মার্কিন বিচার বিভাগ ব্যাপক এফটিএক্স হ্যাক তদন্ত করছে: রিপোর্ট

মঙ্গলবারের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট অবহেলিত এক্সচেঞ্জ এফটিএক্স থেকে অননুমোদিত লেনদেনে নেওয়া কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি তদন্ত করছে।

FTX ছিল একটি রহস্য আক্রমণ সঙ্গে আঘাত 11 নভেম্বর, এর কিছুক্ষণ পরে অধ্যায় 11 দেউলিয়াত্ব জন্য দায়ের, এক্সচেঞ্জ এবং এর স্পষ্টভাষী প্রতিষ্ঠাতা, স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড (এসবিএফ) এর চারপাশে গল্পে একটি আশ্চর্যজনক মোড় যোগ করে। তহবিলগুলি তখন অন্যান্য এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত হয় এবং বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত হয়।

এখন, ফেডারেল প্রসিকিউটররা সম্পদ ট্র্যাক করছেন-এবং কিছু হিমায়িত করতে পেরেছেন, ব্লুমবার্গ প্রথম রিপোর্ট মঙ্গলবার মামলার পরিচিত এক ব্যক্তির বরাত দিয়ে মো. যাইহোক, জমাকৃত তহবিলের পরিমাণকে সামগ্রিক পরিমাণের একটি "ভগ্নাংশ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্লকচেইন বিশ্লেষকরা দাবি করেছেন যে প্রায় $650 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাহামা ভিত্তিক ডিজিটাল সম্পদ বিনিময়কে হ্যাক করে ফেলেছে বৃহত্তম ক্রিপ্টো আক্রমণগুলির মধ্যে একটি 2022 এর। যাইহোক, FTX এর দেউলিয়াত্ব ফাইলিং নোট করে যে "অন্তত $372 মিলিয়ন" চুরি হয়েছিল, অনুপস্থিত তহবিলের অ্যাকাউন্টিংয়ে কিছু অসঙ্গতির পরামর্শ দেয়।

ব্লকচেইন অ্যানালাইসিস ফার্ম চেইন্যালাইসিস বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ডিক্রিপ্ট করুন গত সপ্তাহে যদিও বাহামিয়ান কর্তৃপক্ষ এফটিএক্স তহবিলটি ফাইল করার পরে অ্যাক্সেস করেছিল, যেমনটি আগে দাবি করা হয়েছিল, হ্যাকাররা নভেম্বর হামলার সময় প্রকৃতপক্ষে $650 মিলিয়ন মূল্যের তহবিল চুরি করেছিল।

ধসে পড়া এক্সচেঞ্জের প্রথম আদালতে শুনানিতে, জেমস ব্রমলি-এফটিএক্স-এর নতুন ব্যবস্থাপনার কৌঁসুলি-বলেন যে এক্সচেঞ্জের সম্পদের একটি "উল্লেখযোগ্য পরিমাণ" হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়ে গেছে।

feds আঘাত FTX সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সিইও ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে এই মাসের শুরুতে আটটি ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে, যার মধ্যে মানি লন্ডারিং এবং তারের জালিয়াতি রয়েছে। DOJ তদন্ত সেই অভিযোগগুলির সাথে সম্পর্কিত নয়, এবং ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড তার গ্রেপ্তারের আগে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে অননুমোদিত লেনদেনগুলি একজন অসন্তুষ্ট কর্মচারীর দ্বারা সম্পাদিত একটি অভ্যন্তরীণ কাজ হতে পারে।

FTX দ্রুত ধসে পড়ে গত মাসে এটা স্পষ্ট হওয়ার পর যে কোম্পানির কাছে গ্রাহকদের সম্পদ ফেরত দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল নেই। এর কারণ হল অ্যালামেডা রিসার্চ, ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি বোন কোম্পানি, FTX গ্রাহক সম্পদগুলিকে তার নিজস্ব উপায়ে এবং তদারকি ছাড়াই ব্যবহার করার ক্ষমতা ছিল, নবনিযুক্ত FTX সিইও অনুযায়ী জন জে. রে তৃতীয়।

ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড গত সপ্তাহে ছিল মুক্ত তার বাবা-মায়ের বাড়িতে $250 মিলিয়ন প্রাক-ট্রায়াল বন্ড হওয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পিত বাহামা থেকে।