Binance এবং CZ কিসের জন্য অভিযুক্ত হচ্ছে? CFTC ফাইলিং একটি ঘনিষ্ঠ চেহারা

একটি মার্কিন ফেডারেল নিয়ন্ত্রক সংস্থা এইমাত্র Binance-এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে - বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ - নিয়ন্ত্রক লঙ্ঘনের একটি ব্যাপক পরিসরের জন্য, বিটকয়েনকে $27,000-এ ফিরে এসেছে। 

এখানে কমোডিটিস অ্যান্ড ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) বিশ্বাস করে যে কোম্পানি এবং এর সিইও, চেঞ্জপেং ঝাও (CZ), দোষী।

Binance এর লঙ্ঘন

CFTC এর মতে অভিযোগ, Binance অর্ডার গ্রহণ করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাহকদের জন্য একাধিক ডিজিটাল সম্পদ জড়িত বাণিজ্য সহজতর করেছে, যা এজেন্সি পণ্য বলে মনে করে। 

নিয়ন্ত্রক অনুসারে এই পণ্যগুলির মধ্যে কয়েকটির মধ্যে রয়েছে বিটকয়েন (বিটিসি), ইথার (ইটিএইচ), এবং লাইটকয়েন (এলটিসি)। যদিও এজেন্সি এবং সংসদ জুড়ে বিস্তৃত চুক্তি রয়েছে যে বিটকয়েন একটি পণ্য, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) অনেকগুলি করেছে পরামর্শ এর পরিবর্তে ইথার একটি নিরাপত্তার ইঙ্গিত করে। 

যদিও Binance-এর US-ভিত্তিক গ্রাহকদের (বিচ্ছিন্ন এবং স্বাধীন ফার্ম Binance US-এর মাধ্যমে) পরিষেবা না দেওয়ার কথা, CFTC অভিযোগ করেছে যে দেশের মধ্যে তার উপস্থিতি ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়েছে - বিশেষ করে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক "VIP" গ্রাহকদের কাছে। 

এটি Binance-এ নিয়ন্ত্রক এবং নিবন্ধন প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করবে তা জানা সত্ত্বেও, এক্সচেঞ্জ এবং CZ উভয়ই সেই প্রয়োজনীয়তাগুলিকে উপেক্ষা করে এবং গ্রাহকদের ফার্মের অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ এড়াতে সাহায্য করেছিল, CFTC অনুসারে।

এই ধরনের আইনের প্রতি বিনান্সের অবহেলা বেশ লাভজনক হয়েছে: এটি শুধুমাত্র মে 1.14 সালে ডেরিভেটিভস লেনদেন থেকে $2021 বিলিয়ন রাজস্ব টেনেছে। ইতিমধ্যে, এক্সচেঞ্জের প্রায় 16% অ্যাকাউন্টগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত হিসাবে বিনান্স দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। 

এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা এড়াতে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার এবং উত্সাহিত করার অভিযোগও রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কোনো একটি স্থানে একটি নির্দিষ্ট সদর দফতর স্থাপন না করা যাতে Binance সেই এলাকার আইনের অধীন না হয়। 

কেওয়াইসি কন্ট্রোল এস্কেপিং

Binance এবং এর কর্মীরা আইন লঙ্ঘন করে KYC নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে মার্কিন গ্রাহকদের ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPNs) ব্যবহার করতে এবং এর US-ভিত্তিক VIP গ্রাহকদের শেল কোম্পানির অধীনে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য সম্মতি নিয়ন্ত্রণ এড়াতে উৎসাহিত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। 

অবশেষে, সিএফটিসি বিনান্সকে অবৈধ অর্থায়ন প্রতিরোধ করবে এমন নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নে অবহেলা করার জন্য অভিযুক্ত করেছে:

"বিনান্স কখনই CFTC এর সাথে কোনো ক্ষমতায় নিবন্ধিত হয়নি এবং মার্কিন আর্থিক বাজারের অখণ্ডতা এবং প্রাণশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ফেডারেল আইনগুলিকে উপেক্ষা করেছে, যার মধ্যে এমন আইন রয়েছে যা অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা নিয়ন্ত্রণগুলি বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়," লিখেছেন প্রতিষ্ঠান টি.

Binance এর লঙ্ঘনের শাস্তি হিসাবে, CFTC ট্রেডিং এবং নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞা, বিচ্ছিন্নতা, এবং প্রাক এবং রায়-পরবর্তী সুদ সহ জরিমানা চায়।

CNBC অনুযায়ী, Binance এছাড়াও আছে সাহায্য ক্রিপ্টো তার সীমানার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও KYC এবং AML নিয়মগুলি এড়িয়ে যাওয়ার সময় চীনা গ্রাহক তার প্ল্যাটফর্মে অনবোর্ড। 

অভিযুক্ত হওয়ার পর, CZ "4" নম্বর দিয়ে টুইটারে মামলার জবাব দিয়েছে - তার অনন্য সংকেত যে তিনি বিনান্সের বিরুদ্ধে "ভুয়া খবর" এবং "আক্রমণ" এ মন্তব্য করা এড়িয়ে যাচ্ছেন। 

জী জনাব pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

— হারমনি (@harmony_1994) মার্চ 27, 2023