এএমএল/সিএফটি সম্মতির জরুরী
ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ), গ্লোবাল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ওয়াচডগ থেকে সাম্প্রতিক আপডেট ফিলিপাইনকে একটি সমালোচনামূলক লেন্সের নিচে রেখেছে। FATF-এর "ধূসর তালিকা" থেকে বাদ দেওয়ার জন্য জানুয়ারী 2024-এ একটি সময়সীমা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে, জাতি কঠোর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টার-টেরোরিজম ফাইন্যান্সিং (AML/CTF) ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য একটি চাপের প্রয়োজনের মুখোমুখি।
একটি ধূসর-তালিকাভুক্ত দেশ হিসাবে, ফিলিপাইন বর্ধিত পর্যবেক্ষণের অধীনে একটি এখতিয়ার হিসাবে স্বীকৃত, মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং বিস্তার অর্থায়ন প্রতিরোধে কৌশলগত ঘাটতিগুলি মোকাবেলায় সক্রিয়ভাবে FATF এর সাথে কাজ করে।
হেনরি জেমস বানায়াত তিনি Bitshares Labs Inc. (BLINC) এর নির্বাহী ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একটি কোম্পানি যেটি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং ব্লকচেইন সমাধানে বিশেষজ্ঞ। হেনরি যখন ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে জড়িত, তখন তার প্রাথমিক দক্ষতা আইটি শিক্ষায় নিহিত, বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত। তার নেতৃত্বে, BLINC নিয়ন্ত্রক সম্মতি এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে Web3 অঙ্গনে একটি উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।
(প্রকাশ: বিটশেয়ার ল্যাবস তার ওয়েবকাস্ট পর্বগুলিতে বিটপিনাসকে সমর্থন করে।)
(বিটপিনাসে এফএটিএফ সম্পর্কে আরও পড়ুন: ক্রিপ্টোকারেন্সিতে FATF ভ্রমণের নিয়ম কী? এবং এফএটিএফ, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ফিলিপাইন)
ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া
ফিলিপাইন ক্রিপ্টোকারেন্সি ল্যান্ডস্কেপ, এখনও তার প্রারম্ভিক পর্যায়ে, যদি দেশটি FATF ধূসর তালিকায় থাকে তবে তা উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। এখানে কিভাবে:
- বিনিয়োগকারীদের আস্থা এবং মূলধন প্রবাহ: ধূসর তালিকায় থাকা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট করতে পারে, সম্ভাব্যভাবে ফিলিপাইনের ক্রিপ্টো সেক্টরে বিদেশী বিনিয়োগ হ্রাস করতে পারে৷ এই পতন শিল্পটি যে প্রবৃদ্ধি এবং উদ্ভাবন অনুভব করছে তা মন্থর করতে পারে।
- বর্ধিত নিয়ন্ত্রক স্ক্রুটিনি: স্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং ব্যবসা বর্ধিত নিয়ন্ত্রক চাপের সম্মুখীন হতে পারে। কমপ্লায়েন্স খরচ বাড়তে পারে, সম্ভবত বাজার একত্রীকরণের দিকে নিয়ে যেতে পারে যেখানে শুধুমাত্র বৃহত্তর, আরও সম্পদশালী সত্তা টিকে থাকে।
- আন্তর্জাতিক লেনদেন উপর চাপ: ক্রস-বর্ডার ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন আরও জটিল এবং যাচাই-বাছাই করা হতে পারে। আন্তর্জাতিক অংশীদাররা ফিলিপিনো ক্রিপ্টো ব্যবসার সাথে জড়িত হতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারে, যা শিল্পের বিশ্বব্যাপী একীকরণকে প্রভাবিত করে।
কৌশলগত ঘাটতি মোকাবেলা করা
