মার্কিন বিচারক Binance এর $4.3 বিলিয়ন নিষ্পত্তি চুক্তি অনুমোদন: রয়টার্স

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন ফেডারেল বিচারক তার ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং নিষেধাজ্ঞার আইন লঙ্ঘনের জন্য বিনান্সের দোষী সাব্যস্ত করার আবেদন এবং একটি মোটা $4.3 বিলিয়ন বন্দোবস্ত চুক্তি অনুমোদন করেছেন।

রয়টার্সের এক মতে রিপোর্ট, আবেদন এবং নিষ্পত্তি গৃহীত হয় শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি 23.

নিষ্পত্তি চুক্তি

মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে) ছিল ঘোষিত বিনান্স ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্ট (বিএসএ), ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ার অ্যাক্ট (আইইইপিএ) লঙ্ঘন করেছে এবং মানি ট্রান্সমিটিং ব্যবসা হিসাবে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করে নভেম্বর মাসে আবেদন চুক্তি এবং নিষ্পত্তি।

উপরন্তু, সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে Binance-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং এখন-প্রাক্তন সিইও, Changpeng "CZ" Zhao, BSA লঙ্ঘন করে প্ল্যাটফর্মে একটি কার্যকর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন।

শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে DOJ দ্বারা দীর্ঘ তদন্তের পরে দোষী আবেদন এবং নিষ্পত্তি আসে।

প্রসিকিউটররা বলেছেন যে Binance-এ একটি AML প্রোগ্রাম বজায় রাখতে CZ-এর ব্যর্থতা "তার প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী, সাইবার অপরাধী এবং শিশু নির্যাতনকারীদের কাছে অর্থ প্রবাহিত করার অনুমতি দিয়েছে।"

নিষ্পত্তি চুক্তির অংশ হিসাবে, যাকে প্রসিকিউটররা বৃহত্তম কর্পোরেট রেজোলিউশন হিসাবে বর্ণনা করেছেন, Binance $2.5 বিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করতে এবং $1.8 বিলিয়ন ফৌজদারি জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছে, যা মোট $4.3 বিলিয়নে নিয়ে এসেছে। এক্সচেঞ্জ তিন বছরের জন্য একটি স্বাধীন কমপ্লায়েন্স মনিটর ধরে রাখতে এবং এর AML প্রোগ্রাম আপগ্রেড করতে সম্মত হয়েছে।

অন্যদিকে, সিজেড মানি লন্ডারিং লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং $175 মিলিয়ন জামিন বন্ডে মুক্তি পেয়েছে। তার নিষ্পত্তির অংশ হিসাবে, তিনি $50 মিলিয়ন জরিমানা প্রদান করেন এবং এক্সচেঞ্জে তার সিইওর ভূমিকা ছেড়ে দেন। CZ আছে রয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন থেকেই, কারণ তাকে তার বাসভবন দুবাইতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

প্রসিকিউটররা CZ এর বন্ড পরিবর্তন করতে চায়

শুক্রবার সর্বশেষ আদালতের শুনানিতে, ফেডারেল প্রসিকিউটররা সিজেডের জামিন বন্ড সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে যে কোনও ভ্রমণ পরিকল্পনার আগে নির্বাহীকে তিন দিনের নোটিশ দেওয়া, তার পাসপোর্ট সমর্পণ করা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার বর্তমান বাসস্থান বজায় রাখা "যদি না তিনি পরিবর্তনের জন্য অনুমোদন না পান।"

উপরন্তু, প্রি-ট্রায়াল সার্ভিস অফিসাররা বলেছে যে সিজেডকে লোকেশন মনিটরিং করতে হবে।

সিজেডের সাজা শুনানির জন্য 30 এপ্রিল নির্ধারিত হয়েছে। নির্ধারিত বিচারক যখন তার সাজা নির্ধারণ করবেন, প্রসিকিউটররা বিশ্বাস করেন যে তিনি তার অপরাধের জন্য 18 মাস জেলের পিছনে কাটাতে পারেন।