দুই এনএফটি রাগ-পুল স্ক্যামার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে $1.1 মিলিয়ন কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার হয়েছে যেটি ETH-এর সাথে জড়িত সর্বশেষ Ethereum খবর আজ.
ইউএস ডিওজে ঘোষণা করেছে যে এই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বহু-মিলিয়ন ডলারের স্কিমের সংযোগে ওয়্যার জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিং করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং এনএফটি-এর গ্রাহকদের প্রতারণা করা হয়েছে যেগুলিকে ফ্রস্টি হিসাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল৷ দুই NFT রাগ-পুল স্ক্যামার ইথান নুগুয়েন এবং আন্দ্রে লাকুনাকে NFT ক্রেতাদের প্রতিশ্রুত সুবিধা এবং ফ্রোস্টিজ অ্যাকাউন্ট থেকে এবং একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে ক্রিপ্টো আয়ের বিষয়ে মিথ্যা বলার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
ইথেরিয়াম ব্লকচেইনে সংরক্ষিত লেনদেনের রেকর্ডের তদন্তের পরে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানান্তরগুলি বিশ্লেষণ করার পরে আসল পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছিল কয়েনবেস হিসাব আদালতের দ্বারা প্রকাশিত ফৌজদারি অভিযোগ অনুসারে, সর্বজনীন বিক্রয় লাইভ হওয়ার 8,888 মিনিট পরে $1.1 মিলিয়ন পর্যন্ত মূল্যের মোট 48টি ফ্রেস্টি টোকেন বিক্রি হয়ে গেছে। প্রতিটি NFT 0.04 ETH থেকে $130 হয়েছে।
অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিক্রয়ের তিন ঘন্টা পরে এবং Frosties NFT বিক্রয়ের আয় ফ্রস্টি ওয়ালেট ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তারপরে তাদের একটি পৃথক ক্রিপ্টো ওয়ালেট ঠিকানায় স্থানান্তর করা হয়েছিল এবং 356.56 পর্যন্ত, ইটিএইচকে প্রতারণার ওয়ালেট ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল যা পরে তদন্তকারীরা সনাক্ত করেছিল। DOJ প্রেস রিলিজ দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, Llacuna এবং Nguyen NFT ক্রেতাদের বিজ্ঞাপনের মতো বেশি সুবিধা প্রদান করেনি এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ওয়ালেটে ক্রিপ্টো স্থানান্তর করেছে।
আইআরএস-সিআই তদন্তকারীরা স্ক্যামারদের আইপি ঠিকানাগুলির সাথে মিলেছে যেগুলি কয়েনবেসে তাদের সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির সাথে ডিসকর্ডে ফ্রস্টিগুলিকে প্রচার করতে ব্যবহৃত হয়েছিল৷ ইউএস এক্সচেঞ্জ দ্বারা গ্রাহকদের উপর আরোপিত KYC প্রয়োজনীয়তা আইন প্রয়োগকারীকে অ্যাকাউন্টধারীদের পরিচয় খুঁজে বের করার অনুমতি দেয়। তদন্তকারীরা জালিয়াতি ওয়ালেট ঠিকানাগুলির সাথে সম্পর্কিত কার্যকলাপগুলি ট্র্যাক করেছেন এবং কয়েনবেস অ্যাকাউন্ট এবং ফ্রোস্টি ফান্ডের সাথে সংযুক্ত জালিয়াতি ওয়ালেটের মধ্যে পরিচালিত স্থানান্তরগুলি চিহ্নিত করেছেন৷
স্ক্যামাররা লস অ্যাঞ্জেলেসে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে, তারা Embers নামে একটি নতুন ফলো-আপ NFT স্ক্যাম চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এটি 26 মার্চ, 2022-এর মধ্যে লাইভ হওয়ার কথা ছিল এবং ডিজিটাল সম্পদে $1.5 মিলিয়ন পর্যন্ত রাজস্ব জেনারেট করবে। অভিযুক্ত স্ক্যামারদের মার্কিন আইন fnrocement এর সূচক হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা NFT রাগ টান টার্গেট করে এমন সংস্থান এবং সরঞ্জামগুলি বৃদ্ধি করে৷
- 2022
- সম্পর্কে
- অনুযায়ী
- হিসাব
- ক্রিয়াকলাপ
- ঠিকানা
- ঠিকানাগুলি
- ঘোষিত
- ধরা
- সম্পদ
- সুবিধা
- blockchain
- ক্রেতাদের
- অভিযুক্ত
- কয়েনবেস
- সংযুক্ত
- সংযোগ
- চক্রান্ত
- নিয়ন্ত্রণ
- আদালত
- অপরাধী
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো ওয়ালেট
- গ্রাহকদের
- ডিজিটাল
- ডিজিটাল সম্পদ
- অনৈক্য
- DOJ
- ডলার
- নিচে
- ETH
- ethereum
- ইথেরিয়াম ব্লকচেইন
- বিনিময়
- ব্যক্তিত্ব
- প্রতারণা
- তহবিল
- উত্পাদন করা
- হোল্ডার
- HTTPS দ্বারা
- তদন্ত
- তদন্তকারীরা
- বিনিয়োগকারীদের
- জড়িত
- IP
- আইপি ঠিকানা
- IT
- কেওয়াইসি
- KYC প্রয়োজনীয়তা
- শুরু করা
- আইন
- আইন প্রয়োগকারী
- লস এঞ্জেলেস
- মার্চ
- পুরুষদের
- মিলিয়ন
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- অধিক
- NFT
- এনএফটি
- মাচা
- প্রেস
- প্রেস রিলিজ
- আয়
- উন্নীত করা
- প্রদান
- প্রকাশ্য
- পড়া
- রেকর্ড
- মুক্তি
- আবশ্যকতা
- Resources
- রাজস্ব
- বিক্রয়
- কেলেঙ্কারি
- জোচ্চোরদের
- পরিকল্পনা
- বিক্রীত
- যুক্তরাষ্ট্র
- লক্ষ্য
- আজ
- টোকেন
- সরঞ্জাম
- লেনদেন
- স্থানান্তরিত
- স্থানান্তর
- অবিভক্ত
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট
- us
- মানিব্যাগ
- ওয়ালেট
- টেলিগ্রাম
- মধ্যে
- মূল্য