ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে আরও তিনজনের বিরুদ্ধে $30 মিলিয়ন প্রাথমিক মুদ্রা অফার (আইসিও) জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রেস রিলিজ অনুযায়ী, কানাডার ওকভিল, অন্টারিওর আসামী আলী আসিফ হামিদ, আইডাহোর আইডাহো ফলসের মাইকেল গিটজ এবং নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনের ক্রিস্টিন পেজ, বোয়াজ ম্যানর - বর্তমানে দোষী সাব্যস্ত - এবং তার সহযোগীর নেতৃত্বে পরিকল্পনার অংশ ছিলেন , এডিথ পারডো।
অভিযোগটি নিউ জার্সির জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে দায়ের করা হয়েছিল। নথি অনুযায়ী আসামিরা ICO জালিয়াতির মধ্যে নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল, অপরাধমূলক পরিকল্পনার মধ্যে ম্যানরের অবস্থান লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তদন্তের নেতৃত্বে ছিলেন ট্রেসি সিভিটজ, অ্যান মেরি প্রিসলার, এসইসি এনফোর্সমেন্ট ডিভিশনের মার্কেট অ্যাবিউজ ইউনিটের সিমোনা সু এবং এসইসির নিউইয়র্ক আঞ্চলিক অফিসের জর্ডান বেকার এবং সন্দীপ সাতওয়ালেকার।
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বিকল্প। ব্যবসায় অ্যাকাউন্ট
প্রস্তাবিত নিবন্ধগুলি
প্রথাগত বনাম সরাসরি ওয়ালেট বিটকয়েন পেমেন্ট গেটওয়েতেনিবন্ধে যান >>
অধিকন্তু, কর্তৃপক্ষ তাদের ম্যানরের অপরাধমূলক পটভূমি সম্পর্কে জানার জন্য অভিযুক্ত করেছে: “বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ম্যানরের সম্পৃক্ততা এবং তার ইতিহাস গোপন করার জন্য, তারা ICO সম্পর্কিত-যোগাযোগে ম্যানরের নির্বাচিত ওরফে 'শন ম্যাকডোনাল্ড' ব্যবহার করেছিল এবং বস্তুগতভাবে বিভ্রান্তিকর ICO বিপণন সামগ্রী তৈরি ও বিতরণ করতে সাহায্য করেছিল, যা বাদ দিয়েছিল। ম্যানর বা কাল্পনিক 'ম্যাকডোনাল্ড'-এর উল্লেখ এবং পরিবর্তে এমন ব্যক্তিদের একটি কথিত 'এক্সিকিউটিভ টিম' বলে উল্লেখ করেছেন যাদের বাস্তবে ব্যবসার উপর কোনো সিনিয়র ম্যানেজারিয়াল কর্তৃত্ব ছিল না।"
বিবাদীদের একজন একটি নিষ্পত্তিতে সম্মত হয়েছে৷
এতে বলা হয়েছে, এসইসি হামিদ, গিয়েটজ এবং পেজের বিরুদ্ধে ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইনের প্রতারণাবিরোধী বিধান লঙ্ঘন এবং সহায়তা করার জন্য এবং সিকিউরিটিজ নিবন্ধন প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করার জন্য অভিযুক্ত করেছে। যদিও তিনি SEC-এর দাবিগুলি গ্রহণ করেননি বা অস্বীকার করেননি, পেজ একটি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে সম্মত হয়েছিল, এখনও আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে “যার মধ্যে রয়েছে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, তার অসদাচরণের জন্য যে ডিজিটাল সম্পদের ব্যত্যয়, এবং $192,768 এর দেওয়ানী জরিমানা "এসইসি মন্তব্য করেছে।
গত সপ্তাহে, ফিনান্স ম্যাগনেটস মার্কিন আর্থিক নিয়ন্ত্রক যে রিপোর্ট অভিযুক্ত Edgar M. Radjabli বোকা রাটন, ফ্লোরিডা, এবং তিনটি পৃথক সিকিউরিটিজ জালিয়াতিতে জড়িত থাকার জন্য তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন এমন দুটি সত্তা, যার মধ্যে একটি টোকেন অফার সম্পর্কিত।
- "
- হিসাব
- অভিযোগে
- ঘোষিত
- প্রবন্ধ
- সম্পদ
- গাড়ী
- Bitcoin
- ব্যবসায়
- কানাডা
- অভিযুক্ত
- চার্জ
- দাবি
- মুদ্রা
- কমিশন
- আদালত
- অপরাধী
- ডিজিটাল
- ডিজিটাল সম্পদ
- জেলা আদালত
- কাগজপত্র
- বিনিময়
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- আর্থিক
- ফ্লোরিডা
- প্রতারণা
- লুকান
- ইতিহাস
- HTTPS দ্বারা
- ICO
- প্রাথমিক মুদ্রা প্রস্তাব
- তদন্ত
- বিনিয়োগকারীদের
- আইন
- নেতৃত্ব
- বরফ
- বাজার
- Marketing
- উপকরণ
- মিলিয়ন
- নতুন জার্সি
- নিউ ইয়র্ক
- নৈবেদ্য
- অন্যান্য
- প্রদান
- প্রেস
- প্রেস রিলিজ
- বাস্তবতা
- নিবন্ধন
- আবশ্যকতা
- এসইসি
- সিকিউরিটিজ
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
- সিকিউরিটিজ আইন
- বন্দোবস্ত
- টোকেন
- us
- বনাম
- মানিব্যাগ
- সপ্তাহান্তিক কাল
- হু
- মধ্যে