কোরিয়ান প্রসিকিউটররা তার সাথে যুক্ত আরেকটি শেল কোম্পানির সন্ধান করার কারণে টেরা প্রতিষ্ঠাতা ড কুওন আরও সমস্যায় পড়েছেন

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসিকিউটররা ফ্লেক্সি নামে একটি শেল কোম্পানি আবিষ্কার করেছেন যেটি ডো কওন টেরা থেকে তহবিল লন্ডার করার জন্য ব্যবহৃত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার তদন্তকারীরা এবং প্রসিকিউটররা একটি নির্মাণের কাছাকাছি আসছে টেরার ডো কওনের বিরুদ্ধে ওয়াটার-টাইট মামলা টেরা ইকোসিস্টেমের ক্র্যাশের কারণে যেখানে হাজার হাজার দক্ষিণ কোরিয়ান অর্থ হারিয়েছে।

একটি ইন সাম্প্রতিক উন্নয়ন যেটি তদন্তকারীদের এবং আদালতের স্থিতিস্থাপকতাকে আরও জ্বালানি দিতে বাধ্য, প্রসিকিউটররা একটি শেল কোম্পানি আবিষ্কার করেছেন যা টেরা থেকে ডো কওনের মালিকানাধীন অ্যাকাউন্টগুলিতে তহবিল সিফন করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। এখন পর্যন্ত, সবাই মনে করত টিএফএল একমাত্র কোম্পানি যা ডো কওন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। TFL 2022 সালের এপ্রিলে দক্ষিণ কোরিয়ায় কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

শেল কোম্পানি এখনও দক্ষিণ কোরিয়ায়

ফ্লেক্সি কর্পোরেশন নামে একটি কোম্পানি এখনও দক্ষিণ কোরিয়ায় রয়েছে এবং টেরা থেকে অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। মজার বিষয় হল, কোম্পানীটি শুধুমাত্র একটি নথি হিসাবে বিদ্যমান, এটি একটি শেল কোম্পানীর সমস্ত হলমার্ক দেয়। আরও আকর্ষণীয় উদ্ঘাটন হল যে এই অনুমিত "ডকুমেন্ট" টোকেনগুলির OTC বিক্রয় থেকে Terra দ্বারা উপার্জিত অর্থ পেয়েছে৷ টোকেনকে নগদে রূপান্তর করতে ফ্লেক্সি কর্পোরেশন ব্যবহার করা হয়েছিল। সংস্থাটি সন্দেহজনক কর্পোরেশনের নামে তৈরি অ্যাকাউন্টগুলিও পরিচালনা করে।

দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ এখনও তদন্ত করছে বলে এই আবিষ্কার করা হয়েছে টেরা ক্র্যাশ Do Kwon, তার কোম্পানি TFL, এবং সহযোগীদের পক্ষ থেকে কোন অন্যায় হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য ঘটনা। এই ধরনের আবিষ্কারের সাথে, ডো কওন হুক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কল্পনা করা কঠিন।

প্রাক্তন টেরা বিকাশকারী কথা বলছেন

শেল কোম্পানির আবিষ্কারের পর, প্রসিকিউটররা এখন কোম্পানিতে তহবিলের প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করছে, সম্ভবত ডো কওনের বিরুদ্ধে মামলা শক্তিশালী করার জন্য আরও প্রমাণ পাওয়ার আশায়। ওটিসি বিক্রয়ের মাধ্যমে ফ্লেক্সি কর্পোরেশনে তহবিল সরবরাহ করা এবং এটি একটি শেল কোম্পানি হওয়ায় অর্থ পাচারের পরিমাণ।

প্রাক্তন মতে টেরা ডেভেলপার যিনি খুলেছিলেন, ফ্লেক্সি কর্পোরেশন কিছুক্ষণ আগে কর সংক্রান্ত তদন্তের সময় কোরিয়ান কর কর্তৃপক্ষের উদ্বেগের একটি প্রধান কারণ ছিল। Do Kwon এবং TFL কে কর ফাঁকির কারণে কর কর্তৃপক্ষকে প্রায় $80 মিলিয়ন জরিমানা দিতে হবে।

- বিজ্ঞাপন -