ICE এর সাথে Coinbase এর অংশীদারিত্ব বিটকয়েন নজরদারি সম্পর্কে কী বলে

এটি জাস্টিন এহরেনহোফারের একটি মতামত সম্পাদকীয়, অপারেশন এবং মাল্টি-কয়েন কেক ওয়ালেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট, একজন বিটকয়েন গোপনীয়তা শিক্ষাবিদ এবং r/CryptoCurrency subreddit-এর একজন মডারেটর।

কয়েনবেস সম্প্রতি আগুনের কবলে পরে তথ্যের স্বাধীনতা আইনের অনুরোধ থেকে কারিগরি অনুসন্ধান ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এর ব্লকচেইন বিশ্লেষণ টুলে অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্য তার চুক্তির বিবরণ প্রকাশ করেছে কয়েনবেস ট্রেসার.

Coinbase 12টি ব্লকচেইনের (বিটকয়েন সহ) উপর নজরদারি ডেটা সহ ICE প্রদান করতে সম্মত হয়েছে। অন্যান্য সরঞ্জামগুলির মধ্যে, ICE কয়েনবেসের "মাল্টি-হপ বিশ্লেষণ," "লাইটনিং নেটওয়ার্ক তদন্ত," "ঐতিহাসিক জিও ট্র্যাকিং ডেটা" এবং "লেনদেন ডিমিক্সিং এবং শিল্ডেড লেনদেন বিশ্লেষণ"-এ অ্যাক্সেস লাভ করেছে। আপনি টেক ইনকোয়ারি দ্বারা প্রাপ্ত এই স্ক্রিনশটটিতে সুযোগের একটি সারাংশ দেখতে পারেন:

গোপনীয়তার উকিল এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্মতি পেশাদারদের কাছে, এই বৈশিষ্ট্যগুলির অস্তিত্ব বিস্ময়কর। Chainalysis, CipherTrace, Elliptic এবং অন্যান্য ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সংস্থাগুলি বহু বছর ধরে একই ধরনের পরিষেবা বিক্রি করেছে। নীচের চার্ট অনুযায়ী, ICE 2016 সাল থেকে Chainalysis থেকে লাইসেন্স কিনেছে।

ব্লকচেইন নজরদারির স্কেল যা একসময় জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আবৃত ছিল তা এখন ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে উঠছে। Chainalysis, সাইফারট্রেস, উপবৃত্তাকার এবং কয়েনবেস সমস্ত তাদের সম্মতি টুল অফার টাউট.

চেইনলাইসিস অফার পারমাণবিক চুল্লী নিয়ন্ত্রক এবং তদন্তকারীদের জন্য, KYT ("আপনার লেনদেন জানুন") ঠিকানা এবং লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় সম্মতি স্ক্রীনিংয়ের জন্য, ক্রিপ্টোস উচ্চ-স্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য, মার্কেট ইন্টেল গবেষক এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য, ব্যবসায় তথ্য ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য তাদের গ্রাহকদের কার্যকলাপ ট্র্যাক করার বিনিময়ের জন্য, এবং ক্রিপ্টো ঘটনা প্রতিক্রিয়া ransomware এবং অন্যান্য হুমকির শিকারদের জন্য। ব্লকচেইন নজরদারি ডেটা একই কোম্পানি দ্বারা সম্মতি, গবেষণা, বিনিয়োগ এবং বিপণনের উদ্দেশ্যে বিক্রি করা হচ্ছে। এবং আরও কয়েক ডজন কোম্পানি রয়েছে যারা অন্যান্য উদ্দেশ্যে একই ধরনের ডেটা বিক্রি করে।

আইসিই ফলআউট

অনুসরণ একটি তরঙ্গ নেতিবাচক প্রেস আইসিই-এর সাথে কয়েনবেসের চুক্তির বিবরণ প্রকাশের পর, এক্সচেঞ্জ পুনরাবৃত্তি যে এটি "মালিকানা গ্রাহক ডেটা বিক্রি করে না," এবং যে "কয়েনবেস ট্রেসার জনসাধারণের উত্স থেকে তার তথ্য উত্স করে, এবং কয়েনবেস ব্যবহারকারীর ডেটা ব্যবহার করে না৷ কখনো।"

আমি পৃষ্ঠে কয়েনবেসের দাবি মেনে নেব, তবে সত্য হলেও, এটি এখনও মার্কিন সরকারের সাথে গ্রাহকের ডেটা ভাগ করছে।

