XRP তিমিগুলি বিনান্স থেকে লক্ষ লক্ষ স্থানান্তর করছে কারণ লুমিং মামলা রেকর্ড বহিঃপ্রবাহের কারণ

• গভীর পকেটস্থ বিনিয়োগকারীরা বিনান্সের বাইরে তহবিল স্থানান্তর করছে।
• Binance মানি লন্ডারিং দাবির জন্য মার্কিন নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা তদন্তাধীন আছে.

XRP তিমি 100,000 থেকে 10 মিলিয়ন টোকেন ধারণ করা 1.5 ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের অফ হোল্ডিং 18.29% থেকে 11% বৃদ্ধি করেছে – বিশ্লেষণী সংস্থা Santiment দ্বারা প্রদত্ত তথ্য অনুসারে। বিনান্সের সিইও চ্যাংপেং ঝাও (সিজেড) এবং ফার্মের রিজার্ভের প্রমাণে 'লাল পতাকা' বিচার করার জন্য মার্কিন আইন প্রণেতাদের পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত হয়েছিল।

ট্রেডিং ভলিউম দ্বারা বৃহত্তম বিনিময় মার্কিন বিচার বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা দ্বারা কথিত মানি লন্ডারিং এবং অপরাধমূলক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য তদন্তাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে। প্রসিকিউটরদের পক্ষে বিভাজন থাকা সত্ত্বেও - কেউ কেউ দাবি করে যে তাদের কাছে CZ এর বিনিময়ের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যখন অন্যরা অন্যথায় বিশ্বাস করে - Binance বর্ধিত বহিঃপ্রবাহ রেকর্ড করছে।

সপ্তাহের শুরুতে, এক্সচেঞ্জটি 902 মিলিয়ন ডলারের নেট বহিঃপ্রবাহ রেকর্ড করেছে, নানসেনের তথ্য অনুসারে। XRP সরানো বিনিয়োগকারীদের মধ্যে তিমি রয়েছে, যেমন WhaleAlert দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে। ট্র্যাকার 13 ডিসেম্বর টুইট করেছে যে $300,000,000 মিলিয়ন মূল্যের 115 XRP বিনান্স থেকে একটি অজানা গন্তব্যে পাঠানো হয়েছে।

Binance থেকে XRP আউটফ্লো এক্সচেঞ্জের রিজার্ভের অস্বচ্ছ প্রমাণের সাথে যুক্ত

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে, $37,371,039 মিলিয়ন মূল্যের আরও 14 XRP বিনান্স থেকে একটি অযাচাইকৃত গন্তব্যে চলে গেছে। Binance এর বহিঃপ্রবাহের অংশ - যার পরিমাণ এখন $1 বিলিয়নের বেশি - আংশিকভাবে মাজারের দ্বারা সম্প্রতি ঘোষিত রিজার্ভের প্রমাণ এক্সচেঞ্জের অনিয়মের সাথে যুক্ত হতে পারে।

অডিট ফার্মের চিঠিতে লেখা ছিল: “আমরা দেখতে পেয়েছি যে Binance 97% সমান্তরাল করা হয়েছে গ্রাহকদের দ্বারা প্রতিশ্রুত-অফ-স্কোপ সম্পদগুলিকে বিবেচনায় না নিয়েই জমাকৃত ইন-স্কোপ-অ্যাসেটের জন্য মার্জিন এবং লোন পরিষেবা অফার যা গ্রাহকের দায়বদ্ধতার রিপোর্টে নেতিবাচক ব্যালেন্সের ফলে। মার্জিনের মাধ্যমে গ্রাহকদের ধার দেওয়া ইন-স্কোপ সম্পদের অন্তর্ভুক্তির সাথে এবং আউট-অফ-স্কোপ অ্যাসেট দ্বারা ওভারকোলেট্রালাইজড ঋণ, আমরা দেখতে পেয়েছি যে Binance 101% সমান্তরাল ছিল।"

প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, শিল্প বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন করছেন কেন এক্সচেঞ্জ তার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের কার্যকারিতা পুরোপুরি প্রকাশ করেনি। ইন্টারনেট এনফোর্সমেন্টের সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের অফিসের প্রাক্তন প্রধান জন রিড স্টার্ক বলেছেন: "বিন্যান্সের রিজার্ভ রিপোর্টের প্রমাণ অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতাকে সম্বোধন করে না, একটি মতামত বা আশ্বাসের উপসংহার প্রকাশ করে না এবং সংখ্যার জন্য সমর্থন করে না।"

মাজারের রিপোর্ট - 7 ডিসেম্বর প্রকাশিত - দেখায় যে Binance এর বিটকয়েন রিজার্ভ 575,742.42 এর বেশি পরিচালনা করে, বর্তমান মূল্যে $9.7 বিলিয়ন মূল্যের। কোম্পানিটি রিজার্ভের মার্কেল গাছের প্রমাণের জন্যও সমর্থন করেছে, ব্যবহারকারীদের তাদের সম্পদ যাচাই করতে দেয় - কিছু বিশেষজ্ঞরা অপর্যাপ্ত বলে মনে করেন কারণ এটি দায় অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়।