ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) বুধবার ঘোষণা করেছে যে এটি ফরেক্স-সম্পর্কিত জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ট্রয় ম্যানসন এবং তার কোম্পানি জেডটিগ্রিটি, ইনক.-এর বিরুদ্ধে সিভিল এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন দায়ের করেছে৷ প্রেস রিলিজ অনুসারে, ম্যাসন এবং ফার্মকে টেক্সাসের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতের সামনে প্রতারণামূলক অনুরোধ এবং কমোডিটি এক্সচেঞ্জ আইন (সিইএ) দ্বারা প্রয়োজনীয় সিএফটিসি-তে নিবন্ধন করতে ব্যর্থতার অভিযোগ আনা হয়েছিল।
মাসের প্রথম দিকে আদালতে ড একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেr যে সম্পদ জব্দ করেছে যে তদন্তের জন্য নথি সংরক্ষণের প্রয়োজন। তাতে বলা হয়েছে, CFTC প্রতারিত ক্লায়েন্টদের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার, নাগরিক আর্থিক জরিমানা, স্থায়ী নিবন্ধন এবং ট্রেডিং নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি CEA এর আরও লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইছে।
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বিকল্প। ব্যবসায় অ্যাকাউন্ট
প্রস্তাবিত নিবন্ধগুলি
জিআইবিএক্স মাইনিং ফার্ম এবং আইপিএফএস মাইনিং পুল নতুন সুযোগ খুলেছেনিবন্ধে যান >>
অভিযোগ অনুসারে, প্রায় অক্টোবর 2019 থেকে, আসামীরা "দ্য ব্ল্যাক ক্লাব" এবং "দ্য ফরেক্স সেভিংস ক্লাব" নামে পরিচিত, কম বা কোন ঝুঁকি ছাড়াই বিনিয়োগে উচ্চ ফলন প্রদানকারী ফরেক্স ট্রেডিং পুলের প্রচারের জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলের উপর নির্ভর করে। " ওয়েবসাইটটি দাবি করেছে যে এটি 460,000 বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে $411 সংগ্রহ করেছে।
পটভূমি
“অভিযোগে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে বিবাদীরা তাদের স্বতন্ত্র 'ফরেক্স সেভিংস অ্যাকাউন্টস'-এ অবদানকৃত তহবিলগুলি অংশগ্রহণকারীদের 'গ্যারান্টি' দেওয়ার জন্য মিথ্যাভাবে দাবি করে এবং অংশগ্রহণকারীদের '100% নিশ্চিততার সাথে' অংশগুলির মিথ্যা প্রস্তাব দিয়ে তাদের ফরেক্স ট্রেডিং পুলে অংশগ্রহণের জন্য প্ররোচিত করেছে। ফরেক্স ট্রেড করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের পুল করা তহবিল ব্যবহার করে 'উপাত্ত লাভ[গুলি]' তৈরি করা হবে। বরং, অভিযোগে অভিযুক্ত হিসাবে, আসামীরা জানত বা বেপরোয়াভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে কোনও ফরেক্স ব্যবসায়ী লাভজনক ট্রেডিংয়ের গ্যারান্টি দিতে পারে না, বা সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের অবদানের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াতে পারে, এবং জানত, কিন্তু অংশগ্রহণকারীদের জানাতে ব্যর্থ হয়েছিল যে তাদের কাছে নেই US-ভিত্তিক ফরেক্স ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট," CFTC উল্লেখ করেছে।
মে মাসে, ফিনান্স ম্যাগনেটস যে CFTC রিপোর্ট দুটি পণ্য পুল অপারেটরের বিরুদ্ধে সরানো হয়েছে এবং এলজেএম পার্টনারস লিমিটেড এবং এলজেএম ফান্ডস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, যা সম্মিলিতভাবে এলজেএম হিসাবে কাজ করে, কমোডিটি পুল জালিয়াতি এবং ক্ষতি সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি প্রকাশ করার জন্য অভিযুক্ত করেছে। এছাড়াও, দুটি কোম্পানির চেয়ারম্যান ও মালিক অ্যান্টনি জে. কেইন এবং চিফ পোর্টফোলিও ম্যানেজার অনীশ পারভাতানেনির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়।
- "
- 000
- 2019
- হিসাব
- কর্ম
- সব
- অভিযোগে
- ঘোষিত
- কাছাকাছি
- প্রবন্ধ
- সম্পদ
- গাড়ী
- নিষিদ্ধ
- কালো
- ব্যবসায়
- CFTC
- চেয়ারম্যান
- অভিযুক্ত
- চার্জ
- নেতা
- ক্লাব
- কমিশন
- পণ্য
- কোম্পানি
- কোম্পানি
- অবদান রেখেছে
- আদালত
- জেলা আদালত
- কাগজপত্র
- বিনিময়
- খামার
- দৃঢ়
- ফরেক্স
- প্রতারণা
- সম্পূর্ণ
- তহবিল
- ফিউচার
- উচ্চ
- HTTPS দ্বারা
- ইনক
- তদন্ত
- ইনভেস্টমেন্টস
- বিনিয়োগকারীদের
- জড়িত
- IPFS
- IT
- লোগো
- এক
- ব্যবস্থাপনা
- মিডিয়া
- খনন
- মালিক
- পুকুর
- পুল
- দফতর
- প্রেস
- প্রেস রিলিজ
- প্রোফাইল
- উন্নীত করা
- নিবন্ধন
- আয়
- ঝুঁকি
- দৌড়
- সামাজিক
- সামাজিক মাধ্যম
- দক্ষিণ
- টেক্সাস
- বাণিজ্য
- ব্যবসায়ী
- লেনদেন
- us
- ওয়েবসাইট
- ওয়েবসাইট
- উত্পাদ