মার্কিন নিয়ন্ত্রকরা সিলভারগেট-এফটিএক্স লেনদেনের অফিসিয়াল তদন্ত শুরু করেছে

সিলভারগেট, এফটিএক্সের অধীনে যাওয়ার কারণে প্রচুর লোকসানের জন্য অনেক ঋণদাতাদের মধ্যে একটি, এর আগে তার 40% কর্মী ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছিল।

এফটিএক্সের পতনের পরে সংস্থাটি আশংকা করে যে সংস্থাটি পরিচালিত একটি সম্ভাব্য ব্যাঙ্ককে কভার করতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের উল্লেখযোগ্য ঋণের কারণে এর ব্যবসার উপর এই আঘাতটি বৃদ্ধি পেয়েছে।

হট সিটে সিলভারগেট

যদিও মাল্টিবিলিয়ন-ডলার ঋণ সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির জন্য সমান বলে মনে হতে পারে, সিলভারগেট দ্বারা নেওয়া বর্তমান অভিযোগে এর বর্তমান নগদ রিজার্ভের অধিকাংশের পরিমাণ।

"আপনার ব্যাঙ্কের কাছে এখন মোটামুটিভাবে $4.6 বিলিয়ন নগদ রয়েছে," বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ - $4.3 বিলিয়ন - যার মধ্যে এটি FHLB থেকে অগ্রিম হিসাবে সুরক্ষিত। FHLB কে তার কার্যকরী "শেষ অবলম্বনের ঋণদাতা" হিসাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে, সিলভারগেট প্রথাগত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় ক্রিপ্টো বাজারের ঝুঁকি আরও চালু করেছে৷

ব্যাংকের ব্যালেন্স শীটও দেখছে পরিধানের জন্য খারাপ, গত ত্রৈমাসিকে $1 বিলিয়ন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে - এবং বৃহস্পতিবার বর্ধিত ট্রেডিং ঘন্টায় শেয়ারের মূল্য 20% হ্রাস পেয়েছে৷

এখনও পর্যন্ত কোন সরকারী অভিযোগ

যদিও সিলভারগেটের সাথে এফটিএক্স গ্রুপের লেনদেনের বর্তমান তদন্তটি, এইবার, একটি অফিসিয়াল ক্ষমতায় করা হয়েছে, এখনও কোনও অভিযোগ করা হয়নি, অনুযায়ী ব্লুমবার্গে।

পরিবর্তে, বর্তমান তদন্ত, যা US DOJ দ্বারা সমন্বিত হচ্ছে, এর লক্ষ্য হল সিলভারগেটের ব্যবস্থাপনা FTX এর ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পর্কে আসলে কতটা জানত তা উদঘাটন করা। বিশেষ করে যদি তারা সন্দেহ করে যে সিলভারগেট-অধিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে আর্থিক অসদাচরণ করা হচ্ছে, যা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে এক্সচেঞ্জ রিপোর্ট করতে বাধ্য করবে।

যদি দেখা যায় যে সিলভারগেটের ফাঁকি দেওয়া উত্তরগুলি কেবলমাত্র সাধারণ ব্যাঙ্কের গোপনীয়তার বিষয়, তদন্তটি সম্ভবত শেষ হবে, যদিও FTX এর ব্যাঙ্কিং কৌশলগুলি সম্পর্কে আরও তথ্য রয়েছে।

আপাতত, সিলভারগেট নিশ্চিত করেছে যে 2018 সালে অ্যালামেডা রিসার্চের অনবোর্ডিং থেকে শুরু করে এটি FTX গ্রুপের প্রতিটি সত্তার জন্য যথাযথ পরিশ্রম করেছে। কর্তৃপক্ষের সাথে খুব কমপ্লায়েন্ট হওয়ার জন্য – ফেডারেল রিজার্ভ এবং স্বাধীন নিরীক্ষক উভয়ের দ্বারা বার্ষিক নিরীক্ষা করা হয়েছিল।

যাইহোক, এই অডিটগুলি যথেষ্ট কঠোর নাও হতে পারে। DOJ তদন্ত ছাড়াও, সিলভারগেট অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে একটি সম্ভাব্য ক্লাস-অ্যাকশন মামলার সম্মুখীন হচ্ছে, যারা কথিতভাবে ব্যাঙ্ককে তাদের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং অডিটকে অস্পষ্ট করার জন্য অভিযুক্ত করেছে৷