বিচার শুরু হওয়ার আগে আলেক্সি পের্টসেভকে 193 দিনের জন্য কারাগারে রাখা হবে
ডাচ কর্তৃপক্ষ আলেক্সি পের্টসেভকে কারাগারে থাকা উচিত বলে রায় দিয়েছে ফেব্রু .20, 2023, তাকে একটি ফ্লাইট ঝুঁকি কল.
প্রসিকিউটর বিশ্বাস করা যে পর্টসেভের ফান্ডে অ্যাক্সেস থাকতে পারে যেগুলি এখনও হিমায়িত করা হয়নি, এবং তাদের প্রধান উদ্বেগের মধ্যে অন্যান্য ডেভেলপারদের সাথে সম্ভাব্যভাবে যোগসাজশ করার ক্ষমতা উল্লেখ করেছেন, যাদের এখনও বিচার করা হয়নি।
প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেন যে Pertsev সহ টর্নেডো ক্যাশ ডেভেলপাররা TORN-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ধারণ করেছে, যা গোপনীয়তা মিক্সার প্রোটোকল টর্নেডো ক্যাশের নেটিভ গভর্নেন্স টোকেন। অতএব, তারা দাবি করে যে টোকেন-ভিত্তিক ভোটিং ব্যবহার করে যে কোনও শাসনের প্রস্তাবগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।
উপরন্তু, প্রসিকিউশন টর্নেডো ক্যাশকে ব্যবসা হিসেবে দেখে, যেহেতু ডেভেলপাররা সক্রিয়ভাবে ওয়েবসাইট ডেভেলপ করছিল, গ্রাহক সহায়তা প্রদান করছিল এবং প্রোটোকলের প্রচার করছিল।
ডাচ প্রসিকিউটররা বলেছেন যে বিকাশকারীরা এমন বৈশিষ্ট্যগুলি বাস্তবায়ন না করা বেছে নিয়েছে যা অর্থ পাচার প্রতিরোধে সহায়তা করবে এবং এটি বিকাশকারীদের জন্য কম অগ্রাধিকার ছিল।
তারা আরও দাবি করে যে প্রোটোকল ব্যবহার করে সংঘটিত কথিত অর্থ পাচারের দিকে চোখ বন্ধ করার জন্য ডেভেলপারদের একটি পরোক্ষ আর্থিক উদ্দেশ্য ছিল। তাদের যুক্তি অনুসারে, প্ল্যাটফর্মে কার্যকলাপ বৃদ্ধির ফলে TORN টোকেনের মান বৃদ্ধি পায়।
"সুতরাং যদিও এটি একটি মুক্ত বক্তৃতা ওপেন সোর্স দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিশুদ্ধ ঘটনা নয় - টোকেনমিক্স সেই ক্ষেত্রে ছবিটিকে দূষিত করে - এটি এখনও অনেক দরকারী স্পষ্টতা দিতে হবে।", বিটকয়েন বিকাশকারী Sjors Provoost বলেছেন।
আলেক্সি পের্টসেভ ছিলেন ধরা 12 অগাস্ট, ইউএস অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) শুল্ক আরোপের মাত্র কয়েকদিন পর নিষেধাজ্ঞার টর্নেডো ক্যাশ প্রোটোকলে।
বর্ধিত যাচাই-বাছাইয়ের পিছনে যুক্তি ছিল OFAC-এর দাবি যে উত্তর কোরিয়া পূর্বে অর্থ পাচারের জন্য টর্নেডো ক্যাশ ব্যবহার করেছিল যা উত্তর কোরিয়ার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে অর্থায়ন করেছিল।
টর্নেডো ক্যাশের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি আপাতদৃষ্টিতে দূষিত অভিনেতাদের আটকাতে খুব কমই করেছে৷ অক্টোবর ছিল ডিফাই শোষণের জন্য একটি রেকর্ড মাস $ 760M চুরি