এফএটিএফ 18টি অ্যাকশন প্ল্যান আইটেমের পাঁচটি মূল ক্ষেত্র হাইলাইট করেছে যা ফিলিপাইনের সমাধান করা দরকার। এর মধ্যে রয়েছে অ-আর্থিক ব্যবসা এবং পেশাগুলির কার্যকর ঝুঁকি-ভিত্তিক তত্ত্বাবধান, ক্যাসিনো জাঙ্কেটের সাথে সম্পর্কিত AML/CFT নিয়ন্ত্রণ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সঠিক এবং আপ-টু-ডেট উপকারী মালিকানার তথ্যের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে মানি লন্ডারিং তদন্ত এবং বিচার বাড়ানো এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা বাড়ানো।
AMLC এবং আইনী সহায়তার ভূমিকা
ফিলিপাইনের অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কাউন্সিল (এএমএলসি) এফএটিএফ ধূসর তালিকা থেকে বেরিয়ে আসতে আন্তরিকভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ন্যাশনাল মানি লন্ডারিং/টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং গ্রুপে AMLC-এর নেতৃত্ব এই সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য সরকারী বিভাগ, সংস্থা এবং বেসরকারী খাতের সাথে সমন্বয় করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা আইন এবং অ্যান্টি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট স্ক্যামিং অ্যাক্ট (AFASA) সংশোধনের মতো আইনী ব্যবস্থা থেকে সমর্থনও গুরুত্বপূর্ণ।
সামনের দিকে তাকিয়ে: চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ
যেহেতু ফিলিপাইন তার AML/CFT ঘাটতিগুলি সমাধান করার চেষ্টা করছে, ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরকে অবশ্যই সম্ভাব্য প্রভাবগুলির জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যাইহোক, এই পরিস্থিতিটি সেক্টরের জন্য তার সম্মতি কাঠামোকে শক্তিশালী করার এবং মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাতীয় প্রচেষ্টায় অবদান রাখার একটি সুযোগও উপস্থাপন করে। এটি করার মাধ্যমে, ফিলিপাইন শুধুমাত্র FATF-এর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি বরং আরও শক্তিশালী এবং স্বনামধন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার গড়ে তুলতে পারে।
ফিলিপাইন ক্রিপ্টোকারেন্সি ল্যান্ডস্কেপের জন্য সামনের যাত্রা গুরুত্বপূর্ণ। কর্মের জন্য FATF-এর আহ্বানে জাতির প্রতিক্রিয়া এবং কৌশলগত ঘাটতিগুলি মোকাবেলা করার ক্ষমতা তার ডিজিটাল আর্থিক বাস্তুতন্ত্রের ভবিষ্যত গঠন করবে। সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং ক্রিপ্টো সেক্টরের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, ফিলিপাইন এই চ্যালেঞ্জগুলিকে ক্রিপ্টোকারেন্সির গতিশীল বিশ্বে টেকসই বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতার পথে পরিণত করতে পারে।
এই নিবন্ধটি হেনরি বানায়াত দ্বারা অবদান, মূলত সাবস্ট্যাকে প্রকাশিত এবং বিটপিনাসে পুনঃপ্রকাশিত: FATF ধূসর তালিকা এবং ফিলিপাইন ক্রিপ্টোকারেন্সি ল্যান্ডস্কেপের জন্য এর প্রভাব
দাবি পরিত্যাগী:
- যেকোনো ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করার আগে, আপনার নিজের যথাযথ পরিশ্রম করা এবং কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে উপযুক্ত পেশাদার পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য।
