ক্রিপ্টোকারেন্সি মন্দার মধ্যে কারা আরও খারাপ করেছে: অপরাধী বা বৈধ ব্যবহারকারী?

2022 সালের প্রথমার্ধে টোকেনের দাম কমে যাওয়ায় অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন ডলারের পরিপ্রেক্ষিতে কমেছে, কিন্তু বৈধ লেনদেনগুলি দ্বিগুণেরও বেশি কমে গেছে, যা পরামর্শ দেয় যে অপরাধীরা আরও স্থিতিস্থাপক, যদিও আইন প্রয়োগকারীরা তাদের ধরতে আরও ভাল হচ্ছে, মার্কিন একটি প্রতিবেদন অনুসারে ডাটা অ্যাগ্রিগেশন ফার্ম Chainalysis Inc.

15 সালের একই সময়ের তুলনায় অপরাধীদের সাথে যুক্ত কার্যকলাপ 8% কমে US$2021 বিলিয়ন হয়েছে, যেখানে বৈধ লেনদেন দ্বিগুণেরও বেশি, 36% কমে US$4.5 ট্রিলিয়ন হয়েছে, রিপোর্টে পাওয়া গেছে। দ্য মোট ক্রিপ্টো মার্কেট ক্যাপ বছরের শুরু থেকে প্রায় 60% কমে জুনের শেষ নাগাদ US$900 বিলিয়নের নিচে। 

"অনেক অবৈধ কার্যকলাপ মূল্য স্থিতিস্থাপক," চেইন্যালাইসিস রিসার্চের প্রধান কিম গ্রাউয়ার একটি সাক্ষাত্কারে বলেছেন ফোরকাস্ট. “এটি ক্রিপ্টোকারেন্সির দামের সাথে ভাটা পড়ে না; একটি ডার্কনেট মার্কেটপ্লেসে পণ্য কেনার আপনার সিদ্ধান্তটি একটি ব্যবহার কেস-ভিত্তিক কার্যকলাপ।" 

এটি এমন একটি শিল্পের জন্য অপ্রীতিকর ফলাফল হতে পারে যা অবৈধ কার্যকলাপের সাথে সম্পর্ক বন্ধ করতে সংগ্রাম করেছে, যেমন ক্রিপ্টো ব্যবহার এখন বিলুপ্ত ওয়েবসাইট সিল্ক রোড, যেটি 1 সালে বন্ধ হওয়ার আগে অবৈধ ওষুধ এবং অন্যান্য অপরাধমূলক পরিষেবাগুলিতে প্রায় US$2013 বিলিয়ন পরিচালনা করেছিল বলে জানা গেছে। 

তথ্যের একটি ঘনিষ্ঠ পরীক্ষা একটি আরও জটিল গল্প বলে, যদিও, গ্রেয়ার বলেছেন যে বিশ্বব্যাপী আইন প্রয়োগকারীরা এই বছর শিল্পে অপরাধের ক্ষেত্রে কিছু সত্যিকারের জয়লাভ করেছে।

"গত বছর সারা বিশ্বে অনেক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারী সংস্থা বেসমেন্টে সেই একটি ক্রিপ্টো নের্ড থাকার প্রবণতা করেছিল যা তাদের তদন্ত চালাবে," তিনি বলেছিলেন। “এখন, তারা তাদের বাহিনী প্রসারিত করেছে; তারা তাদের ক্রিপ্টো ফরেনসিক এবং ব্লকচেইন বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়িয়েছে।"

খারাপ পাড়া

যদিও এই সময়ের মধ্যে অবৈধ কার্যকলাপের মোট ক্ষতি হ্রাস পেয়েছে, বিকেন্দ্রীভূত ফিনান্স (DeFi) প্রোটোকলের হ্যাকগুলির জন্য হারানো মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে এই বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত প্রোটোকল থেকে US$1.9 বিলিয়ন চুরি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ে US$1.2 বিলিয়ন ছিল।

ডিফাই 2021 সালে বিস্ফোরিত হয়েছিল নতুন প্রোটোকল এবং উদ্ভাবনী প্রকল্পের সাথে, মে মাসে সর্বোচ্চ 125 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি মার্কেট ক্যাপ সহ শীর্ষে পৌঁছেছে - যা আগের বছরের তুলনায় 16 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

DeFi বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বচ্ছতার উপর গর্ব করার সাথে, অনেকেই ওপেন-সোর্স কোড প্রকাশ করে এবং যখন নতুন প্রকল্প শুরু হয়, তারা তাদের প্ল্যাটফর্মের জন্য এই কোডটি ব্যবহার করে। 

এটি সাইবার অপরাধীদের জন্য দুর্বলতা খুঁজে বের করা খুব সহজ করে তোলে, গ্রাউয়ার বলেন, এবং হ্যাকগুলির যে ঢেউ আমরা এখন দেখছি তা হল নতুন কোড প্রকাশের সাথে সাথে খারাপ অভিনেতাদের পথ তৈরি করার ব্যবধানের প্রভাব।

