ইউকে পুলিশের মানি লন্ডারিং তদন্ত ক্রিপ্টোতে $158M জব্দ করেছে

মেট্রোপলিটন পুলিশ অভিযানের সময় আটককৃত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির ধরন নির্দিষ্ট করেনি।

যুক্তরাজ্যের পুলিশ মানি লন্ডারিং স্কিমের ব্যাপক তদন্তের অংশ হিসেবে £114 মিলিয়ন ($158 মিলিয়ন) মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে বলে জানা গেছে।

ইকোনমিক ক্রাইম কমান্ড ইউনিটের গোয়েন্দারা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করেছিল, অপরাধীরা ক্রিপ্টো স্থানান্তর করতে এবং সম্ভবত এটি নগদ আউট করতে সক্ষম হওয়ার আগে ধাক্কা খেয়েছিল।

মেট্রোপলিটন পুলিশ (মেট) অনুসারে, এটি যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে ক্রিপ্টোকারেন্সির বৃহত্তম জব্দ এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম।

এই মাসের শুরুতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র $ 2.3 মিলিয়ন জব্দ করেছে Bitcoin মুক্তিপণ হিসাবে হ্যাকারদের দেওয়া একটি কোম্পানি। গত সপ্তাহে, দক্ষিণ কোরিয়া 47 মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে, যার বেশিরভাগই ট্যাক্স ফাঁকির অভিযোগে ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে।

অর্থ পাচারকারীদের জন্য 'নগদই রাজা'

যদিও প্রযুক্তিতে পরিশীলিততা এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মের বিস্তার অপরাধীদের পক্ষে অবৈধ কার্যকলাপ পরিচালনা করা সহজ করে তুলছে বলে বলা হয়, এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি নয় যা অর্থ পাচারকারীদের জন্য সবচেয়ে পছন্দের বিকল্প।

"নগদ রাজা রয়ে গেছে, কিন্তু প্রযুক্তি এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মের বিকাশের সাথে সাথে কেউ কেউ তাদের মুনাফা লন্ডারিংয়ের আরও পরিশীলিত পদ্ধতিতে চলে যাচ্ছে,” ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার গ্রাহাম ম্যাকনাল্টি বলেন বিবৃতি.

ম্যাকনাল্টি উল্লেখ করেছেন যে প্রযুক্তির দিকে পিভট থাকা সত্ত্বেও, পুলিশ অফিসার এবং বিশেষজ্ঞ ইউনিটগুলি সর্বদা এক ধাপ এগিয়ে থাকার দিকে মনোনিবেশ করে।

“এই কর্মকর্তারা কেবল ডিজিটালভাবে স্থানান্তরিত তহবিলগুলিকে ব্যাহত এবং বাজেয়াপ্ত করার জন্য কাজ করে না, তারা অপরাধীদের হার্ড ক্যাশ থেকে বঞ্চিত করে চলেছে," সে যুক্ত করেছিল.

মেট কোন ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করেনি।

যুক্তরাজ্যের নিয়ন্ত্রকেরা অবৈধ ক্রিপ্টো ক্রিয়াকলাপগুলিকে দমন করার চেষ্টা করার সময় এই খবরটি আসে। ফিন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি (এফসিএ) সম্প্রতি 111টি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং ব্যবসার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে যা নিবন্ধনহীন বলে উল্লেখ করেছে এবং ট্রেডিং ভলিউমের মাধ্যমে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মকে জিজ্ঞাসা করেছে Binance দেশে তার সেবা প্রদান বন্ধ করা।

সূত্র: https://coinjournal.net/news/uk-polices-money-laundering-probe-seizes-158m-in-crypto/