মার্কিন কর্তৃপক্ষ সাবপোনা বিনান্স-অ্যাসোসিয়েটেড হেজ ফান্ড

আমেরিকান হেজ ফান্ড যারা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্সের সাথে ডিল করেছে এখন ফেডারেল প্রসিকিউটরদের দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

7 জানুয়ারিতে রিপোর্ট থেকে ওয়াশিংটন পোস্ট, সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট অফ কলাম্বিয়ার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নির অফিস হেজ ফান্ড জমা দিয়েছে, বিনান্সের সাথে তাদের যোগাযোগের রেকর্ড হস্তান্তর করতে বলেছে। সাবপোনাগুলি ফার্মের একটি বিস্তৃত আইনি তদন্তের অংশ হিসাবে জারি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিনান্সের প্রধান কৌশল কর্মকর্তা প্যাট্রিক হিলম্যান প্রকাশনার সাথে একটি সাক্ষাত্কারে কোনও সক্রিয় তদন্তের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু বলেন যে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ "প্রতিদিন বিশ্বব্যাপী কার্যত প্রতিটি নিয়ন্ত্রকের সাথে" আলোচনায় ছিল।

গত মাসে, রয়টার্স রিপোর্ট মার্কিন বিচার বিভাগের প্রসিকিউটররা বিশ্বাস করেন যে তাদের কাছে সিইও চ্যাংপেং ঝাও সহ বিনান্স নির্বাহীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে৷ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে প্রসিকিউটররা বিনান্সের আইনি পরামর্শের সাথে সম্ভাব্য আবেদনের চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

Binance খণ্ডন রয়টার্স টুইটারে রিপোর্ট, এটিকে আইন প্রয়োগকারী দলের উপর আক্রমণ বলে অভিহিত করেছে।

 Binance-এর একজন মুখপাত্র বলেছেন যে ফার্মটির "মার্কিন বিচার বিভাগের অভ্যন্তরীণ কাজের মধ্যে কোন অন্তর্দৃষ্টি নেই।"

"এক বছরের ব্যবধানে, আমাদের নিরাপত্তা এবং সম্মতিকারী দল - সেখানে অপরাধীদের আতঙ্কিত করার জন্য - তার প্রধান সংখ্যা 500% এরও বেশি বৃদ্ধি করেছে," লিখেছেন টাইগ্রান গামবারিয়ান, বিনান্সের গ্লোবাল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশনের ভিপি, একটি ডিসেম্বরে . 12 ব্লগ পোস্ট.

তবুও, নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত যাচাই-বাছাই এমন কিছু যা Binance এর ঝাও প্রত্যাশিত। ইন্দোনেশিয়া ফিনটেক সামিট 2022-এ বক্তব্য রাখছেন তিনি বলেছেন যে FTX এর ইমপ্লোশনের প্রভাবগুলি এমন কিছু ছিল যা আগামী বছরগুলিতে শিল্প দ্বারা অনুভূত হবে।

“আমি মনে করি মূলত আমরা এখন কয়েক বছর পিছিয়ে গেছি। নিয়ন্ত্রকরা সঠিকভাবে এই শিল্পটিকে অনেক বেশি, অনেক কঠিনভাবে যাচাই করবে, যা সম্ভবত একটি ভাল জিনিস, সৎ হতে, "ঝাও বলেছেন।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/