- বিটপিনাস এর জন্য সামগ্রী সরবরাহ করে শুধুমাত্র তথ্যমূলক উদ্দেশ্য এবং বিনিয়োগ পরামর্শ গঠন করে না। আপনার কর্ম শুধুমাত্র আপনার নিজের দায়িত্ব. এই ওয়েবসাইটটি আপনার হতে পারে এমন কোনো ক্ষতির জন্য দায়ী নয়, বা এটি আপনার লাভের জন্য অ্যাট্রিবিউশন দাবি করবে না।
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- : আছে
- : হয়
- :না
- :কোথায়
- 11
- 2024
- a
- ক্ষমতা
- সম্পর্কে
- প্রবেশ
- হিসাব
- সঠিক
- আইন
- কর্ম
- স্টক
- সক্রিয়ভাবে
- ঠিকানা
- পরামর্শ
- প্রভাবিত
- বিরুদ্ধে
- সংস্থা
- এগিয়ে
- এছাড়াও
- an
- এবং
- অর্থ পাচার বিরোধী
- কোন
- যথাযথ
- রয়েছি
- এলাকার
- রঙ্গভূমি
- প্রবন্ধ
- AS
- মূল্যায়ন
- সাহায্যপ্রাপ্ত
- ব্যাংক
- BE
- পরিণত
- হয়েছে
- আগে
- উপকারী
- বিটপিনাস
- blockchain
- ব্লকচেইন সমাধান
- লাশ
- ব্যবসায়
- ব্যবসা
- কিন্তু
- by
- কল
- CAN
- রাজধানী
- বহন
- ক্যাসিনো
- চ্যালেঞ্জ
- দাবি
- বিরোধিতা
- প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
- সম্প্রদায়
- কোম্পানি
- জটিল
- সম্মতি
- সমবেত
- বিশ্বাস
- একত্রীকরণের
- গঠন করা
- বিষয়বস্তু
- অবদান
- অবদান রেখেছে
- নিয়ন্ত্রণগুলি
- সমন্বয়
- খরচ
- পারা
- পরিষদ
- প্রতিহত
- দেশ
- বিশ্বাসযোগ্যতা
- সংকটপূর্ণ
- সীমান্ত
- কঠোর
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো সেক্টর
- ক্রিপ্টো ট্রেডিং
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- cryptocurrency
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ
- ক্রিপ্টোকুরেন্স বাজার
- শেষ তারিখ
- সিদ্ধান্ত
- পতন
- ডিলিস্টিং
- বিভাগের
- উন্নয়ন
- ডিজিটাল
- অধ্যবসায়
- অধ্যবসায়
- Director
- প্রকাশ
- না
- করছেন
- নিচে
- কারণে
- প্রগতিশীল
- বাস্তু
- প্রশিক্ষণ
- কার্যকর
- প্রচেষ্টা
- উদিত
- প্রয়োগকারী
- চুক্তিবদ্ধ করান
- প্রবৃত্তি
- জড়িত
- উন্নত
- বর্ধনশীল
- নিশ্চিত
- সত্ত্বা
- অপরিহার্য
- এক্সচেঞ্জ
- কার্যনির্বাহী
- প্রস্থান
- প্রত্যাশা
- অভিজ্ঞতা
- সম্মুখীন
- ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতি
- ব্যাপক
- ব্যাপক অভিজ্ঞতা
- মুখ
- মুখ
- এফএটিএফ
- ক্ষেত্রসমূহ
- ফিলিপিনো
- আর্থিক
- আর্থিক কর্ম টাস্কফোর্স
- অর্থায়ন
- পাঁচ
- কেন্দ্রবিন্দু
- জন্য
- বল
- বিদেশী
- লালনপালন করা
- অবকাঠামো
- থেকে
- ভবিষ্যৎ
- একেই
- বিশ্বব্যাপী
- সরকার
- গ্রুপ
- উন্নতি
- আছে
- হেনরি
- দ্বিধাগ্রস্ত
- হাইলাইট করা
- তার
- কিভাবে
- যাহোক
- HTTPS দ্বারা
- if
- প্রভাব
- বাস্তবায়ন
- প্রভাব
- in
- ইনক
- অন্তর্ভুক্ত করা
- বর্ধিত
- ক্রমবর্ধমান
- শিল্প
- শিল্পের
- তথ্য
- তথ্যমূলক
- ইনোভেশন
- ইন্টিগ্রেশন
- আন্তর্জাতিক
- মধ্যে
- তদন্ত
- বিনিয়োগ
- বিনিয়োগ
- ইনভেস্টমেন্টস
- বিনিয়োগকারীদের
- সমস্যা
- IT
- আইটেম
- এর
- জেমস
- জানুয়ারী
- যাত্রা
- JPG
- অধিক্ষেত্র
- চাবি
- প্রধান ক্ষেত্র
- ল্যাবস
- ভূদৃশ্য
- বৃহত্তর
- লন্ডারিং
- আইন
- আইন প্রয়োগকারী
- নেতৃত্ব
- নেতৃত্ব
- বিধানিক
- মিথ্যা
- লিঙ্কডইন
- তালিকা
- স্থানীয়
- আবছায়ায়
- লোকসান
- মেকিং
- পরিচালক
- ম্যানেজিং ডিরেক্টর
- বাজার
- সর্বোচ্চ প্রস্থ
- মে..
