থাইল্যান্ডের এসইসি ওয়াশ ট্রেডিং কার্যক্রমের জন্য 5 মামলা করেছে

থাইল্যান্ডের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) দুটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, বিটকুব এবং সাতাং কর্পোরেশনে ওয়াশ ট্রেডিং কার্যক্রমের জন্য পাঁচটি সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করছে।

একটি সেপ্টেম্বর অনুযায়ী. 27 প্রেস মুক্তি নিয়ন্ত্রকের পক্ষ থেকে, পাবলিক প্রসিকিউটরদের বিনিময়ে ডিজিটাল সম্পদের জন্য কৃত্রিম ভলিউম তৈরি করার জন্য বিটকুব এবং দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একটি দেওয়ানী আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল, এবং প্রসিকিউটররা 24,161,292 বাহট ($636,000) এর দেওয়ানি নিষেধাজ্ঞা চেয়েছিলেন। এছাড়াও, নিয়ন্ত্রক আদালত অভিযুক্তকে ক্রিপ্টো সম্পদের ব্যবসা এবং ক্রিপ্টো ফার্মের নির্বাহী ও পরিচালক হওয়া থেকে নিষিদ্ধ করতে চায়।

এসইসি এর আগে প্রস্তাব করেছিল যে দুই ব্যক্তি, অনুরাক চুয়াচাই এবং সাকন স্রাকাউই, ছয় মাসের জন্য ক্রিপ্টো সম্পদ বা তাদের ডেরিভেটিভস বাণিজ্য করবেন না বা 12 মাসের জন্য ডিজিটাল সম্পদ কোম্পানির পরিচালক বা নির্বাহী হবেন না।

কিন্তু অপরাধীরা তা মানেনি, তাই প্রসিকিউশন। এসইসি মিঃ সাকনকে সহ-দেনাদার হিসাবে দায়বদ্ধতার সাথে যুক্ত করেছে এবং চায় যে দুই ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আইনের পূর্ণ মাত্রায় হোক।

আগস্টে থাইল্যান্ডের এস.ই.সি জরিমানা বিটকুবের চিফ টেকনোলজি অফিসার সামরেট ওয়াজানাসাথিয়ান ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের জন্য 8.5 মিলিয়ন বাহট ($235,000)। এটাও জরিমানা স্থানীয় টোকেন, KUB তালিকাভুক্ত করার সময় স্থানীয় প্রবিধান মেনে না চলার জন্য মে মাসে এক্সচেঞ্জ।

ওয়াশ ট্রেডিং হল একটি অবৈধ বাজার ম্যানিপুলেশন কৌশল যা ডিজিটাল সম্পদের চাহিদাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে।

থাই এসইসি আরও দুটি সংস্থাকে লক্ষ্য করে

এলএলসি ফেয়ার এক্সপো এবং জনাব মিকালাই জাহোরস্কি, অন্য দুটি সংস্থাও ছিলেন বিরুদ্ধে মামলা দায়ের সাতং প্রো এক্সচেঞ্জে অনুরূপ অপরাধের জন্য।

নিয়ন্ত্রক চায় যে আদালত 12,080,646 baht ($315,000) বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার শর্তাবলী সহ জরিমানা আরোপ করুক।

অপরাধীরা দুই মাস আগে তাদের উপর আরোপিত শাস্তি মানতে অস্বীকার করার পরে এসইসি দেওয়ানি পদক্ষেপের আশ্রয় নিচ্ছে।

থাই এসইসি ক্রিপ্টোতে ফাঁস শক্ত করে

থাইল্যান্ডের এসইসি আছে বর্ধিত সাম্প্রতিক বাজার ইমপ্লোশনের আলোকে ক্রিপ্টো স্পেসের উপর এটির তদারকি ফাংশন। নিয়ন্ত্রক অভিযুক্ত Zipmex এবং এর CEO Eklarp Yimwilai ফার্মটি কীভাবে তার সম্পদ পরিচালনা করেছে সে সম্পর্কে তথ্যের জন্য তার চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে আর্থিক নিয়ন্ত্রক ড নিষিদ্ধ ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলিকে বাজারের সাথে যুক্ত ঝুঁকি থেকে ব্যবসায়ীদের রক্ষা করার জন্য স্টেকিং এবং ঋণ প্রদান পরিষেবা প্রদান করা থেকে বিরত থাকে।