মার্কিন আদালত 90 বছরেরও বেশি সময় ধরে $ 7M ক্রিপ্টো ফান্ডের মালিককে জেল দিয়েছে

নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট স্টেফান হে কিন, যিনি $90 মিলিয়ন ক্রিপ্টো হেজ ফান্ড চালাতেন, তার বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য তাকে 90 মাসের জেলের জন্য তার রায় দিয়েছেন। তাকে প্রায় $54.8 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

বুধবার ঘোষণা করা হয়েছে, কিন পরে রায় এসেছে দোষী স্বীকার গত বছরের শেষের দিকে ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) তাকে অভিযুক্ত করার পরে ফেব্রুয়ারির শুরুতে সিকিউরিটিজ জালিয়াতির একটি গণনা।

আরবিট্রেজ কৌশল

কিন মালিকানাধীন এবং দুটি ক্রিপ্টোকারেন্সি হেজ ফান্ড পরিচালনা করে, Virgil Sigma এবং VQR, 2017 এবং 2020 এর মধ্যে। তিনি প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগকারীদের কাছে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি ক্রিপ্টো বাজার থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য সালিশী কৌশল ব্যবহার করছেন, যেটিকে ঝুঁকি-প্রমাণ বলে মনে করা হয়।

ভার্জিল সিগমা, যেটি কিন দ্বারা খোলা প্রথম হেজ ফান্ড, মার্চ 2016 ব্যতীত আগস্ট 2017 থেকে প্রতি মাসে লাভ করেছে বলে দাবি করেছে৷ এই দাবিগুলি তাকে তহবিলের জন্য পরিচালনার অধীনে সম্পদ হিসাবে $90 মিলিয়নের মতো সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছিল৷

VQR ফেব্রুয়ারী 2020 এর কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অন্যান্য ফান্ডের বিপরীতে, ক্রিপ্টো মার্কেটে একটি সক্রিয় ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করছিল, বাজারের ওঠানামা থেকে লাভ করে। এই তহবিলটি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় 24 মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে।

দীর্ঘ দাবি সত্ত্বেও, কিন 2017 সালে ভার্জিল সিগমা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করতে শুরু করে, কর্তৃপক্ষের মতে। তিনি ব্যক্তিগত খরচ মেটানোর জন্য বিনিয়োগকারীদের অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবহার করেছেন এবং প্রাথমিক মুদ্রা অফারিং (ICOs) এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে সরাসরি বিনিয়োগের জন্য আয় ব্যবহার করেছেন।

আরও 2020 সালের ডিসেম্বরে, তিনি ভার্জিল সিগমা বিনিয়োগকারীদের রিডেম্পশনের জন্য তহবিল ব্যবহার করার জন্য লোকসানে VQR তহবিলের সাথে সমস্ত বাজার অবস্থান বন্ধ করে দেন।

“কিন এর বিনিয়োগকারীরা শীঘ্রই আবিষ্কার করে যে তার কৌশল ক্লায়েন্টের তহবিলের সাথে অননুমোদিত বিনিয়োগ এবং আত্মসাৎ করার জন্য তার জন্য ছদ্মবেশী উপায়ের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। রিডেম্পশনের অনুরোধের মুখোমুখি হলে তিনি পূরণ করতে পারেননি, কিন তার শিকার বিনিয়োগকারীদের দাবি পূরণের জন্য VQR থেকে তহবিল লুণ্ঠন করার চেষ্টা করে তার স্কিম দ্বিগুণ করেছেন,” বলেছেন মার্কিন অ্যাটর্নি অড্রে স্ট্রস।

"কিনের নির্লজ্জ এবং বিস্তৃত স্কিম তার বিপর্যস্ত বিনিয়োগকারীদের $54 মিলিয়নেরও বেশি অর্থের লোপাটে ফেলে দিয়েছে, এবং তাকে এখন ফেডারেল কারাগারে সাত বছরেরও বেশি সময়ের জন্য উপযুক্তভাবে দীর্ঘ সাজা দেওয়া হয়েছে।"