আপনার 'মালিকানা' ডেটা সম্ভবত ইতিমধ্যেই গোপনে শেয়ার করা হয়েছে

কয়েনবেস হয় আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) এর কাছে সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন (SARs) জমা দিতে যদি এটি বিশ্বাস করে যে কিছু কার্যকলাপ সন্দেহজনক। এই প্রতিবেদনগুলিতে গ্রাহকের তথ্য যেমন নাম, প্রকৃত ঠিকানা এবং এমনকি ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন এবং ঠিকানা ডেটা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যদি প্রযোজ্য হয়।

BitAML, একটি কমপ্লায়েন্স কনসালটিং কোম্পানি যা অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) রেগুলেশনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এর কাছে ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত SAR জমা দেওয়ার জন্য একটি গাইড রয়েছে তার ওয়েবসাইট, যা আপনি বিটকয়েন এক্সচেঞ্জগুলি সাধারণত জমা দেওয়া তথ্যের অনুভূতি পেতে ব্যবহার করতে পারেন। এসএআরগুলি সমস্ত ধরণের জিনিসের জন্য ফাইল করা যেতে পারে, এমন পরিস্থিতি সহ যেখানে কোনও গ্রাহক তথ্যের অনুরোধগুলি মেনে চলতে অস্বীকার করে।

ব্যাঙ্কগুলি সমস্ত দৈনিক নগদ জমা বা $10,000 এর বেশি তোলার জন্য মুদ্রা লেনদেন রিপোর্ট (CTR) ফাইল করে। বর্তমানে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রান্সফারের জন্য CTR-এর প্রয়োজন নেই (যেমন, বিনিময় প্ল্যাটফর্ম থেকে BTC-তে $20,000 তোলা), কিন্তু FinCEN এগুলোর জন্য চাপ দিয়েছে অতীতে. সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য CTR-এর প্রয়োজন হবে (যেহেতু তারা ব্যবহারকারীদের তাদের ব্যক্তিগত কী এবং কয়েন খরচ করার ক্ষমতা রাখে, এইভাবে নগদের মতো তাদের বহনকারী যন্ত্র তৈরি করে)। আমি কয়েনবেসের পক্ষে বা এটি কোনও CTR জমা দিয়েছে কিনা তা বলতে পারছি না, তবে কয়েনবেস বা অন্যান্য বিটকয়েন এক্সচেঞ্জগুলি আপনার তথ্য ইতিমধ্যেই FinCEN-এ পাঠিয়ে থাকতে পারে যদি আপনি তাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এক দিনে BTC-এ $10,000-এর বেশি জমা বা উত্তোলন করেন।

যদি কয়েনবেসের ব্লকচেইন মনিটরিং বা কমপ্লায়েন্স টুলগুলি নির্দেশ করে যে তার প্ল্যাটফর্মে কিছু বিটকয়েন লেনদেন সন্দেহজনক, তাহলে এক্সচেঞ্জ একটি SAR জমা দিয়েছে বলে আশা করা যুক্তিসঙ্গত। ICE সহজেই ব্লকচেইন বিশ্লেষণ টুল ব্যবহার করে সন্দেহভাজনদের খুঁজে বের করতে পারে যা "আর্থিক অপরাধ" বলে মনে করে এবং তারপরে কয়েনবেস বা অন্যান্য এক্সচেঞ্জগুলি সেই ব্যবহারকারীদের উপর SAR জমা দিয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

Coinbase সরাসরি ICE-এর সাথে গ্রাহকের ডেটা ভাগ নাও করতে পারে, কিন্তু তারা FinCEN-এর সাথে প্রয়োজনে গ্রাহকের ডেটা ভাগ করে, যা ICE-এর সাথে ভাগ করতে পারে। সুতরাং এটি যুক্তিযুক্ত যে ICE কিছু Coinbase গ্রাহকদের পরিচয় ট্র্যাক করতে এবং শিখতে সাহায্য করার জন্য Coinbase ট্রেসিং টুল ব্যবহার করছে।

আপনি একটি নোটিশ পাবেন না যে আপনার তথ্য একটি SAR এ শেয়ার করা হয়েছে। SARs স্পষ্টভাবে হয় গোপন করা আবশ্যক. এক্সচেঞ্জ এবং ব্যাঙ্কগুলি আপনাকে অবহিত করা নিষিদ্ধ৷ হতাশাজনকভাবে, বাধ্যতামূলক ফাইলিং হিসাবে, এই ভর ডেটা সংগ্রহের কোনোটিরই ওয়ারেন্টের প্রয়োজন নেই।

