মার্কিন এসইসি $ 295,000,000 ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের পিছনে চার ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করেছে

ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে যারা নিয়ন্ত্রক দাবি করেছে $295 মিলিয়ন ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম।

এসইসি অভিযোগ করেছে ট্রেড কয়েন ক্লাব (টিসিসি), একটি সংস্থা যা নিজেকে একটি ক্রিপ্টো ট্রেডিং সদস্যতা গোষ্ঠী হিসাবে বিলিং করে, 82,000 এরও বেশি বিটকয়েন (BTC) 100,000 এবং 2016 সালের মধ্যে সারা বিশ্বে 2018 টিরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে।

সেই সময় 295 মিলিয়ন ডলার মূল্যের সেই ঢালাইয়ের মূল্য আজ 1.75 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হবে।

এসইসি কথিত জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকার জন্য চার ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করেছে, যার মধ্যে TCC এর প্রতিষ্ঠাতা ডুভার টোরেস ব্রাগা এবং তিনজন মার্কিন প্রবর্তক: ​​জফ প্যারাডাইস, কেলিওনালানি আকানা টেলর এবং জোনাথন টেট্রল্ট।

ব্রাগা এবং প্যারাডাইস মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রলোভন দেয় যে একটি ক্রিপ্টো অ্যাসেট ট্রেডিং বট প্রতি সেকেন্ডে "মিলিয়ন মাইক্রো ট্রানজ্যাকশন" করে এবং প্রতিদিন তাদের ন্যূনতম 0.35% রিটার্ন নেট করবে।

বাস্তবে, বিনিয়োগকারী তহবিল ব্রাগা এবং টিসিসি প্রবর্তকদের একটি নেটওয়ার্ককে সমৃদ্ধ করেছে, একটি এসইসি অনুসারে প্রেস রিলিজ.

এসইসি এনফোর্সমেন্ট ডিভিশনের ক্রিপ্টো অ্যাসেটস অ্যান্ড সাইবার ইউনিটের প্রধান ডেভিড হিরশ বলেছেন,

“আমরা অভিযোগ করি যে ব্রাগা ট্রেড কয়েন ক্লাব ব্যবহার করে সারা বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কয়েক মিলিয়ন চুরি করেছে এবং ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগের আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে৷ আমাদের বাজারগুলি ন্যায্য এবং নিরাপদ তা নিশ্চিত করার জন্য, আমরা ব্লকচেইন ট্রেসিং এবং বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করতে থাকব যাতে সিকিউরিটিজ জালিয়াতি করে এমন ব্যক্তিদের অনুসরণে আমাদের সহায়তা করা যায়।"

এসইসি-র অভিযোগে নিষেধাজ্ঞামূলক ত্রাণ, অমান্যতা এবং দেওয়ানি জরিমানা চাওয়া হয়েছে। Tetreault, যিনি TCC-এর অন্যতম প্রবর্তক, ইতিমধ্যেই SEC-এর অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়েছেন, অভিযোগগুলি স্বীকার বা অস্বীকার না করে, প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে৷

একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব ক্রিপ্টো ইমেল সতর্কতাগুলি সরাসরি আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করতে

চেক প্রাইস অ্যাকশন

আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram

এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স

সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন

 

দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: শাটারস্টক/ওশিয়াসিয়া/অ্যান্ডি চিপাস