ক্রিপ্টো রাউন্ডআপ: 27 মার্চ 2024 | CryptoCompare.com

নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস (এইচএসআই) এর সাথে একত্রিত হয়ে, গ্লোবাল ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ KuCoin এবং এর দুই প্রতিষ্ঠাতা, চুন গ্যান ("মাইকেল" নামেও পরিচিত) এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে৷ এবং কে ট্যাং ("এরিক" নামেও পরিচিত), মার্কিন আর্থিক বিধিগুলির গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য৷

26 মার্চ জারি করা প্রেস রিলিজ অনুসারে, ব্যক্তি এবং সত্তার বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসা পরিচালনা এবং ব্যাংক গোপনীয়তা আইন মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়া, বিশেষ করে একটি পর্যাপ্ত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) প্রোগ্রাম বজায় রাখার ক্ষেত্রে।

ইউএস অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস তাদের প্ল্যাটফর্মে মার্কিন ব্যবহারকারীদের সম্পৃক্ততা লুকানোর জন্য KuCoin এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপগুলিকে হাইলাইট করেছেন, এই উল্লেখযোগ্য গ্রাহক বেসকে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত করার জন্য। প্রেস রিলিজ অনুসারে মৌলিক অর্থ পাচারবিরোধী নীতির অনুপস্থিতি, অবৈধ অর্থ পাচারের একটি চ্যানেল হিসাবে KuCoin-এর উত্থানকে সহজতর করেছে, যাতে $9 বিলিয়ন সন্দেহজনক এবং অপরাধমূলক তহবিল জড়িত।

প্রেস রিলিজে KuCoin-এর অপারেশনাল অনুশীলনের আরও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা মার্কিন আইনের অধীনে কোম্পানির বাধ্যবাধকতার প্রতি আপাত অবহেলার বিষয়টি তুলে ধরেছে। রিলিজ অনুসারে, এই আইনী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও, গ্যান এবং ট্যাং ব্যক্তিদের সাথে KuCoin তাদের উপেক্ষা করা বেছে নিয়েছে। প্রেস রিলিজটি জুলাই 2023 পর্যন্ত পর্যাপ্ত নো ইয়োর কাস্টমার (KYC) প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন না করার জন্য, কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হওয়া এবং প্রয়োজনীয় মার্কিন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধন না করার জন্য KuCoin-এর সমালোচনা করেছে।

ইউএস অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বলেছেন: "আজকের অভিযোগটি অন্যান্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলিতে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠাতে হবে: আপনি যদি মার্কিন গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা করেন তবে আপনাকে অবশ্যই মার্কিন আইন অনুসরণ করতে হবে, সরল এবং সহজ।"

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/