মার্কিন ট্রেজারি, ব্যাংকগুলি এএমএল নিয়ে ড্রিল ডাউন

ব্যাঙ্কগুলি লেনদেনে স্বয়ংক্রিয়তা ব্যবহার করছে প্রতারকদের কাছ থেকে সন্দেহজনক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য, এবং মার্কিন সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে যাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রকদের অপ্রীতিকর ছাড়াই নতুন অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) কৌশল পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারে। মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ সন্ত্রাসবাদ এবং অন্যান্য অবৈধ অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য 2022 জাতীয় কৌশল জারি করেছে […]