আপনার 'মালিকানা' ডেটা সর্বজনীন৷

লোকেদের বোঝা উচিত যে কয়েনবেসের একমাত্র সত্যই "মালিকানা" তথ্য হল সেই তথ্য যা আপনি সরাসরি এটির সাথে ভাগ করেন। আপনি যখন ক্রিপ্টোকারেন্সি জমা এবং উত্তোলন করেন, তখন আপনি সর্বজনীন রেকর্ড তৈরি করেন যা সাধারণত তুচ্ছভাবে চিহ্নিত করা হয়। আপনি যদি Coinbase থেকে আপনার নন-কাস্টোডিয়াল ওয়ালেটে বিটকয়েন তুলে নেন, তাহলে Coinbase-এর টুল সম্ভবত Coinbase ছেড়ে লেনদেন দেখাবে।

আইপি ঠিকানা নজরদারি তার নিজস্ব একটি বড় শিল্প. বিটকয়েন নোডগুলি শেষ পর্যন্ত পাবলিক সার্ভার। আপনি যখন বিটকয়েন পাঠান, তখন লেনদেনটি একটি পাবলিক ডাটাবেসে প্রবেশ করতে হবে। কোম্পানিগুলি বিটকয়েন নোড চালায় তারা একটি লেনদেনের সাথে যুক্ত প্রথম আইপি ঠিকানাটি সংগ্রহ করে. অনেক ক্ষেত্রে, এটি এই কোম্পানিগুলিকে আপনার রুক্ষ ভৌগলিক অবস্থান এবং কখনও কখনও এমনকি আপনার বাড়ির আইপি ঠিকানা সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা দেয়।

এটা ঠিক: আপনার বাড়ির আইপি ঠিকানা, আপনার ওয়ালেটের ঠিকানা এবং আপনার করা প্রতিটি লেনদেন সর্বজনীন তথ্য হতে পারে যা বিশ্লেষণ করা হয়, সুন্দরভাবে প্যাকেজ করা হয় এবং আইন প্রয়োগকারীর কাছে সরঞ্জাম হিসাবে বিক্রি করা হয়। USAspending.gov অনুসারে, ICE একাই এগুলি অ্যাক্সেস করেছে বর্তমানে $6 মিলিয়ন মূল্যের চুক্তি জারি করে। FBI এবং IRS চারটি বিশ্লেষণ কোম্পানিকে যথাক্রমে $13.5 মিলিয়ন এবং $17 মিলিয়নের জন্য চুক্তি জারি করেছে। FBI চুক্তির সম্ভাব্য মোট মূল্য $40 মিলিয়নেরও বেশি। এই সমস্ত সংস্থা এবং অন্যান্য জুড়ে, করদাতাদের খরচ $79 মিলিয়ন পর্যন্ত হতে পারে।

কয়েনবেসের বিরুদ্ধে রাগ সমাধান নয়

আপনি এই মুহুর্তে Coinbase এর সাথে রাগ করতে পারেন। হবে না।

ভাল, অন্তত না মাত্র এতে রাগ করা কয়েনবেস যে বছরগুলিতে আইসিই এবং অন্যান্য এজেন্সিগুলি থেকে চেইন্যালাইসিস অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করেছে, এবং যদি কয়েনবেস আইসিই এই টুলটি বিক্রি না করে, তবে আইসিই এটি নিজেই তৈরি করতে পারে।

তাই আপনার সত্যিকারের ব্লকচেইনের উপর রাগান্বিত হওয়া উচিত যা এই সমস্ত লেনদেনের তথ্যের ব্যাপক নজরদারি সক্ষম করে এবং SARs এবং CTR-এর সাথে ওয়ারেন্টলেস ভর নজরদারিতে রাগান্বিত হওয়া উচিত।

সুতরাং, আমরা এখান থেকে কি করব? আরও ভাল বিটকয়েন গোপনীয়তা সক্ষম করতে তিনটি জিনিস লাগে:

