অপরাধে ক্রিপ্টোর ব্যবহার ফিয়াটের তুলনায় খুবই কম, ইউরোপোল স্বীকার করেছে

সন্ত্রাসবাদ এবং অর্থ পাচারের অপরাধে অর্থায়নে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার জড়িত মামলার সংখ্যা আসলে বিশ্বব্যাপী গণনাযোগ্য। এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ক্রিপ্টো লেনদেনের মূল্যও এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে মোকাবেলা করা ফিয়াটের মূল্যের দ্বারা বহুগুণ বামন। অবৈধ কার্যকলাপে ক্রিপ্টো ব্যবহার এতই সীমিত যে ইউরোপোল বুধবার প্রকাশিত তাদের প্রতিবেদনে এটি স্বীকার করেছে। প্রতিবেদনে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ডিজিটাল সম্পদের ব্যবহার তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

“ক্রিপ্টোকারেন্সি অপরাধীদের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, প্রাথমিকভাবে এর ছদ্ম-বেনামী প্রকৃতির কারণে এবং বিশ্বের যে কোনো জায়গায় তহবিল পাঠানোর সহজতা এবং গতির কারণে। যাইহোক, অবৈধ ক্রিয়াকলাপের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি অর্থনীতির মাত্র একটি ছোট অংশ নিয়ে গঠিত বলে মনে হয় এবং এটি প্রচলিত অর্থের সাথে জড়িত অবৈধ তহবিলের পরিমাণের তুলনায় তুলনামূলকভাবে ছোট বলে মনে হয়।"

"গুরুতর এবং সংগঠিত অপরাধের সাথে জড়িত অপরাধীরা এবং অপরাধী নেটওয়ার্কগুলিও প্রথাগত ফিয়াট অর্থের উপর নির্ভর করে এবং লেনদেনের উপর নির্ভর করে, উদীয়মান মূল্য স্থানান্তরের সুযোগগুলি ছাড়াও।"

তবুও, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বিশ্বব্যাপী অপরাধের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে নেটওয়ার্কগুলি প্রসারিত হচ্ছে এবং কেউ কেউ এটিকে অন্যান্য অপরাধীদের পরিষেবা হিসাবেও অফার করছে।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুসারে, তবে, মানি লন্ডারিং একটি বিশ্বব্যাপী সমৃদ্ধ ব্যবসা এখন বিশ্বব্যাপী জিডিপির 2 - 5% বা $800 বিলিয়ন থেকে $2 ট্রিলিয়ন বার্ষিক। আরও $1.6 থেকে $2.2 ট্রিলিয়ন বার্ষিক অবৈধ কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক অপরাধের সুবিধার্থে ব্যয় করা হয়। মানব পাচার এখন প্রতি বছর $150 বিলিয়ন ব্যবসা। এর বেশির ভাগই ফিয়াট টাকা দিয়ে করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, কঠোর এএমএল এবং অপরাধবিরোধী পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও যোগসাজশ, দুর্নীতি, রাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা এবং অন্যান্য সহনশীলতার কারণে এই ফিয়াট অর্থের 80% নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে যায়৷

প্রকৃতপক্ষে, ক্রিপ্টোকারেন্সি - যেগুলির লেনদেনগুলি যে কোনও সময় ব্লকচেইন ডিজিটাল লেজারে ট্র্যাক করা যেতে পারে - শুধুমাত্র তদন্তকারীদের জন্য মূল্যবান প্রমাণিত হয় কারণ আরও কয়েকটি অপরাধমূলক এবং মানি লন্ডারিং লেনদেনে নগদ জড়িত থাকে এবং তাদের ঘটনার জন্য কখনও খুঁজে পাওয়া যায় না বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফিয়াট, নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে জড়িত এই ধরনের অপরাধগুলি বন্ধ করা কঠিন হওয়ার প্রধান কারণ হল ক্রিপ্টো ব্যবহার করা হয় না বা অপরাধগুলি গোপন করা হয়। বরং এর কারণ আর্থিক দুর্নীতি এবং এ ধরনের লেনদেনে রাষ্ট্র ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের জড়িত থাকার কারণে। দ্য ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক ("ফিনসেন"), মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের একটি সংস্থা, 2021 সালের সেপ্টেম্বরে জঘন্য ফাইল প্রকাশ করেছে যা প্রকাশ করে যে বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কগুলি এখনও সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী, ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং মাদকের রাজাদের জন্য বিলিয়ন ডলারের সন্দেহজনক লেনদেন করে।

FinCEN দ্বারা উত্পাদিত রিপোর্ট প্রকাশ করে যে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি অবৈধ তহবিল স্থানান্তর করে, উন্নয়নশীল দেশগুলির ভাগ্য আত্মসাৎ এবং পঞ্জি স্কিমের মাধ্যমে অর্থ চুরি করে ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে। গোয়েন্দা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তা জানে কিন্তু কিছুই করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, ক্রিপ্টো এবং ব্লকচেইনের সাথে স্বচ্ছতার কারণেই এটি তীব্রভাবে বিরোধিতা করে এবং যারা এই অপরাধগুলি চালিয়ে যেতে চায় তাদের জন্য আবেদন করা যায় না।

ইউরোপোলের রিপোর্টে বলা হয়নি মোট কতটা ক্রিপ্টো অপরাধের সাথে জড়িত কিন্তু বলছে ২০২০ সালে ইন্টারনেটে ডার্কনেট মার্কেটপ্লেসগুলির সাথে সম্পর্কিত মোট লেনদেনের পরিমাণ আনুমানিক 1.7 বিলিয়ন ছিল। এটি বৃহত্তম সক্রিয় ডার্ক ওয়েব মার্কেটপ্লেস হাইড্রার উল্লেখ করেছে, যা এটি বলেছেন ডার্কনেট লেনদেনের 2020% জন্য দায়ী।

প্রতিবেদনটি তারপরে আরও "দশ মিলিয়ন ইউরো" হাইলাইট করে যার মধ্যে চুরি করা তহবিল জড়িত যা 2020 টি দেশে চালু হওয়া ইউরোপোল মানি লন্ডারিং তদন্তের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। তারপরে জার্মান কর্তৃপক্ষ 20 সালে ইউরোপ জুড়ে €30 মিলিয়ন বিনিয়োগ জালিয়াতির নেটওয়ার্ক উন্মোচনে সহায়তা করেছিল।

সূত্র: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/