এফবিআই ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের বেশ কিছু জাল অ্যাপের ব্যাপারে সতর্ক করেছে

জাল ক্রিপ্টো ট্রেডিং অ্যাপের সংখ্যা বেশি এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)। সংস্থাটি এখন ব্যবসায়ীদের সতর্কতা জারি করছে যে তাদের ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম বা অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার আগে তাদের যথাযথ পরিশ্রম করতে হবে যাতে তারা সম্ভাব্য কেলেঙ্কারির শিকার না হয়।

এফবিআই প্রচুর নকল ক্রিপ্টো অ্যাপস লক্ষ্য করছে

এফবিআই বলছে 2022 সালের শুরু থেকে, প্রায় 30 জন পৃথক ব্যক্তি জাল ওয়ালেট অ্যাপে ক্রিপ্টো সম্পদ রাখার জন্য প্রতারিত হওয়ার পরে প্রায় 4 মিলিয়ন ডলার হারিয়েছে। এফবিআই আরও বলেছে যে এই অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে অনেকগুলি বৈধ আর্থিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে জাহির করেছে, যদিও লোকেরা যখনই তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে তাদের অর্থ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, সেখানে প্রায়শই বেশ কয়েকটি ব্যারিকেড ছিল যা তাদের এটি করতে বাধা দেয়।

একটি বিবৃতিতে, এফবিআই ব্যাখ্যা করেছে:

যখন 13 জনের মধ্যে 28 ভুক্তভোগী অ্যাপ থেকে তহবিল উত্তোলনের চেষ্টা করেছিলেন, তখন তারা একটি ইমেল পেয়েছিলেন যাতে বলা হয়েছে যে টাকা তোলার আগে তাদের বিনিয়োগের উপর ট্যাক্স দিতে হবে।

ক্রিপ্টো স্পেস বছরের পর বছর ধরে অবৈধ কার্যকলাপের শিকার হওয়ার একটি কারণ হল এটি মূলত অনিয়ন্ত্রিত। যদিও কিছু এক্সচেঞ্জ আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC) প্রোটোকলগুলি তাদের গ্রাহকরা কে বলেছে তা নিশ্চিত করার জন্য, প্রতিটি কোম্পানি ব্যবহারকারীদের ব্যাকগ্রাউন্ড পরীক্ষা করতে যাচ্ছে না, যার অর্থ কেউ যদি সতর্ক না হয় তবে প্রতারণামূলক কার্যকলাপের শিকার হতে পারে।

সংস্থাটি অন্যান্য অবৈধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে, যার মধ্যে একটি YiBit অ্যাপ ব্যবহার করে চারটি পৃথক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে $5 মিলিয়নেরও বেশি চুরি হয়েছে। তাদের তহবিল বিনিয়োগ করার পরে, তাদের জানানো হয়েছিল যে তাদের বিনিয়োগের উপর কর দিতে হবে। তা করা সত্ত্বেও, তারা এখনও তাদের অর্থ অ্যাক্সেস করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

এছাড়াও, একজন শিকার সুপায়োস ওরফে সুপে থেকে প্রায় $1 মিলিয়ন হারিয়েছে, এমন একটি অ্যাপ যেটি গ্রাহকদের কাছে বাস্তব দেখানোর উপায় হিসাবে অস্ট্রেলিয়ান মুদ্রা বিনিময়ের নাম ব্যবহার করেছিল। গ্রাহককে বলা হয়েছিল যে জড়িত হতে এবং বিনিয়োগ শুরু করার জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজন $900,000। গ্রাহক যখন "না" বলেছিল, তখন কোম্পানি তার প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করলে তার সম্পদ জব্দ করার হুমকি দিয়ে জবাব দেয়।

ক্রিপ্টো ক্রাইম বিশাল নয়, তবে এটি তাৎপর্যপূর্ণ

ব্লকচেইন অ্যানালাইসিস ফার্ম চেইন্যালাইসিস বলছে 2022 সালের ক্রিপ্টো অপরাধের প্রবণতা দেখায় যে মূল্যের দিক থেকে, দূষিত ডিজিটাল কারেন্সি অ্যাক্টিভিটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, তবুও এটি মহাকাশের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের খুব ছোট অংশের জন্য দায়ী।

গত ফেব্রুয়ারিতে এফবিআই এ ঘোষণা দেয় এটা প্রতিষ্ঠিত ছিল একটি নতুন বিভাগ যা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল মুদ্রা জালিয়াতি বন্ধ করার জন্য নিবেদিত। ভার্চুয়াল অ্যাসেট এক্সপ্লয়েটেশন ইউনিট নামে পরিচিত, ডিভিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইউন ইয়ং চোই, ম্যানহাটনের একজন প্রাক্তন সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি যেটি শেষ পর্যন্ত একজন রাশিয়ান নাগরিককে 12 বছরের কারাদণ্ড প্রদান করতে সাহায্য করেছিল যে হ্যাকিং প্রচারে অংশ নিয়েছিল যেটি বেশ কয়েকটি আর্থিক লক্ষ্যবস্তু ছিল। JPMorgan চেজ সহ প্রতিষ্ঠান।

ট্যাগ্স: Chainalysis, নকল ক্রিপ্টো অ্যাপস, এফবিআই