ডিএফআইয়ের বিস্ফোরক বৃদ্ধি - ঝুঁকির মধ্যে কে?

DeFi-এর বিস্ফোরক বৃদ্ধি বাজারে তারল্যের ব্যাপক প্রবাহ দ্বারা চালিত হয়। যে কেউ আজকে কোন KYC/AML যাচাইযোগ্য প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ না করে একটি মুদ্রার জন্য তাদের অর্থ বিনিময় করার একটি সহজ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে পারে, এটিকে বিশাল সম্ভাবনা সহ একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারে এবং আঙুলগুলি অতিক্রম করে, বিনিয়োগের বৃদ্ধি দেখতে পারে৷ অন্য কথায়, ব্যবহারকারীরা সহজেই ওয়ালেট তৈরি করতে পারে এবং কোনো ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ না করেই ট্রেডিং শুরু করতে পারে। প্রক্রিয়াটি একটি সংক্ষিপ্ত সূত্রে চেপে দেওয়া যেতে পারে - বিনিময়, বিনিয়োগ এবং পুরস্কার পেতে.

DeFi এবং এর প্রযুক্তি সৎ মার্কেট প্লেয়ার এবং অ-সৎ উভয়ের জন্যই প্রচুর সুযোগ খুলে দিতে পারে। খারাপ অভিনেতারা 'নোংরা টাকা' পাচারের কাজটি পরিবেশন করে এবং পদ্ধতিগতভাবে ভাল অভিনেতা এবং তাদের আর্থিক কার্যক্রমকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। ইতিমধ্যে, ভাল অভিনেতা যারা বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণে একটি বাস্তব মূল্য যোগ করে তাদের কাছে যোগাযোগ করা যেতে পারে এবং DEX-এর সাথে সম্পর্কিত আরও কোনো কার্যকলাপ অস্বীকার করা যেতে পারে বা FATF দ্বারা তারল্য পুলগুলিতে তারল্য সরবরাহ করা থেকে বাধা দেওয়া যেতে পারে।

OKEx Insights-এর মতে, 1 সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের ($2021 বিলিয়ন) তুলনায় সামগ্রিক মাসিক DEX লেনদেনের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বেড়েছে।

গড় দৈনিক DEX বাণিজ্যের পরিমাণ $0.71 বিলিয়ন থেকে $2.26 বিলিয়ন হয়েছে - 318% একটি ত্রৈমাসিক বৃদ্ধি. Uniswap, এই মুহুর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় DEX, এর আয়তন Coinbase থেকে বেশি ছিল, যা সমগ্র ক্রিপ্টো বাজারের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য কেন্দ্রীভূত বিনিময়।

এই প্রেক্ষাপটে, FATF G20-এর কাছে ঘোষণা করেছে যে AML/CFT প্রশমন বাস্তবায়নের জন্য এখতিয়ারগুলিকে প্রয়োজনীয়তা আপডেট করতে হবে পরিমাপ. অধিকন্তু, ইউরোপীয় কমিশনের একটি নতুন খসড়া MiCa ইইউ নাগরিকদের DeFi প্রকল্পগুলিতে অ্যাক্সেস থেকে সীমাবদ্ধ করতে পারে - একটিঅন্তত যদি তারা প্রস্তাবিত কঠোর আইনি প্রবিধানের সাথে একমত না হয়।

চেইনলাইসিস উপসংহারে পৌঁছেছে যে DeFi এর মাধ্যমে অর্থ পাচার বাড়ছে - 34 সালে প্রায় $2020 মিলিয়ন DeFi লেনদেন অপরাধী অভিনেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। চেইনলাইসিস পূর্বাভাস এবং ডিফাই মার্কেটে অবৈধ কার্যকলাপের তাত্পর্যপূর্ণ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয় এবং এটি আরেকটি বিশাল বাজার সমস্যা সৃষ্টি করবে - বিশ্বজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এবং বিশ্বাসযোগ্য আর্থিক খেলোয়াড়দের দ্বারা DEX-কে বিপজ্জনক হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এই তথ্য অনুসরণ করে, আপনি নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

প্রকৃত ঝুঁকি কি?

• লিকুইডিটি পুল ব্যবহারকারী - বাsers তাদের সম্পদ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিলে অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য কারো 'নোংরা' মানি ট্রেল তুলে নেওয়ার উচ্চ ঝুঁকি নেবে।
• তারল্য পুল অপারেটর - এইচএকটি পণ্য চালানোর অর্থ হল পুলের ধারণকৃত তহবিলের দায়িত্ব নেওয়া। সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য বিশ্বাসযোগ্য না হলে পণ্যটির মান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। যখন আপনার পণ্য মানি লন্ডারিং এবং সরকারী KYC প্রবিধান মেনে চলে না তখন ব্যবহারকারীদের আস্থা অর্জন করা বিশেষত কঠিন।
• ডেক্স ব্যবসায়ীরা - টিএখানে কোন বাহ্যিক সাহায্য ছাড়াই আপনি নিজেরাই কয়েনকে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারবেন না। প্রতিটি লেনদেনের ইতিহাস না রেখে, আপনি কখনই রক্ষা করতে পারবেন না যে আপনি জানেন যে কেনা বা বিক্রয় 'পরিষ্কার' ছিল।

উপসংহারে, যেকোনো সম্ভাব্য 'নোংরা টাকার' চিহ্ন থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার সবচেয়ে বুদ্ধিমান সমাধান হল আপনার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে এমন পেশাদারদের আউটসোর্স কমপ্লায়েন্স করা।

স্লাভা ডেমচুক, ক্রিপ্টো শিল্পে প্রত্যয়িত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিশেষজ্ঞ এবং ব্লকচেইন ইউক্রেনীয় অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও AMLSafe, AMLBot এবং PureFi.io.

এই বিষয়বস্তু স্পনসর করা হয় এবং প্রচারমূলক উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। এখানে প্রকাশিত মতামত এবং বিবৃতিগুলি লেখকের সেগুলি এবং ডেইলি হডেলের মতামত প্রতিফলিত করে না। ডেইলি হডল কোনও আইসিও, ব্লকচেইন স্টার্টআপস বা আমাদের প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপন দেয় এমন সংস্থার মালিকানাধীন বা মালিকানাধীন নয়। কোনও আইসিও, ব্লকচেইন স্টার্টআপস বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার বিনিয়োগগুলি আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হতে পারে তা আপনার দায়িত্ব your

আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter ফেসবুক Telegram

চেক আউট সর্বশেষ শিল্প ঘোষণা  

সূত্র: https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/