ইউএস প্রসিকিউটররা: বিটমেক্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা আর্থার হেইস এক বছরেরও বেশি কারাগারের যোগ্য

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

ইউএস প্রসিকিউটরদের মতে, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ BitMEX-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা - আর্থার হেইস -কে 12 মাসেরও বেশি সময়ের জন্য কারাগারে থাকা উচিত কারণ তার কোম্পানি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইন লঙ্ঘন করেছে৷ ফেব্রুয়ারিতে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে আদালত তাকে ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে ফেডারেল কারাগারে কাটাতে হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এক বছর ইজ নট এনাফ

ডিজিটাল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ এবং ডেরিভেটিভ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম - BitMEX - অক্টোবর 2020 এ শিরোনাম করেছিল যখন কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) অভিযুক্ত সহ-প্রতিষ্ঠাতা আর্থার হেইস, বেঞ্জামিন ডেলো এবং স্যামুয়েল রিড একটি AML প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রসিকিউটররা যুক্তি দিয়েছিলেন যে নির্বাহীদের ক্রিয়াকলাপ ট্রেডিং ভেন্যুটিকে "মানি লন্ডারিং প্ল্যাটফর্মে" পরিণত করেছে।

নিম্নলিখিত মামলাগুলি BitMEX-এর উপর আরোপিত $100 মিলিয়ন আর্থিক জরিমানা করেছে, যখন সহ-প্রতিষ্ঠাতারা পদত্যাগ করেছেন।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে হেইস স্বপক্ষে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের জন্য দোষী, যা তাকে ছয় থেকে 12 মাসের কারাদণ্ড কমিয়ে দিতে পারে। উপরন্তু, তিনি $10 মিলিয়ন জরিমানা দিতে সম্মত হন।

তবে মার্কিন কৌঁসুলিরা মতে এই শাস্তি যথেষ্ট কঠোর বলে মনে হচ্ছে না। তিনি যে লঙ্ঘনগুলি করেছিলেন তা মাথায় রেখে, হেইস এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ফেডারেল কারাগারে থাকার যোগ্য, তারা যোগ করেছে:

“কোনও প্রশ্ন নেই যে এই কেসটি ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মগুলির সম্মতি অপ্রাপ্য হবে যদি তাদের অপারেটররা বিশ্বাস করে যে আইন মেনে চলতে ব্যর্থতার জন্য কোনও অর্থপূর্ণ প্রতিক্রিয়া নেই।"

তাদের পক্ষের জন্য, হেইসের আইনজীবীরা জোর দিয়েছিলেন যে তাদের মক্কেলের কারাগারের ভেতর থেকে দেখতে হবে না এবং অনুমতি তাকে অবাধে বিদেশ ভ্রমণ করতে। তারা যুক্তি দিয়েছিল যে এই মামলাটি ভবিষ্যতের লঙ্ঘনের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট এবং মার্কিন সরকারকে ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে সম্পর্কিত আর্থিক অপরাধগুলি সমাধান করতে সহায়তা করবে।

প্রবেশন কার্যালয়ও বিশ্বাস করে যে হেইসকে কারাগারে যাওয়া উচিত নয়, দুই বছরের প্রবেশন সুপারিশ করে।

arthur_hayes 2-মিনিট — আর্থার হেইস, সূত্র: ব্লুমবার্গ

অন্যান্য সহ-প্রতিষ্ঠাতারা নিরাপদ নয়

বেঞ্জামিন ডেলো এবং স্যামুয়েল রিডও ছিলেন slammed বিটমেক্সের আইন লঙ্ঘনের জন্য আর্থিক জরিমানা সহ। এই মাসের শুরুর দিকে, CFTC তাদের প্রত্যেককে $10 মিলিয়ন জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

এছাড়াও, তাদের আদালতের শাস্তি 15 জুন (ডেলো) এবং জুলাই 13 (রিড) এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে কারণ তারা কারাগারের সময়, প্রবেশন বা আরও আর্থিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হবে কিনা তা অজানা রয়ে গেছে।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছবি ভ্যানিটিফেয়ারের সৌজন্যে

সময় স্ট্যাম্প: 13 পারে, 2022