উজিরএক্স ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তদন্তাধীন

ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ WazirX দেশটির এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) দ্বারা বিদেশী মুদ্রার বিধি লঙ্ঘনের সন্দেহে তদন্তাধীন।

ইডি বলেছে যে এক্সচেঞ্জের দেশের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইনের লঙ্ঘন সন্দেহজনকভাবে 27.90 বিলিয়ন রুপি ($381.93 মিলিয়ন) লেনদেন জড়িত। সংস্থাটি আরও বলেছে যে সংস্থার পাশাপাশি নির্বাহী নিসচাল শেঠি এবং হনুম মাত্রে তদন্তাধীন ছিল।

তদন্তের বিস্তারিত

এই নতুন তদন্ত চীনা মালিকানাধীন অবৈধ অনলাইন জুয়া অ্যাপ্লিকেশনের একটি মানি লন্ডারিং তদন্তের সাথে যুক্ত। ED-এর মতে, অভিযুক্ত চীনা নাগরিকরা তাদের টেথার (USDT) ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করে অপরাধমূলক অর্থ পাচার করেছে।

তারপর তারা Binance মাধ্যমে এই রূপান্তরিত আয় স্থানান্তর, যা 2019 সালে WazirX অধিগ্রহণ করেছে. ED-এর মতে, WazirX Binance অ্যাকাউন্ট থেকে 8.8 বিলিয়ন টাকা ($120 মিলিয়ন) মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পেয়েছে। তদন্তের সময় 14 বিলিয়ন টাকা ($191 মিলিয়ন) তারপর Binance অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছিল। 

ইডি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে কোম্পানি এবং এর নির্বাহীদের কাছে, যার জন্য নামধারী পক্ষগুলিকে আদালতে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। এদিকে, ওয়াজিরএক্স বলেছে যে এটি এখনও কোনও কারণ দর্শানোর নোটিশ পায়নি, সমস্ত প্রযোজ্য আইনের সাথে সম্মতি ঘোষণা করে।

ওয়াজিরএক্স সমস্যা

ওয়াজিরএক্স সম্প্রতি প্রাপ্ত এই প্রথম অপ্রস্তুত প্রেস নয়। চলতি বছরের শুরুর দিকে বিনিময় হয়েছিল বিহ্বল ডোজকয়েনের চাহিদা অনুসারে (DOGE)। ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন করার জন্য ব্যবহারকারীদের অনেক প্রচেষ্টা সাইবারট্যাক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং এক্সচেঞ্জের সার্ভারগুলি অস্বীকার করেছিল। ওয়াজিরএক্স এর আগে উচ্চ ভলিউমের পিরিয়ড নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।

এটি শুধুমাত্র ভারতে অস্থিতিশীল নিয়ন্ত্রক পরিবেশের দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আগে, ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনানুষ্ঠানিকভাবে ঋণদাতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত ব্যবসার সাথে। বেসরকারী ঋণদাতা ICICI ব্যাঙ্ক ওয়াজিরএক্স-এর সাথে এমনটি করেছে, যা তার বাণিজ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার সমস্যাগুলিতে অবদান রেখেছে। এরপর থেকে আরবিআই ব্যাখ্যা এর অবস্থান, কার্যত এই অনানুষ্ঠানিক অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।

ভারতে বিনিময় আক্রমণ

এদিকে, এই সমস্ত নিয়ন্ত্রক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি ক্রমবর্ধমান হচ্ছে প্রবেশ করতে খুঁজছি ভারতীয় বাজার। Kraken, Bitfinex, এবং KuCoin ইতিমধ্যেই ভারতীয় বাজার এবং এন্ট্রি পয়েন্টগুলি আরও ভালভাবে বোঝার জন্য আলোচনা শুরু করেছে৷ বাজারে প্রবেশের জন্য, এই এক্সচেঞ্জগুলিকে দেশের মধ্যে তাদের নিজস্ব সহায়ক সংস্থাগুলি স্থাপন করতে হবে বা একটি স্থানীয় ফার্ম কিনতে হবে।