ইউকে ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেটর খোলে 300টি ক্রিপ্টো কেস যা স্ক্যাম হতে পারে

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

ইউকে ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেটর 300টি ক্রিপ্টো কেস খোলে যা গত ছয় মাসে কেলেঙ্কারীতে পরিণত হতে পারে কারণ আমরা আজকের দিনে আরও পড়ছি সর্বশেষ Cryptocurrency খবর.

ইউকে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি ঘোষণা করেছে যে গত ছয় মাসে, এটি ক্রিপ্টো সম্পদ ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত 300 টিরও বেশি কেস খুলেছে। মামলাগুলি এমন ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত যেগুলি আর্থিক কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিত নয় সেইসাথে সম্ভাব্য কেলেঙ্কারির সাথে সাথে একটি FCA মুখপাত্র বলেছেন যে ব্যবসাগুলির সাথে একাধিক মামলা যুক্ত রয়েছে৷

ওয়াচডগের ঘোষণায় যোগ করা হয়েছে যে নিয়ন্ত্রকের কাছে অননুমোদিত ব্যবসার অপরাধমূলক তদন্ত সহ 50 টিরও বেশি লাইভ তদন্ত রয়েছে এবং এই তদন্তগুলি প্রকৃতপক্ষে একা ক্রিপ্টো-সম্পদ ব্যবসার উল্লেখ করে না। এফসিএ-তে বাজারের নির্বাহী পরিচালক সারাহ প্রিচার্ড বলেন:

“বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ভোক্তাদের আস্থা রাখতে হবে এবং আমরা আজ যে ডেটা প্রকাশ করেছি তা দেখায় যে কতটা প্রচলিত কেলেঙ্কারী হতে পারে৷ বিনিয়োগ করার আগে, আপনি কার সাথে আসলেই কাজ করছেন তা আপনি জানেন, তারা এফসিএ দ্বারা অনুমোদিত কিনা তা পরীক্ষা করুন এবং যে ঝুঁকিগুলি হতে পারে তা বোঝার জন্য আপনার গবেষণা করুন।"

FCA হল UK-এর তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ যখন এটি AML এবং কাউন্টার-টেররিজম অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে আসে। 2020 সালে, যুক্তরাজ্যে ক্রিপ্টো-অ্যাসেট অ্যাক্টিভিটি পরিচালনা করে এমন ব্যবসাগুলিকে সন্ত্রাসী অর্থায়ন, মানি লন্ডারিং এবং তহবিল স্থানান্তর প্রবিধানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে তবে একই ব্যবসাগুলিকে FCA-তে নিবন্ধিত হতে হবে। এই সত্ত্বেও, আর্থিক নজরদারি ভোক্তা সুরক্ষা উদ্বেগ উত্থাপন করেছে কারণ তারা প্রায়শই সমগ্র ক্রিপ্টো শিল্পের সাথে সম্পর্কিত।

CFTC এবং SEC প্রধান, ক্রিপ্টো, সম্পদ,

জানুয়ারী 2021-এ, FCA ক্রিপ্টো-সদৃশ দামের অস্থিরতা, বিভ্রান্তিকর বিপণন এবং প্রযুক্তিগত জটিলতার চারপাশে পাঁচটি উদ্বেগ শেয়ার করেছে। এফসিএ বলেছে:

“ক্রিপ্টোঅ্যাসেটে বিনিয়োগ করা, বা বিনিয়োগ এবং তাদের সাথে যুক্ত ঋণ দেওয়া, সাধারণত বিনিয়োগকারীদের অর্থের সাথে খুব বেশি ঝুঁকি নেওয়া জড়িত। ভোক্তারা যদি এই ধরনের [sic] পণ্যে বিনিয়োগ করে, তাহলে তাদের সমস্ত অর্থ হারানোর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।”

নিয়ন্ত্রক বিনান্সের সদর দফতরের অভাবের বিষয়ে উদ্বেগ উত্থাপন করে এবং পরে এটি দ্বিগুণ করে দাবি করে যে ইউকে আর্থিক নিয়ন্ত্রককে এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে বিনান্স নিয়ন্ত্রিত হতে সক্ষম নয়।

সময় স্ট্যাম্প: মার্চ 3, 2022