মার্কিন বেআইনি বিটকয়েন এটিএম অপারেটর ফাটিয়েছে

টিএল; ডিআর ব্রেকডাউন

• ক্যালিফোর্নিয়ার বিচার বিভাগ অবৈধ বিটকয়েন অপারেটরকে ফাটিয়েছে
• কিভাবে মোহাম্মদ তার অবৈধ ব্যবসা পরিচালনা করে

সার্জারির ক্যালিফোর্নিয়া বিচার বিভাগ কাইস মোহাম্মদকে ফাটিয়ে দিয়েছে, যিনি অন্যান্য অপরাধের মধ্যে অবৈধ বিটকয়েন এটিএম পরিচালনা করতেন এবং পরবর্তীতে তাকে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

মোহাম্মদ বিটকয়েন এবং নগদ $15 মিলিয়ন থেকে $25 মিলিয়নের মধ্যে লন্ডারিংয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

নভেম্বর 2014 এবং ডিসেম্বর 2019-এর মধ্যে "Herocoin" পরিচালনা করে এবং গ্রাহকদের কেনার জন্য তার ব্যবসার অনলাইনে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য "Superman29" নামক ব্যবহার করে বিটকয়েন বিক্রয় $25,000 পর্যন্ত নগদ লেনদেনের জন্য।

হেরোকয়েনের বাইরে, মোহাম্মদের অবৈধ বিটকয়েন এটিএম এবং কিয়স্কও ছিল যেখানে তিনি প্রয়োজনীয় শনাক্তকরণ পদ্ধতি ছাড়াই বিটকয়েন বিক্রি এবং ক্রয় করেন।

এই মেশিনগুলি একটি স্ট্যান্ডার্ড ক্রিপ্টো এটিএম থেকে কতটা আলাদা ছিল তা স্পষ্ট নয়। তিনি গ্রাহকদের একাধিক, ক্রমাগত লেনদেন করার অনুমতি দিয়েছেন প্রতিটি $3,000 পর্যন্ত।

তার কিছু ক্লায়েন্ট অবৈধ ব্যবসা পরিচালনা করে তা জানা সত্ত্বেও, তিনি তাদের অপরাধের অর্থ পাচারে সহায়তা করেছিলেন। তিনি প্রাথমিকভাবে জানতেন যে তিনি যা প্রক্রিয়া করেছেন তা ডার্ক ওয়েব থেকে এসেছে।

অবৈধ বিটকয়েন এটিএম রিং: কীভাবে মোহাম্মদ সিস্টেমটি ফাঁকি দেন

মার্কিন অ্যাটর্নির মুখপাত্র সিয়ারান ম্যাকইভয়, প্রকাশিত যে দোষী একজন ব্যাঙ্কার ছিলেন এবং সম্ভবত জানেন যে তাকে মার্কিন ট্রেজারির আর্থিক অপরাধ এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) এর সাথে তার কার্যকলাপ নিবন্ধন করতে হবে।

পরিবর্তে, তিনি নোট করেছেন যে তিনি তার ব্যবসাকে দক্ষ, আনচেক করা এবং প্রায় বেনামী করে সম্মতি এবং লাভ এড়াতে তার জ্ঞান ব্যবহার করেন।

ম্যাকইভয় বলেছেন যে মোহাম্মদকে সচেতন হওয়া উচিত যে তার কার্যকলাপ অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রবিধানের আওতায় পড়ে, যার মধ্যে মুদ্রা লেনদেনের প্রতিবেদন ফাইল করার প্রয়োজন, গ্রাহকদের প্রতি যথাযথ অধ্যবসায় পরিচালনা করা এবং $2,000 এর বেশি লেনদেনের জন্য সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন ফাইল করা যা তিনি জানেন বা সন্দেহ করার কারণ ছিল। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল।

তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপে নীরব থাকতে বেছে নিয়েছেন, যা তাকে এখন কারাগারে পতিত করেছে।

কিছু সময়ে, মোহাম্মদ তার ব্যবসা নিয়ন্ত্রকদের সাথে নিবন্ধিত করেছিলেন কিন্তু তার সাজা পর্যন্ত প্রবিধান মেনে চলেননি।

সূত্র: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/