এর সঙ্গে যুক্ত দুই সিনিয়র নির্বাহী মো ধসে পড়া ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ FTX একাধিক ফৌজদারি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং ফেডারেল প্রসিকিউটরদের সাথে সহযোগিতা করছেন, সিলবিহীন আদালতের রেকর্ড অনুসারে। উপরন্তু, এই জুটি বুধবার রাতে ঘোষিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে দেওয়ানী জালিয়াতির অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে।
এফটিএক্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্যারি ওয়াং এবং ক্যারোলিন এলিসন, যিনি হেজ ফান্ড আলামেডা রিসার্চের সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, একাধিক ষড়যন্ত্র এবং জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন প্রতারণা প্রকল্পে তাদের ভূমিকার জন্য যা ক্রিপ্টো-ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের পতনের দিকে পরিচালিত করেছিল।
নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বুধবার রাতে একটি ভিডিও বার্তায় অভিযোগের কথা ঘোষণা করেন। একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে, তিনি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে তদন্ত এখনও চলছে, বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে মামলায় এই নতুন অভিযোগগুলি শেষ নয়।
ওয়াংয়ের একজন অ্যাটর্নি ইলান গ্রাফ বলেছেন: "গ্যারি তার কর্মের জন্য দায় স্বীকার করেছে এবং সহযোগিতাকারী সাক্ষী হিসাবে তার দায়িত্বকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে।" ওয়াং তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইতিমধ্যে আদালতে হাজির হয়েছেন।
এলিসনের অ্যাটর্নিদের সাথে মন্তব্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছানো যায়নি।
চার্জ হিসাবে unsealed ছিল স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছিলেন বাহামা থেকে, যেখানে উইলিয়ামস আমেরিকান ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আর্থিক জালিয়াতির একটি হিসাবে অভিহিত করার জন্য আট-গণনার অভিযোগে গত সপ্তাহে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। Bankman-Fried বুধবার তার প্রত্যর্পণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার মওকুফ করে এবং ভোরবেলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বিমানে চড়ে।
ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড বৃহস্পতিবার ম্যানহাটনের একজন বিচারকের সামনে উপস্থিত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। প্রসিকিউটর এবং তার অ্যাটর্নিরা একটি জামিন প্যাকেজ নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন যা তাকে আটক এড়াতে অনুমতি দেবে, বিষয়টির সাথে পরিচিত লোকেরা সিএনএনকে জানিয়েছে।
Wang 2019 সালে Bankman-Fried-এর সাথে FTX-এর সহ-প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর হেজ ফান্ড Alameda Research-এ তাঁর সাথে কাজ করেন। আদালতের ফাইলিং অনুসারে এলিসন 2021 সালের অক্টোবরে আলমেদার সিইও হন।
প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড একাধিক প্রতারণামূলক পরিকল্পনায় জড়িত। তাদের মধ্যে, তারা অভিযোগ করে যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এফটিএক্স গ্রাহকদের কাছ থেকে আলামেডাকে সমর্থন করার জন্য অর্থ চুরি করেছে, অন্যান্য কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছে, বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট কিনেছে এবং রাজনৈতিক প্রচারে কয়েক মিলিয়ন ডলার দান করেছে।
রবিবার, 18 ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে এবং পরের দিন স্বাক্ষরিত, এলিসন এবং ওয়াং দোষ স্বীকার করতে এবং প্রসিকিউটরদের সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত হন।
এলিসন তারের জালিয়াতি, অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র, সিকিউরিটিজ জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্র, পণ্য জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্র এবং তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্র সহ সাতটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করছেন। তাকে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের মতো একই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে, প্রচারণার অর্থের অভিযোগ ছাড়া।
ওয়াং চারটি বিষয়ে দোষ স্বীকার করতে সম্মত হয়েছেন: তারের জালিয়াতি, তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্র, পণ্য জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্র এবং সিকিউরিটিজ জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্র।
"যেমন আমি গত সপ্তাহে বলেছিলাম এই তদন্তটি খুব চলমান এবং এটি খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে," উইলিয়ামস বলেছেন। "আমি আরও বলেছিলাম যে গত সপ্তাহের ঘোষণাটি আমাদের শেষ হবে না এবং আমাকে পরিষ্কার করে বলতে দিন, আবারও, আজকেরও নয়।"
আটক এড়াতে FTX ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সিইও জামিনের চুক্তি চেয়েছেন
দুজনের বিরুদ্ধে দেওয়ানি অভিযোগও রয়েছে
ফেডারেল নিয়ন্ত্রকরা এলিসন এবং ওয়াংকে এফটিএক্স বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য একটি বছর-দীর্ঘ পরিকল্পনায় অভিনয়ের জন্য অভিযুক্ত করেছেন।
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অভিযোগ করেছে যে এলিসন এবং ওয়াং সক্রিয়ভাবে বিনিয়োগকারীদের "প্রতারণার পরিকল্পনায়" অংশগ্রহণ করেছিলেন। 2019 এবং 2022 এর মধ্যে, এলিসন ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের "নির্দেশে" FTT, FTX-এর নিরাপত্তা টোকেনের মূল্য পরিবর্তন করেছেন, নিয়ন্ত্রকদের অভিযোগ। এসইসি বলেছে যে এই কারসাজিটি খোলা বাজারে বড় পরিমাণে এফটিটি ক্রয় করে এর দাম বাড়ানোর জন্য পরিচালিত হয়েছিল।
নিয়ন্ত্রকেরা বলছেন যে এই কথিত কারসাজি আলামেডার হোল্ডিংকে স্ফীত করেছে, হেজ ফান্ডের ব্যালেন্স শীটকে বাড়াবাড়ি করেছে এবং FTX-এর ঝুঁকি এক্সপোজার সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের "বিভ্রান্ত" করেছে।
"যখন এফটিটি এবং কার্ডের বাকি ঘরটি ভেঙে পড়ে, মিঃ ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড, মিসেস এলিসন এবং মিঃ ওয়াং বিনিয়োগকারীদের ব্যাগ ধরে রেখে চলে যান," এসইসি চেয়ারম্যান গ্যারি গেনসলার একটি বিবৃতিতে বলেন.
Wang FTX এর সোর্স কোড তৈরি করেছে যা Alameda কে FTX গ্রাহক তহবিল সরানোর অনুমতি দিয়েছে এবং এলিসন হেজ ফান্ডের ট্রেডিং কার্যকলাপের জন্য অপপ্রয়োগকৃত তহবিল ব্যবহার করেছে, এসইসি অনুসারে।
"এফটিএক্স-এর বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার পরিকল্পনায় এলিসন এবং ওয়াং সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন এবং এর সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আচরণে নিযুক্ত ছিলেন," এসইসি এক রিলিজে বলেছেন.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., একটি Warner Bros. Discovery Company. সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত.
