575 মিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টো জালিয়াতির জন্য এস্তোনিয়ায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস এস্তোনিয়ার তালিনে দুই এস্তোনিয়ান নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে তাদের কথিত বহু-স্তরযুক্ত স্কিমের জন্য শেল কোম্পানিগুলির উপর ভিত্তি করে জালিয়াতির আয় লন্ডার করার জন্য। 18-গণনা অভিযোগ মোট $ 575 মিলিয়ন

Sergei Potapenko এবং Ivan Turõgin, উভয়েই 37, HashFlare নামক একটি ক্রিপ্টো মাইনিং পরিষেবার জন্য জাল সরঞ্জাম-ভাড়া চুক্তি স্থাপন করে এবং পলিবিয়াস ব্যাংক নামক একটি জাল ক্রিপ্টো ব্যাঙ্কে বিনিয়োগ করতে ভুক্তভোগীদের নেতৃত্ব দেয় যা গ্রাহকদের লভ্যাংশ প্রদান করেনি। আদালতের নথিগুলি দেখায় যে কয়েক লক্ষ লোক এই পরিকল্পনার শিকার হয়েছিল।

HashFlare 2015 এবং 2019 এর মধ্যে সক্রিয় ছিল, এবং অভিযোগ করা হয়েছে যে এর ফলে লাভ হয়েছে $550 মিলিয়ন। খনির সরঞ্জামগুলি দৃশ্যত বিটকয়েন খনন করেছিল কম্পিউটিং শক্তির 1% এরও কম বলে দাবি করেছে। পলিবিয়াস 2017 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং $25 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছিল, যা আসামীদের মালিকানাধীন অন্যান্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলিতে পাঠানো হয়েছিল।

বিচার বিভাগের অপরাধ বিভাগের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কেনেথ এ. পোলাইট, জুনিয়র বলেছেন, “তারা এস্তোনিয়ান সম্পত্তি, বিলাসবহুল গাড়ি, এবং বিশ্বজুড়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ভার্চুয়াল কারেন্সি ওয়ালেটে তাদের অর্জিত লাভ লুকানোর চেষ্টা করেছিল৷ "মার্কিন এবং এস্তোনিয়ান কর্তৃপক্ষ এই সম্পদগুলি জব্দ ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে এবং এই অপরাধগুলি থেকে মুনাফা নেওয়ার জন্য কাজ করছে।" 

বিবৃতি অনুসারে, মানি লন্ডারিং প্রকল্পে 75টি সম্পত্তি, ছয়টি বিলাসবহুল যান এবং হাজার হাজার ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং মেশিন জড়িত ছিল।

তুরগিন এবং পোতাপেনকোকে 20 নভেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বিচার বিভাগ অনুসারে "তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্র, 16টি তারের জালিয়াতির এবং একটি মানি লন্ডারিং করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে" অভিযুক্ত করা হয়েছিল৷ 

এফবিআই বর্তমানে মামলাটি তদন্ত করছে। এই দুজন দোষী সাব্যস্ত হলে ২০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। এটি একটি ফেডারেল জেলা আদালতের বিচারকের উপর নির্ভর করবে। 

2022 XNUMX দ্য ব্লক ক্রিপ্টো, ইনক। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যের জন্য প্রদান করা হয়। এটি আইনী, কর, বিনিয়োগ, আর্থিক, বা অন্যান্য পরামর্শ হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বা প্রস্তাবিত নয়।