বিশ্বের বৃহত্তম ব্যাংক ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করার জন্য $32,400,000 প্রদান করবে, নথির ব্যাকডেটিং এবং গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করবে - ডেইলি হোডল

ফেডারেল রিজার্ভ এবং নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (DFS) বেইজিং-ভিত্তিক একটি ব্যাঙ্কিং জায়ান্টের সাথে মাল্টি মিলিয়ন ডলারের বন্দোবস্ত ঘোষণা করেছে।

মার্কিন সংস্থাগুলো বলা চায়নার ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ICBC) করবে বেতন ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্ট এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইনগুলি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য, ব্যাকডেটেড নথির রিপোর্ট করতে অবহেলা করা এবং নিয়ন্ত্রকদের পূর্বানুমতি ছাড়াই গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করার জন্য মোট $32.4 মিলিয়ন।

ডিএফএস-এর মতে, ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম 2018 সালের মার্চ মাসে ICBC এবং এর নিউইয়র্ক শাখাকে একটি বন্ধ ও বিরতি আদেশ জারি করেছিল যখন একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে নিউইয়র্ক শাখার অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোটোকলগুলি অপর্যাপ্ত ছিল। আদেশের জন্য ICBC এর নিউ ইয়র্ক শাখাকে তার সিস্টেমে সন্দেহজনক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং সহ একাধিক ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হবে, কিন্তু DFS নোট করে যে কিছু সমস্যা বারবার পর্যালোচনা করার পরেও কয়েক বছর ধরে অব্যাহত ছিল।

এছাড়াও, ডিএফএস বলেছে যে একজন প্রাক্তন সম্পর্ক ব্যবস্থাপক যিনি ICBC এর নিউ ইয়র্ক শাখায় কাজ করেছিলেন, তিনি একজন সিনিয়র কর্মচারীর নির্দেশে বেশ কয়েকটি কমপ্লায়েন্স ডকুমেন্ট ব্যাকডেটেড করেছেন।

2015 সালে, একজন সিনিয়র কর্মচারী আবিষ্কার করেছিলেন যে একজন প্রাক্তন সম্পর্ক ব্যবস্থাপক কোম্পানি ছাড়ার আগে কিছু ক্লায়েন্টের ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট সার্টিফিকেশনে পাল্টা স্বাক্ষর করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রকদের কাছে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করার পরিবর্তে, তৎকালীন সিনিয়র কর্মচারী 2014-এ বিভিন্ন তারিখ ব্যবহার করে নথিতে পাল্টা স্বাক্ষর করার নির্দেশনা দিয়ে প্রাক্তন স্টাফ সদস্যের কাছে পৌঁছেছিলেন - যে তারিখে শংসাপত্রগুলি স্বাক্ষর করা উচিত ছিল।

প্রাক্তন ICBC কর্মচারী নির্দেশ অনুসারে কাজ করেছেন, পাঁচটি ভিন্ন ICBC ক্লায়েন্টের সার্টিফিকেশনে স্বাক্ষর এবং ব্যাকডেটিং করেছেন। ডিএফএস-এর মতে, আইসিবিসি "এই অসদাচরণের বিষয়ে বিভাগকে সময়মত রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে।"

সবশেষে, DFS বলেছে যে ICBC একটি নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কিং আইন লঙ্ঘন করেছে যখন এটি 2021 সালের শেষের দিকে পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে একটি নিয়ন্ত্রকের কাছে গোপনীয় তত্ত্বাবধানের তথ্য (CSI) প্রকাশ করেছিল৷ তথ্যটি ব্যাঙ্কের নিউইয়র্ক শাখায় নিয়ন্ত্রক তদন্ত সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেছে৷

জরিমানার উপরে, DFS ব্যাঙ্ককে একটি লিখিত পরিকল্পনা জমা দিতে বলছে যাতে সম্মতি নীতি এবং পদ্ধতি, কর্পোরেট গভর্নেন্স এবং ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বাবধান, গ্রাহকের যথাযথ পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি CSI পরিচালনার ক্ষেত্রে উন্নতির বিবরণ রয়েছে।

ICBC হল বিশ্বের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক যেখানে 5.742টি দেশ ও অঞ্চলে $47 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ এবং অবস্থান রয়েছে।

একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব সরাসরি আপনার ইনবক্সে ইমেল সতর্কতা প্রদান করতে

চেক প্রাইস অ্যাকশন

আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram

এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স

সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন
 

দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।

জেনারেটেড ইমেজ: মিডজার্নি

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://dailyhodl.com/2024/01/22/worlds-largest-bank-to-pay-32400000-for-violating-bank-secrecy-act-backdating-documents-and-exposing-confidential-information/