মার্কিন বিচার বিভাগ ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংয়ের জন্য বিনান্স সিজেড তদন্ত করছে

নতুন অনুরোধ পত্র পৃষ্ঠ, Binance এবং CZ মানি লন্ডারিং অপরাধের জন্য তদন্তাধীন ছিল পরামর্শ.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ সম্ভাব্য মানি লন্ডারিং অপরাধের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম এক্সচেঞ্জ বিনান্স এবং এর প্রতিষ্ঠাতা চাংপেং ঝাও (সিজেড) তদন্ত করেছে বলে জানা গেছে।

2020 সালের শেষের দিকে লিখিত অনুরোধ পত্র উদ্ধৃত করে, রয়টার্স উল্লেখ করেছে আজ যে ফেডারেল প্রসিকিউটররা বিন্যান্স মানি লন্ডারিং চেকের সাথে সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ নথির অনুরোধ করেছিলেন। 

চিঠির বিশদ বিবরণ

বিচার বিভাগ এক্সচেঞ্জকে CZ এবং ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের 12 জন শীর্ষ নির্বাহী এবং অংশীদারদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ জমা দিতে বলেছে।  

কর্তৃপক্ষ এক্সচেঞ্জের অবৈধ লেনদেন সনাক্তকরণ এবং মার্কিন গ্রাহকদের অনবোর্ডিং সম্পর্কিত আলোচনার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ছিল। 

কর্তৃপক্ষ নির্দেশাবলী সহ অন্যান্য রেকর্ডের জন্য অনুরোধ করেছে যে "নথিগুলি বিন্যাস ফাইলগুলি থেকে ধ্বংস, পরিবর্তন বা সরানো হবে।" 

বিষয়টির সাথে পরিচিত চারজনের মতে, অনুরোধটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অপরাধ আইনের সাথে বিনান্সের সম্মতির তদন্তের অংশ ছিল। 

বেনামী সূত্র চিঠি নিশ্চিত

সূত্র অনুসারে, কর্তৃপক্ষগুলি বিনান্স ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করেছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে, যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত সমস্ত ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলিকে বাধ্যতামূলক অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইন মেনে চলতে এবং ট্রেজারি বিভাগের সাথে নিবন্ধন করতে হবে৷ 

ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা আইনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক খাতকে জালিয়াতিমূলক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অপরাধীদের সর্বোচ্চ 10 বছরের জেল হতে পারে৷ যেহেতু অনুরোধটি প্রায় দুই বছর আগে করা হয়েছিল, রয়টার্স সেই সময়ে বিনান্স কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল তা নিশ্চিত করতে পারেনি। 

প্যাট্রিক হিলম্যান, বিনান্সের চিফ কমিউনিকেশন অফিসার, চিঠি সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে রয়টার্সকে একথা জানান: 

“আমাদের শিল্পকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রকরা প্রতিটি বড় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে যোগাযোগ করছে। এটি যে কোনও নিয়ন্ত্রিত সংস্থার জন্য একটি আদর্শ প্রক্রিয়া এবং তাদের যে কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে তা সমাধানের জন্য আমরা নিয়মিত সংস্থাগুলির সাথে কাজ করি।" 

কর্তৃপক্ষ Binance অপারেশন তদন্ত

Binance মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক নিয়ন্ত্রক তদন্তের অধীনে রয়েছে। 

গত বছর, ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্য Binance এর ক্রিয়াকলাপগুলির একটি তদন্ত শুরু করেছে৷  

TheCryptoBasic দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বিন্যান্সকে একটি নোটিশ জারি করেছে 100 বিলিয়ন টাকার জালিয়াতির পর।

- বিজ্ঞাপন -