1. এই সরঞ্জামগুলির উপযোগিতা সম্পর্কে সরাসরি রেকর্ড সেট করুন। তারা আপনার বিটকয়েনের সাথে আপনি যা করেন তার প্রায় সমস্ত কিছুতে ব্যাপক নজরদারি সক্ষম করে। ঝোপের চারপাশে প্রহার করা বন্ধ করুন এবং স্বীকার করুন যে 12টি তালিকাভুক্ত ব্লকচেইনের (বিটকয়েন এবং ইথেরিয়াম সহ) এবং সেইসাথে অন্যান্য প্রায় সকলের জন্য একটি গোপনীয়তা সমস্যা বিদ্যমান।
2. এই সরঞ্জামগুলি ভাঙতে অর্থপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। ড্যানডেলিয়ন++ এর মতো টুলের সাহায্যে লেনদেন ভালোভাবে সম্প্রচার করতে ব্যবহৃত আইপি ঠিকানাগুলো লুকিয়ে রাখুন। পরিমাণ, ঠিকানা এবং লেনদেনের গ্রাফ লুকান। এই ব্যাপক নজরদারি এড়াতে বিটকয়েনের আরও ভাল ডিফল্ট গোপনীয়তা সুরক্ষা প্রয়োজন। এই সরঞ্জামগুলিকে সম্পূর্ণরূপে মেরে ফেলা প্রায় অসম্ভব, তবে আমরা অর্থপূর্ণভাবে মনোরোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের নজরদারির সুযোগ কমাতে পারি, উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র একটি বিশেষ টুলের ব্যবহারকারীদের জন্য নয়, বোর্ড জুড়ে বুদ্ধিমান গোপনীয়তা ডিফল্টগুলি সক্ষম করার মাধ্যমে।
3. নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলি ব্যবহার করা বন্ধ করুন যেগুলিকে SAR এবং CTR রিপোর্ট করতে হবে৷ বিটকয়েনে $10,000 এর বেশি পাঠানোর জন্য একটি নন-কাস্টোডিয়াল ওয়ালেট ব্যবহার করা আপনার তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাগ করা থেকে আটকাতে পারে।

কেন এই ব্যাপারটি?

বিটকয়েন প্রবক্তারা এর উপযোগিতাকে চ্যাম্পিয়ন করেছে এল সালভাদরে রেমিটেন্সের জন্য বিটিসি এবং অন্যান্য দেশ। বিটকয়েন অবশ্যই এই পরিস্থিতিতে অনেক দরকারী। যাইহোক, অনেক অভিবাসী শ্রমিক বিটকয়েনের স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক বিটকয়েন লেনদেন ট্রেস করার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ঢেলে দিয়ে ভীত হতে চলেছে। প্রথাগত, কেন্দ্রীভূত রেমিট্যান্স সিস্টেমের স্বতন্ত্র ব্যবহারকারীদের টার্গেট করা আইসিই-এর পক্ষে যতটা কঠিন, আইসিই-এর পক্ষে এল সালভাদর এক্সচেঞ্জ, আইপি ঠিকানা এবং পরিষেবাগুলিতে যাওয়া অনেককে খুঁজে পেতে প্রতিটি বিটকয়েন অর্থপ্রদান পর্যবেক্ষণ করা।

অভিবাসী শ্রমিকরা প্রায়শই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে বাড়ি ফিরে যায়। অভিবাসন সম্পর্কে আপনার রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে, একজনকে বোঝা উচিত যে এই পরিস্থিতিতে কেউ কীভাবে নির্বাসনের ভয়ে তাদের গোপনীয়তা রক্ষায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করবে।

দুঃখজনকভাবে, বিটকয়েন তার বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা খুব ভালভাবে রক্ষা করে না। ধরুন এল সালভাদরকে চরম (যদিও খুব অসম্ভাব্য) পদক্ষেপ নিতে হবে প্রয়োজন ইটকয়েনে রেমিটেন্স। এটি কি একটি নেট ইতিবাচক হবে, যা মানুষকে কেন্দ্রীভূত এবং নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে সরিয়ে দেয় যা বিশ্বের দরিদ্রদের থেকে প্রচুর লাভ করে? অথবা এটি কি একটি নেট নেতিবাচক হবে, যেহেতু একটি, বেশিরভাগ মানুষ যেভাবেই হোক বিটকয়েন ক্রয় এবং বিক্রি করার জন্য নিয়ন্ত্রিত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করবে, এবং দুই, বেশিরভাগ মানুষ শত্রু অভিনেতাদের দ্বারা নজরদারি করা হবে (অবৈধ অভিবাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকে) স্বচ্ছ ব্লকচেইন?

উত্তর সোজা নয়; ইতিবাচক এবং নেতিবাচক আছে, এবং বিটকয়েন কিছু লোকের জন্য পছন্দের বিকল্প হবে। তবুও, আমি আশা করি যে বিটকয়েন সম্প্রদায়ের উচ্চস্বরে প্রতিটি লেনদেন দেখে ICE এর সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকিগুলি বুঝতে পারে এবং তারা যে ব্যবহারকারীদের বলে যে বিটকয়েন তৈরি হয়েছিল তাদের সুরক্ষার জন্য তারা বিটকয়েনে আরও ভাল ডিফল্ট গোপনীয়তা সুরক্ষার পক্ষে জোর দিয়ে সমর্থন করে৷

এটি জাস্টিন এহরেনহোফারের একটি অতিথি পোস্ট। প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব এবং অগত্যা BTC Inc বা Bitcoin ম্যাগাজিনের মতামতগুলিকে প্রতিফলিত করে না।