মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলি সংস্থা ওএএএসিসি চাইনালাইসিসের উপর আরও বেশি নির্ভর করে

ইউএস অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল তার ব্লকচেইন লেনদেন নজরদারি প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য চেনালাইসিস অ্যানালিটিক্স সফ্টওয়্যারটিতে আরেকটি সাবস্ক্রিপশনের অনুরোধ করেছে।

একটি ইন জনবিজ্ঞপ্তি 26 মে পাঠানো, এজেন্সি চেনালাইসিসের রামকার ট্রেনিং এবং সাপোর্ট প্যাকেজে সদস্যতা নেওয়ার অভিপ্রায় নিশ্চিত করেছে যা এটি "মিশন-সমালোচনামূলক গবেষণা" হিসাবে বিবেচনা করে, তার নজরদারি সরঞ্জামগুলির অস্ত্রাগারকে আরও প্রসারিত করে।

এই সপ্তাহের গণবিজ্ঞপ্তি এই ধরনের দ্বিতীয় অনুরোধ চিহ্নিত করে যা এজেন্সিটি এই মাসে করেছে, একটি পূর্বে করেছে অনুরোধ 4 মে চেইন্যালাইসিস ব্লকচেইন নজরদারি সরঞ্জামের জন্য।

সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারির অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোলের জন্য তার অফিস অফ গ্লোবাল টার্গেটিং (OGT) এ তদন্তকারীদের সজ্জিত করার জন্য একটি বাণিজ্যিক অনলাইন ব্লকচেইন ট্রেসিং ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন টুল প্রয়োজন।

OFAC হল মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের একটি আর্থিক গোয়েন্দা এবং প্রয়োগকারী সংস্থা যেটি মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্যগুলির সমর্থনে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞাগুলি পরিচালনা করে এবং প্রয়োগ করে৷

সফ্টওয়্যার অধিগ্রহণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মার্কিন সরকার এবং বিদেশী অংশীদারদের মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের তদন্তে সহযোগিতা করা।

সফ্টওয়্যারটি ভার্চুয়াল মুদ্রার লেনদেন বিশ্লেষণ এবং ট্র্যাক করতে ব্যবহৃত হবে জড়িত পক্ষগুলির তথ্য সংগ্রহ করতে যা OGT "বিশেষভাবে মনোনীত নাগরিক এবং অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের তালিকা" (SDN) তালিকায় রাখতে পারে৷

Chainalysis Rumker সফ্টওয়্যার স্যুটে রয়েছে পর্যবেক্ষণ এবং নোড, যা সার্ভার নোডগুলি কোথায় চলছে তা সনাক্ত করতে সহায়তা করে। এটি ওয়াসাবি ডেমিক্সিং সরঞ্জামগুলির সাথেও আসে যা এজেন্সিকে পূর্বে অস্পষ্ট লেনদেনের ক্রিপ্টোগ্রাফিক তথ্য অ্যাক্সেস করতে দেয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে:

"চেইন্যালাইসিস কার্যকরভাবে নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি প্রদান করে OFAC-এর প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে: ঠিকানা ক্লাস্টারিং, লেনদেন প্রবাহ ম্যাপিং এবং গ্রাফিং, ওয়ালেট এক্সপ্লোরার, ব্যবহারকারীর আচরণের বিশ্লেষণ, বিনিময় হার, বাণিজ্য এবং বাজার ডেটা,"

A রিপোর্ট ব্লকচেইন অ্যানালাইসিস ফার্ম Elliptic দ্বারা 27 মে প্রকাশ করা হয়েছে যে আর্থিক অপরাধীরা মিক্সিং পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় ট্র্যাকিং এড়ানোর জন্য তাদের প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের অনুমতি দেয় তহবিলের পুলে অন্যদের সাথে তাদের মুদ্রা মিশ্রিত করুন লেনদেনে বেনামী একটি স্তর যোগ করতে.

অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে গোপনীয়তা মুদ্রা যেমন Monero এবং প্রাইভেসি ওয়ালেটের ব্যবহার, আপনার-গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে এড়াতে অনিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করার পাশাপাশি।

মার্চ মাসে, মার্কিন ক্রিপ্টো বিনিময় Coinbase রিপোর্ট মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আইনের সম্ভাব্য লঙ্ঘনের জন্য এর বেশ কয়েকটি লেনদেন OFAC দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেই সময়ে কোন স্পষ্ট লঙ্ঘন ছিল না, এটি যোগ করেছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে, Cointelegraph যে রিপোর্ট করেছে BitPay অর্ধ মিলিয়ন ডলার জরিমানা সম্মুখীন অনুমোদিত অঞ্চলে ক্রিপ্টো পরিষেবা প্রদানের জন্য OFAC থেকে।

সূত্র: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis