মার্কিন আদালত এফএক্স এবং বাইনারি অপশন পুল জালিয়াতিকে পেনাল্টি প্লেটোব্লকচেন ডেটা ইন্টেলিজেন্সে $29M দিয়ে আঘাত করেছে। উল্লম্ব অনুসন্ধান. আ.

মার্কিন আদালত এফএক্স এবং বাইনারি অপশন পুল জালিয়াতিকে $29M জরিমানা দিয়ে আঘাত করেছে

সময় স্ট্যাম্প: 18 জুলাই, 2022 2:14 এএম

যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত এ মঞ্জুর করেছে CFTCফরেক্সের বিরুদ্ধে ডিফল্ট রায়ের গতি এবং দ্বৈত পছন্দ পুল জালিয়াতি এবং অপারেটরদের, তাদের প্রতিস্থাপন এবং জরিমানা $29 মিলিয়নের বেশি দিয়ে থাপ্পড় মারা।

সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত জন ডি. ব্ল্যাক, তার তিনটি অনুমোদিত সংস্থা, ফিনান্সিয়াল ট্রি, ফাইন্যান্সিয়াল সলিউশন গ্রুপ এবং নিউ মানি অ্যাডভাইজারদের সাথে প্রতারণামূলক স্কিমটি পরিচালনা করেছেন৷ স্কিমের অন্যান্য সহযোগীরা হলেন ক্রিস্টোফার মানকুসো এবং জোসেফ তুফো, কলোরাডোর জন পি গ্লেন এবং তার আইন সংস্থা, জন গ্লেন, পিসি এর আইন সংস্থা।

আদালতের আদেশ অনুসারে, স্কিমটি 15 জুন 2015 থেকে 15 জুন 2020 পর্যন্ত চালু ছিল। বিবাদীরা পুল অংশগ্রহণকারীদের বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিল  ফরেক্স  এবং বাইনারি অপশন পুল ট্রেডিং স্কিম কিন্তু বেশিরভাগই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অর্থ অপব্যবহার করে। তদুপরি, স্কিম এবং এর অপারেটরগুলি পঞ্জি-স্টাইলযুক্ত অর্থপ্রদান করেছে এবং এমনকি তহবিল বা প্রতিশ্রুত লাভ ফেরত দিতে অক্ষমতার ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য মিথ্যা বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

এমনকি তারা নিজেদেরকে কমোডিটি পুল অপারেটর (সিপিও) বা সিপিও-র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (এপি) হিসাবে নিবন্ধন করেনি, যা এই ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য বাধ্যতামূলক।

আদালতের আদেশ লঙ্ঘন সহ সলিসিটেশন জালিয়াতির জন্য আসামীদের দায়ী বলে মনে করা হয়েছে  CFTC  প্রবিধান এবং CPO নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থতা।

প্রচুর জরিমানা

এখন, আদালতের আদেশে তুফো ব্যতীত সমস্ত সংস্থা এবং ব্যক্তিকে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে প্রায় $10.5 মিলিয়ন পুনরুদ্ধার করতে হবে। টুফোকে অন্য আসামীদের সাথে যৌথভাবে এবং বিভিন্নভাবে সেই পুনরুদ্ধারের $4.5 মিলিয়নেরও বেশি করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের আরও 2.6 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ ত্যাগ করতে হবে, যা স্কিম থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল।

অধিকন্তু, আদেশটি তাদের সকলের উপর ভারী দেওয়ানি আর্থিক জরিমানা আরোপ করে: ব্ল্যাক এবং তার তিন সহযোগীর উপর প্রায় $5.4 মিলিয়ন, মানকুসোকে $12.1 মিলিয়ন, তুফোতে $680,000 এবং গ্লেন এবং তার আইন সংস্থার উপর $850,000।

গত সপ্তাহে সিএফটিসি পতাকাঙ্কিত 34 ফরেক্স এবং বাইনারি বিকল্প বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম যে কোনো অনুমোদন ছাড়াই অবৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিষেবা প্রদান করছে৷ অধিকন্তু, এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে জালিয়াতি বলে অভিহিত করা হয়৷

যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত এ মঞ্জুর করেছে CFTCফরেক্সের বিরুদ্ধে ডিফল্ট রায়ের গতি এবং দ্বৈত পছন্দ পুল জালিয়াতি এবং অপারেটরদের, তাদের প্রতিস্থাপন এবং জরিমানা $29 মিলিয়নের বেশি দিয়ে থাপ্পড় মারা।

সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত জন ডি. ব্ল্যাক, তার তিনটি অনুমোদিত সংস্থা, ফিনান্সিয়াল ট্রি, ফাইন্যান্সিয়াল সলিউশন গ্রুপ এবং নিউ মানি অ্যাডভাইজারদের সাথে প্রতারণামূলক স্কিমটি পরিচালনা করেছেন৷ স্কিমের অন্যান্য সহযোগীরা হলেন ক্রিস্টোফার মানকুসো এবং জোসেফ তুফো, কলোরাডোর জন পি গ্লেন এবং তার আইন সংস্থা, জন গ্লেন, পিসি এর আইন সংস্থা।

আদালতের আদেশ অনুসারে, স্কিমটি 15 জুন 2015 থেকে 15 জুন 2020 পর্যন্ত চালু ছিল। বিবাদীরা পুল অংশগ্রহণকারীদের বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিল  ফরেক্স  এবং বাইনারি অপশন পুল ট্রেডিং স্কিম কিন্তু বেশিরভাগই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অর্থ অপব্যবহার করে। তদুপরি, স্কিম এবং এর অপারেটরগুলি পঞ্জি-স্টাইলযুক্ত অর্থপ্রদান করেছে এবং এমনকি তহবিল বা প্রতিশ্রুত লাভ ফেরত দিতে অক্ষমতার ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য মিথ্যা বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

এমনকি তারা নিজেদেরকে কমোডিটি পুল অপারেটর (সিপিও) বা সিপিও-র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (এপি) হিসাবে নিবন্ধন করেনি, যা এই ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য বাধ্যতামূলক।

আদালতের আদেশ লঙ্ঘন সহ সলিসিটেশন জালিয়াতির জন্য আসামীদের দায়ী বলে মনে করা হয়েছে  CFTC  প্রবিধান এবং CPO নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থতা।

প্রচুর জরিমানা

এখন, আদালতের আদেশে তুফো ব্যতীত সমস্ত সংস্থা এবং ব্যক্তিকে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে প্রায় $10.5 মিলিয়ন পুনরুদ্ধার করতে হবে। টুফোকে অন্য আসামীদের সাথে যৌথভাবে এবং বিভিন্নভাবে সেই পুনরুদ্ধারের $4.5 মিলিয়নেরও বেশি করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের আরও 2.6 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ ত্যাগ করতে হবে, যা স্কিম থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল।

অধিকন্তু, আদেশটি তাদের সকলের উপর ভারী দেওয়ানি আর্থিক জরিমানা আরোপ করে: ব্ল্যাক এবং তার তিন সহযোগীর উপর প্রায় $5.4 মিলিয়ন, মানকুসোকে $12.1 মিলিয়ন, তুফোতে $680,000 এবং গ্লেন এবং তার আইন সংস্থার উপর $850,000।

গত সপ্তাহে সিএফটিসি পতাকাঙ্কিত 34 ফরেক্স এবং বাইনারি বিকল্প বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম যে কোনো অনুমোদন ছাড়াই অবৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিষেবা প্রদান করছে৷ অধিকন্তু, এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে জালিয়াতি বলে অভিহিত করা হয়৷

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো ফিনান্স ম্যাগনেটস