিতে স্থানান্তর করার মাধ্যমে চুরি করা অর্থ পাচার করে যেখানে অপরাধীরা আশা করেছিল যে এটি কর্তৃপক্ষের যাচাই বা ট্রেসিং ক্ষমতা থেকে দূরে ছিল।

ছদ্মবেশী আর্থিক গোষ্ঠীগুলির একটির আইনী প্রতিনিধি পুলিশকে বিষয়টি রিপোর্ট করার পরে স্প্যানিশ আইন প্রয়োগকারীরা তাদের তদন্ত শুরু করে।

তদন্তের পর, সাইবার ক্রাইম সংস্থার ছয় সদস্যকে মাদ্রিদ এবং বার্সেলোনায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং সন্দেহভাজন জালিয়াতি, অর্থ পাচার এবং বৈবাহিক অবস্থা দখলের অভিযোগের মুখোমুখি হয়।

ভুক্তভোগীরা সাধারণত ফিশিং ইমেলে এম্বেড করা লিঙ্কগুলি অনুসরণ করে প্রতারণামূলক সাইটগুলিতে শেষ হবে। হুমকি অভিনেতারা ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে শিকারদের লক্ষ্যবস্তু করেছিল, কিন্তু প্রধানত ফরাসি নাগরিকদের অনুসরণ করেছিল এবং ফরাসি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশ করেছিল।

ক্ষতিগ্রস্থদের মিথ্যাভাবে বলা হয়েছিল যে তারা এই ওয়েবসাইটগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করছে, কিন্তু পরিবর্তে তাদের তহবিল সরাসরি সাইবার অপরাধীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল।

"অপরাধী গোষ্ঠীর দ্বারা ব্যবহৃত প্রতারণার পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে যে কোনও সম্ভাব্য ক্লায়েন্টকে প্রতারণামূলক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, বিভিন্ন আর্থিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করার সম্ভাবনা, যেমন: বিনিয়োগ পণ্যের চুক্তি (পরিবর্তনশীল আয়, ফিউচার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি) এবং অর্থায়ন পণ্য চুক্তি করা, স্প্যানিশ পুলিশ গুগল-অনুবাদে একথা জানিয়েছে বিবৃতি মঙ্গলবারে.

উত্তোলিত তহবিলগুলি বিদেশী সংস্থাগুলির মাধ্যমে পাচারের আগে স্পেন, পর্তুগাল, পোল্যান্ড এবং ফ্রান্সের হুমকি অভিনেতাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের ট্র্যাক কভার করার জন্য প্রায় তহবিল স্থানান্তর করার পরে, সাইবার অপরাধীরা শেষ পর্যন্ত তাদের স্প্যানিশ অ্যাকাউন্টে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

স্প্যানিশ পুলিশের তদন্তে সাইবার অপরাধীদের চূড়ান্ত গন্তব্যে পাঠানো মোট অর্থের পরিমাণ ছিল €12,345,731 ($12.8 মিলিয়ন)।