US SEC $295M বিটকয়েন পঞ্জি স্কিম জালিয়াতি প্রকাশ করেছে

• ট্রেড কয়েন ক্লাবে বিনিয়োগকারীদের "দৈনিক 0.35% ন্যূনতম রিটার্ন" দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
• বিবৃতিতে বলা হয়েছে, টেট্রল্ট তার বিরুদ্ধে এসইসির দাবি নিষ্পত্তি করেছে।

মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) একটি "প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম"-এ তাদের অভিযুক্ত ভূমিকার জন্য চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষণা করেছে যা প্রায় $300 মিলিয়নের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে৷ অধিকন্তু, এসইসি শুক্রবার বলেছে যে ট্রেড কয়েন ক্লাব 82,000 সংগ্রহ করেছে Bitcoin বিশ্বব্যাপী 100,000 টিরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে। এটি 2016 এবং 2018 এর মধ্যে ছিল, যার মূল্য $295 মিলিয়ন।

তদুপরি, ট্রেড কয়েন ক্লাবে বিনিয়োগকারীদের "দৈনিক 0.35% ন্যূনতম রিটার্ন" দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। একটি মাধ্যমে "ক্রিপ্টো অ্যাসেট ট্রেডিং বট,” তবে এসইসি দাবি করে যে কোম্পানিটি আসলে একটি পঞ্জি কেলেঙ্কারী। Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, এবং Jonathan Tetreault সকলেই "মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং প্রোগ্রাম"-এ তাদের কথিত অংশগ্রহণের জন্য সরকারী সংস্থা দ্বারা লক্ষ্যবস্তু ছিল।

এনফোর্সমেন্ট ডিভিশনের ক্রিপ্টো অ্যাসেটস এবং সাইবার ইউনিটের প্রধান ডেভিড হিরশ বলেন: 

"আমরা অভিযোগ করি যে ব্রাগা ট্রেড কয়েন ক্লাব ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কয়েক মিলিয়ন চুরি করেছে এবং ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগের আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে।"

প্রধান যোগ করেছেন:

"আমাদের বাজারগুলি ন্যায্য এবং নিরাপদ তা নিশ্চিত করার জন্য, আমরা ব্লকচেইন ট্রেসিং এবং বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করতে থাকব যাতে সিকিউরিটিজ জালিয়াতি করে এমন ব্যক্তিদের অনুসরণে আমাদের সহায়তা করা যায়।"

একাধিক নিয়ম ভাঙা

এসইসির অভিযোগ অনুযায়ী, ব্রাগা ব্যক্তিগতভাবে বিটকয়েনে কমপক্ষে $55 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে, যখন প্যারাডাইস $1.4 মিলিয়ন, টেলর $2.6 মিলিয়ন এবং টেট্রিওল প্রায় $625,000 পেয়েছে।

অধিকন্তু, ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইনের জালিয়াতি বিরোধী এবং সিকিউরিটিজ রেজিস্ট্রেশন রেগুলেশন, সেইসাথে ব্রোকার-ডিলারদের নিবন্ধন করা আবশ্যক নিয়মগুলি ভঙ্গ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, এবং প্রাপ্ত অর্থ চার আসামীর কাছ থেকে ফেরত চাওয়া হয়েছে। তাছাড়া, Tetreault তার বিরুদ্ধে SEC-এর দাবি নিষ্পত্তি করেছে, বিবৃতিতে বলা হয়েছে, SEC-এর অভিযোগগুলি নিশ্চিত বা বিতর্ক না করেই৷

আপনার জন্য প্রস্তাবিত:

ব্রাজিল পুলিশ $766M ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের জালিয়াতি উদঘাটন করেছে৷