ইউকে ক্রিপ্টোকারেন্সি সংস্থাগুলি এখনও AML সম্মতি থেকে অনেক দূরে

এফসিএ অনুসারে, যুক্তরাজ্যের অনেক ক্রিপ্টোকারেন্সি সংস্থাগুলি দেশের অর্থ পাচারবিরোধী নিয়মগুলি পূরণ করেনি

গতকাল, যুক্তরাজ্যের আর্থিক নিয়ন্ত্রক জানিয়েছে যে দেশের ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলির একটি বড় শতাংশ নির্দিষ্ট অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টার-টেররিজম ফাইন্যান্সিং নিয়ম মেনে চলেনি। ফিন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি (এফসিএ) উল্লেখ করেছে যে শিল্পের মানদন্ডের সাথে দুর্বল আনুগত্যের কারণে খাতটি এখনও মানি লন্ডারিং এবং অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপে ছেয়ে গেছে।

আর্থিক প্রযুক্তি খাতে দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও ক্রিপ্টোকারেন্সি স্পেসটি বৃহত্তর অংশের জন্য একটি সমৃদ্ধি লাভ করেছে। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত অসাধু দলগুলোর দ্বারাও মহাকাশের ভাবমূর্তি কিছু ক্ষেত্রে কলঙ্কিত হয়েছে। এটি প্রবিধান এবং মান বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।

বছরের শুরুতে, যুক্তরাজ্যের FCA একটি নিয়ম বলবৎ করে যার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে জড়িত ফার্ম এবং সত্ত্বাকে যেকোনো ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ চালানোর আগে প্রথমে দেশীয় নিয়ন্ত্রকের সাথে নিবন্ধন করতে হবে। মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিষয়ে সংস্থাগুলিকে মান বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

"10 জানুয়ারী 2020 থেকে, যুক্তরাজ্যে নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোসেট কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলিকে সংশোধিত মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদী অর্থায়ন এবং তহবিল স্থানান্তর (প্রদানকারীর তথ্য) রেগুলেশন 2017 (এমএলআর) মেনে চলতে হবে এবং FCA-তে নিবন্ধন করতে হবে।. "

FCA এর নিবন্ধিত ক্রিপ্টো সম্পদ সংস্থা পৃষ্ঠাতবে, দেখায় যে মাত্র পাঁচটি সংস্থা নিবন্ধিত হয়েছে। পাঁচটি হল Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe, এবং Ziglu.

"উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ সংখ্যক ব্যবসা মানি লন্ডারিং রেগুলেশনের অধীনে প্রয়োজনীয় মান পূরণ করছে না যার ফলে অভূতপূর্ব সংখ্যক ব্যবসা তাদের আবেদনপত্র প্রত্যাহার করছে,” আর্থিক নজরদারি প্রকাশ করেছে

eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut, এবং Paybis সহ আরও 90টি সংস্থা রয়েছে অস্থায়ী নিবন্ধন বর্তমানে. তাদের আবেদনের পর্যালোচনা অব্যাহত থাকায় তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা নোট করে যে যদিও তারা সক্রিয় থাকে, তারা এখনও একত্রিত হতে পারেনি।

একটি অস্থায়ী নিবন্ধন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে উদ্ভূত ত্রুটির কারণে নিবন্ধনের সময়সীমা 9 জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের মার্চের শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

"FCA 31শে মার্চ 2022 পর্যন্ত বিদ্যমান ক্রিপ্টোঅ্যাসেট ফার্মগুলিকে (যারা 10শে জানুয়ারী 2020 এর আগে থেকেই এমএলআর ক্রিপ্টোঅ্যাসেট ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল) অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুর করেছে যাদের আবেদনগুলি নির্ণয় মুলতুবি রয়েছে. "

মোট 51টি সংস্থা নিয়ন্ত্রকের সাথে নিবন্ধনের জন্য তাদের জমা দেওয়া প্রত্যাহার করেছে, যার অর্থ তাদের কার্যক্রমের সাথে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই।

সূত্র: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/