- পরিমাপ
- সম্মেলন
- হতে পারে
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- পর্যবেক্ষণ
- অধিক
- অবশ্যই
- নবজাতক
- জাতি
- জাতীয়
- নেশনস
- প্রয়োজন
- চাহিদা
- স্মরণীয়
- of
- on
- কেবল
- সুযোগ
- মূলত
- অন্যান্য
- বাইরে
- নিজের
- মালিকানা
- অংশীদারদের
- পথ
- ফিলিপাইনের
- ফিলিপাইন ক্রিপ্টোকারেন্সি
- ফিলিপাইন
- ছবি
- কেঁদ্রগত
- পরিকল্পনা
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- খেলোয়াড়
- অবস্থান
- সম্ভব
- সম্ভবত
- সম্ভাব্য
- উপস্থাপন
- শুকনো পরিষ্কার
- চাপ
- প্রাথমিক
- ব্যক্তিগত
- ব্যক্তিগত খাত
- পেশাদারী
- প্রস্তাবিত
- উপলব্ধ
- প্রকাশিত
- উদ্দেশ্য
- পড়া
- সাম্প্রতিক
- স্বীকৃত
- হ্রাস
- নিয়ন্ত্রক
- রেগুলেটরি সম্মতি
- সংশ্লিষ্ট
- অবশিষ্ট
- দেহাবশেষ
- প্রতিক্রিয়া
- সম্মানজনক
- সমাধান
- সম্পদশালী
- প্রতিক্রিয়া
- দায়িত্ব
- দায়ী
- ওঠা
- ঝুঁকি
- ঝুঁকি মূল্যায়ন
- শক্তসমর্থ
- ভূমিকা
- নিয়ম
- কেলেঙ্কারী
- সেক্টর
- খোঁজ
- আকৃতি
- গুরুত্বপূর্ণ
- অবস্থা
- ধীর
- So
- কেবলমাত্র
- সলিউশন
- বিশেষ
- নির্দিষ্ট
- ইন্টার্নশিপ
- এখনো
- কৌশলগত
- শক্তিশালী
- কঠোর
- চেষ্টা করে
- এমন
- ভুল
- সমর্থন
- সমর্থন
- টেকা
- টেকসই
- টেকসই প্রবৃদ্ধি
- কার্য
- কার্যনির্বাহী দল
- সন্ত্রাসবাদী
- সন্ত্রাসী অর্থায়ন
- যে
- সার্জারির
- ভবিষ্যৎ
- ফিলিপাইনগণ
- এইগুলো
- এই
- থেকে
- লেনদেন
- লেনদেন
- ভ্রমণ
- ভ্রমণ বিধি
- চালু
- অধীনে
- আলোচ্য সময় পর্যন্ত
- আপডেট
- চাড়া
- বিভিন্ন
- অত্যাবশ্যক
- রক্ষী কুকুর
- ওয়েব
- ওয়েব ডেভেলপমেন্ট
- Web3
- ওয়েবসাইট
- যখন
- ইচ্ছা
- সঙ্গে
- কাজ
- কাজ গ্রুপ
- বিশ্ব
- আপনি
- আপনার
- zephyrnet