আর একটি সাম্প্রতিক Chainalysis থেকে রিপোর্ট বলেছেন যে ক্রস-চেইন ব্রিজ - প্রোটোকল যা তাদের মধ্যে লেনদেনের অনুমতি দেওয়ার জন্য পৃথক ব্লকচেইন নেটওয়ার্কগুলিকে সংযুক্ত করে - অপরাধীদের জন্য অনন্যভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, একটি অনুভূতি গ্রেয়ারের সাথে ভাগ করা হয়েছে ফরকাস্ট। 

"কার্যকর সেতু নকশা এখনও মূলত একটি অমীমাংসিত প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ," তিনি বলেন, "যখনই আপনার কাছে একটি নতুন প্রযুক্তি আছে, আপনি আপনার সেরাটা করতে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনি এতে দুর্বলতাগুলি খুঁজে পেতে যাচ্ছেন৷ সমস্যা হল যে [হ্যাকাররা] সেই দুর্বলতাগুলি খুঁজছে।"

কেলেঙ্কারির ভিড়

ক্রিপ্টো স্ক্যামগুলি প্রচুর প্রচার পায়, কিন্তু এই ধরনের অবৈধ স্কিমগুলির ক্ষতি প্রথমার্ধে 65% কমে মাত্র US$1.6 বিলিয়ন হয়েছে, যখন কেলেঙ্কারীতে চুষে যাওয়া ব্যক্তিগত লেনদেনের সংখ্যা চার বছরের সর্বনিম্ন মাত্র 900,000-এ পৌঁছেছে৷ 2021 সালের পরিসংখ্যান তার দ্বিগুণেরও বেশি ছিল।

"স্ক্যামারদের তাদের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং আমি মনে করি এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন যেখানে আপনি স্ক্যামিং থেকে পরিত্রাণ পেতে যাচ্ছেন না," গ্রাউয়ার বলেন, "[কিন্তু] তারা কীভাবে পরবর্তীতে আসে তাতে তারা আরও পরিশীলিত হয়ে উঠছে। লক্ষ্য।" 

Grauer বলেন যে অতীতের জনপ্রিয় স্ক্যামগুলি উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাল ওয়েবসাইট তৈরির সাথে জড়িত ছিল এবং ক্রিপ্টো যখন আগের বছরগুলিতে বুম চক্রে ছিল, তখন অনেক লোক দ্রুত ধনী হওয়ার আশায় প্রলুব্ধ হয়েছিল।

এখন এই কৌশলগুলি সম্পর্কে আরও বেশি সচেতনতা রয়েছে, তিনি যোগ করেছেন, এবং তাই স্ক্যামারদের অতীতের স্ক্যাটার-শট পদ্ধতির পরিবর্তে দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে আরও নিবিড় স্কিমগুলিতে স্যুইচ করতে হয়েছিল। 

ডার্কনেটে লেনদেনের মূল্য — ইন্টারনেটের একটি অংশ বিশেষায়িত সফ্টওয়্যার বা অনুমোদনের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা হয় এবং প্রায়ই অবৈধ কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত হয় — 43 সালের জুনে যেখানে ছিল তার তুলনায় 2021% কমেছে। চেইন্যালাইসিস এটিকে "প্রায় নিশ্চিতভাবে" মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের অনুমোদনের জন্য দায়ী করে। রাশিয়ান ডার্কনেট প্ল্যাটফর্ম হাইড্রা এপ্রিল মাসে, দাবি করে যে এটি অবৈধ র্যানসমওয়্যার এবং হ্যাকিং সফ্টওয়্যারের জন্য একটি বাজার।

বিপরীতভাবে, অন্যান্য ডার্কনেট সাইটের ব্যক্তিগত লেনদেন তখন থেকে বেড়েছে, যা চেনালাইসিস বলেছে যে প্রাক্তন হাইড্রা ক্লায়েন্টরা অন্য প্ল্যাটফর্মে তহবিল স্থানান্তরিত করার কারণে। 

"আইন প্রয়োগের প্রচেষ্টা কিছু মাত্রায় কাজ করে, কিন্তু অনেক সময় তাদের স্থানচ্যুতি প্রভাব বা Whac-A-Mole সমস্যা থাকে," Grauer বলেন, "আমরা নতুন মার্কেটপ্লেসে কিছু স্থানান্তর ঘটতে দেখছি।" 

মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টও সম্প্রতি ড পদক্ষেপ নিয়েছে অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (OFAC) এর সাথে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে মানি লন্ডারিং মোকাবেলা করতে ক্রিপ্টো মিক্সার টর্নেডো ক্যাশকে বিশেষভাবে মনোনীত নাগরিকদের তালিকায় যুক্ত করেছে। 

কিছু কিছু অ্যাডভোকেসি গ্রুপ পিছনে ঠেলাঠেলি হয় এই পদক্ষেপটি তাদের গোপনীয়তার অধিকারকে লঙ্ঘন করে যুক্তি দিয়ে, OFAC দাবি করেছে যে টর্নেডো ক্যাশ 7 সালে তৈরি হওয়ার পর থেকে 2019 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি পাচার করেছে এবং দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রগুলি ব্যবহার করে। 

"এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা দেখায় যে OFAC অত্যন্ত ইচ্ছুক এবং উপলক্ষ্যে উঠতে আগ্রহী এবং উত্তর কোরিয়ায় তহবিল তৈরি করা বন্ধ করতে আরও কিছু উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করে," গ্রাউয়ার বলেছেন।