ক্রিপ্টো জালিয়াতির দুটি নতুন ঘটনা ঘটেছে

ক্রিপ্টো জালিয়াতির দুটি নতুন মামলা বইয়ে আছে.

ক্রিপ্টো জালিয়াতি খুব বড় হচ্ছে

প্রথমটিতে দুজন খারাপ অভিনেতা জড়িত। একজন হলেন রেনো, নেভাদার র্যান্ডাল ভি. রুল, বয়স 71। অপরাধে তার অংশীদার ছিলেন গ্রেগরি সি. নাইসেওয়ান্ডার, বয়স 64, ইরমো, দক্ষিণ ক্যারোলিনার। উভয়ের বিরুদ্ধেই মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্র, অর্থ পাচার এবং ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই জুটি ক্রিপ্টো পোর্টালের মাধ্যমে অবৈধভাবে সংগ্রহ করা তহবিল লুকানোর চেষ্টা করেছিল।

মার্কিন অ্যাটর্নির অফিস এক বিবৃতিতে বলেছে:

আসামীরা এবং তাদের সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা আমানত, তার এবং স্থানান্তরের প্রতারণামূলক প্রকৃতির আবিষ্কার এড়াতে মিথ্যা উপস্থাপনা করেছে এবং বস্তুগত তথ্য গোপন করেছে, যেমন সহ-ষড়যন্ত্রকারী এবং ভিকটিমদের ওয়্যার ট্রান্সফারকে 'ঋণ পরিশোধ' হিসাবে লেবেল করার নির্দেশনা প্রদান করা। বিজ্ঞাপন.'

দ্বিতীয় ক্রিপ্টো জালিয়াতির মামলা একটি একক পক্ষ জড়িত। এই একজন ওহাইওর লোক ছিলেন রথনাকিশোর গিরি, যিনি প্রাথমিক জুটির বিপরীতে, মাত্র 27 বছর বয়সে বেশ তরুণ। তার বিরুদ্ধে একটি ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারিতে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে যার ফলে গ্রাহকরা মোট $10 মিলিয়নেরও বেশি হারান। বিচার বিভাগ (DOJ) অনুসারে, গিরির বিনিয়োগ জালিয়াতির ইতিহাস রয়েছে এবং এটি সম্ভবত তার চোখে অন্য একটি পরিকল্পনা ছিল।

অভিযোগ করা হয় যে গিরি তার সমস্ত বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদিও তার কাছে কিছুর নিশ্চয়তা দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না। তিনি "প্রতারণামূলকভাবে" নিজেকে একজন ক্রিপ্টো বিশেষজ্ঞ হিসাবে উন্নীত করেছিলেন, এই দাবি করে যে তিনি ডিজিটাল মুদ্রা সম্পর্কে যা কিছু জানতে চান তা জানেন এবং তিনি বোর্ড জুড়ে সফল ব্যবসায় জড়িত হতে পারেন।

আদালতের নথিতে বলা হয়েছে:

বিবাদী গিরি যেমন জানতেন, বিনিয়োগকারীদের কাছে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার ইতিহাস রয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিবাদী গিরি বারবার বিনিয়োগকারীদের মূল বিনিয়োগ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এই জাতীয় মূলধন রক্ষার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

তিনি তার নিজের বিলাসবহুল জীবনধারা এবং ব্যক্তিগত সম্পদের বড়াই করে মানুষকে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটি অনেক লোককে অবাক করে দিয়েছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে তার কথার সত্যতা রয়েছে, তারা জাহাজে ঝাঁপ দিতে প্রলুব্ধ করে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে তিনি একটি টেসলা, দুটি ল্যাম্বরগিনি এবং একটি অডি R8 সহ বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল যানবাহন চালিয়েছিলেন।

নথিগুলি আরও দাবি করে:

প্রতিশ্রুতি অনুসারে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের জন্য সমস্ত বিনিয়োগকারীর তহবিল ব্যবহার করার পরিবর্তে, বিবাদী গিরি নির্দিষ্ট বিনিয়োগকারীর তহবিলগুলিকে অন্য উদ্দেশ্যে সরিয়ে নিয়েছিলেন যেমন তার নিজের ব্যক্তিগত খরচের অর্থ প্রদান বা একটি পঞ্জি স্কিমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে আগের বিনিয়োগের মূল বা সুদ পরিশোধ করা।

একটি সম্ভাব্য দীর্ঘ কারাদণ্ড

যানবাহন ছাড়াও, গিরি কয়েক হাজার ডলার মূল্যের ঘড়িও পরতেন। তিনি ব্যক্তিগত জেট এবং বিলাসবহুল বাড়িতে ভাড়া উড়ে. তার বিরুদ্ধে পাঁচটি কাউন্টারের অভিযোগ আনা হয়েছে প্রতারণা.

দোষী সাব্যস্ত হলে, তিনি পরবর্তী 100 বছর জেলে কাটাতে পারেন কারণ প্রতিটি গণনায় সর্বোচ্চ 20 বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

ট্যাগ্স: চক্রান্ত, ক্রিপ্টো জালিয়াতি, র‍্যান্ডাল ভি. নিয়ম