মার্কিন প্রসিকিউটররা এফটিএক্সের প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে সম্ভাব্য জালিয়াতির মামলায় তদন্ত করছে: ব্লুমবার্গ

মার্কিন প্রসিকিউটররা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে তদন্ত করছে, এখন-দেউলিয়া ক্রিপ্টো গ্রুপ FTX-এর অসম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা, তার বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য জালিয়াতির মামলার জন্য, ব্লুমবার্গ রিপোর্ট শুক্রবার এ বিষয়ে পরিচিত এক ব্যক্তির বরাত দিয়ে মো. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 11 নভেম্বর এফটিএক্স-এর দেউলিয়াত্ব সুরক্ষা ফাইলিংয়ের সময় বাহামাসে শত মিলিয়ন ডলার ভুলভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে কিনা তা প্রসিকিউটররা পরীক্ষা করছেন বলে জানা গেছে

মার্কিন বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা এই সপ্তাহে FTX-এর আদালত-নিযুক্ত সুপারভাইজারদের সাথে দেখা করেছেন বলে জানা গেছে যে FTX গ্রাহকের তহবিল কীভাবে পরিচালনা করেছে তা তদন্ত করতে। তারা কথিত আছে যে এফটিএক্স অ্যালামেডা রিসার্চ, এফটিএক্স-এর বোন ট্রেডিং এবং বিনিয়োগ সংস্থার কাছে তহবিল স্থানান্তর করে আইন ভঙ্গ করেছে কিনা তা অধ্যয়ন করছে যেটি গত মাসে এফটিএক্স-এর সাথে দেউলিয়াত্ব সুরক্ষার জন্য আবেদন করেছিল৷

নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের প্রসিকিউটররা, সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি নিকোলাস রুস, এই সপ্তাহে প্রায় দুই ঘন্টা ধরে এফটিএক্সের পতনের তদন্তকারী কয়েক ডজন লোকের সাথে দেখা করেছেন, রিপোর্ট অনুসারে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈঠকে SDNY, ওয়াশিংটনের বিচার বিভাগ, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এবং এফটিএক্সের নতুন সিইও জন জে রে III এর নেতৃত্বে দেউলিয়া দলের কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রাক্তন ডিরেক্টর স্টিভ পেকিন এবং প্রাক্তন ম্যানহাটন ফেডারেল প্রসিকিউটর নিকোল ফ্রিডল্যান্ডার সহ সুলিভান এবং ক্রোমওয়েলের এফটিএক্স-এর আইনজীবীরাও উপস্থিত ছিলেন।

এই সপ্তাহের শুরুতে নিউইয়র্ক টাইমস রিপোর্ট যে ইউএস প্রসিকিউটররা তদন্ত করছেন যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড তার ব্যবসার সুবিধার জন্য এই বছরের শুরুতে TerraUSD এবং Luna-এর দামে হেরফের করেছে কিনা। প্রতিবেদনে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে তিনি "কোনও বাজারের কারসাজি সম্পর্কে অবগত নন এবং নিশ্চিতভাবে কখনোই বাজারের কারসাজিতে জড়িত হওয়ার ইচ্ছা করেননি।"

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড, বেশ কয়েকটি মিডিয়া সাক্ষাত্কারে, এটিও অস্বীকার করেছেন যে তিনি কখনও জেনেশুনে গ্রাহকদের তহবিলের অপব্যবহার করেছেন। ব্যাঙ্কম্যান-ভাজা বলেছেন এই সপ্তাহে তিনি 13 ডিসেম্বর ওয়াশিংটন, ডিসিতে হাউস কমিটির আর্থিক পরিষেবার সামনে সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক।

এদিকে, বাহামাসের অ্যাটর্নিরা, যেখানে এফটিএক্সের সদর দফতর ছিল, শুক্রবার একটি জরুরি মোশন দাখিল করে ডেলাওয়্যার দেউলিয়া বিচারককে এফটিএক্স-এর মার্কিন নেতাদের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ডাটাবেসে অ্যাক্সেস দিতে বাধ্য করতে বলে, সিএনবিসি রিপোর্ট. প্রস্তাবে দাবি করা হয়েছে যে "অ্যাক্সেস পাওয়ার অনেক প্রচেষ্টা" সত্ত্বেও, FTX কর্মচারী এবং পরামর্শদাতারা Amazon Web Services এবং Google Cloud Portal ডাটাবেসে অবস্থিত সমালোচনামূলক আর্থিক তথ্য পেতে তাদের প্রচেষ্টায় বাহামিয়ান নিয়ন্ত্রকদের বাধা দিয়েছে।

এফটিএক্স তারল্য সংকটের পরে গত মাসে অধ্যায় 11 দেউলিয়াত্ব সুরক্ষার জন্য দায়ের করেছে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ তার অধিভুক্ত ট্রেডিং ফার্ম, আলামেডা রিসার্চের দ্বারা ঝুঁকিপূর্ণ বাজির অর্থায়নের জন্য গ্রাহকের সম্পদকে ট্যাপ করেছে বলে জানা গেছে, তার মৃত্যু স্থাপন করেছে।

2022 XNUMX দ্য ব্লক ক্রিপ্টো, ইনক। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যের জন্য প্রদান করা হয়। এটি আইনী, কর, বিনিয়োগ, আর্থিক, বা অন্যান্য পরামর্শ হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বা প্রস্তাবিত নয়।