মস্কোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নেদারল্যান্ডসের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একজন রাশিয়ান ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনের দীর্ঘ হাতটি সেই ব্যক্তির সাথে ধরা পড়ে — যিনি দুটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি যুক্ত, এই মাসের শুরুতে তাকে গ্রেপ্তার করার পরে, যদিও মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধে রিপোর্ট করা হয়েছিল।
হল্যান্ডে আটক রাশিয়ান ক্রিপ্টো ব্যবসায়ী
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মারিয়া জাখারোভাকে উদ্ধৃত করে ফোর্কলেগ নিউজের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, কোয়েট ক্রিপ্টো এবং এগচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডেনিস দুবনিকভকে আমস্টারডামে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
রাশিয়ান ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীকে প্রাথমিকভাবে আটক করা হয়েছিল এবং মেক্সিকো সিটির বিমানবন্দরে একটি বিচ্ছিন্ন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। ইউএস ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) দ্বারা জমা দেওয়া একটি অনুরোধ অনুসারে, তাকে নেদারল্যান্ডসের একটি ফ্লাইটে আরোহণ করার আগে, যেখানে তাকে অবশেষে ডাচ কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করেছিল, প্রকাশনাটি বিস্তারিত।
গত ৪ নভেম্বর ফেসবুকের এক তথ্য অনুযায়ী পোস্ট DeFi ব্যাঙ্কিং প্ল্যাটফর্ম Indefibank-এর সিইও সের্গেই মেন্ডেলিভ দ্বারা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 2018 সালের একটি ক্রিপ্টো চুরির ক্ষেত্রে ডাবনিকভকে হস্তান্তর করতে চাইছে৷ কিছু ডিজিটাল অর্থ তার ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মের ওয়ালেটের মাধ্যমে চলে গেছে বলে জানা গেছে৷
পোস্টে, মেন্ডেলিভ প্রশ্ন করেছিলেন যে কীভাবে দুবনিকভের মতো রাশিয়ান নাগরিকের পক্ষে কোনও স্পষ্ট কারণ ছাড়াই মেক্সিকোর বিমানবন্দরে আটক করা এবং পরবর্তীতে নির্বাসিত করা সম্ভব হয়েছিল, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল।
মেন্ডেলিভ তখন পরিস্থিতি সম্পর্কে রাশিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ডেকেছিলেন, যা মন্ত্রণালয় থেকে মারিয়া জাখারোভাকে প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য করেছিল। ডাকে সাড়া দিয়ে, জাখারোভা দুবনিকভের আটকের তথ্য নিশ্চিত করেছেন এবং যোগ করেছেন যে নেদারল্যান্ডসে রাশিয়ান কূটনীতিকরা আটক রাশিয়ান নাগরিককে সহায়তা প্রদানের জন্য রয়েছে, পাশাপাশি স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে কাজ করছে যাতে তার অধিকার লঙ্ঘন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য .
তার ক্রিপ্টো ব্যবসার বিরুদ্ধে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং তদন্তের মধ্যে দুবনিকভ গ্রেফতার
ব্লুমবার্গ তার এগচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মকে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ পাচারবিরোধী তদন্তের লক্ষ্য হিসেবে সেপ্টেম্বরে মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের টার্গেট হওয়ার পর ডেনিস দুবনিকভের গ্রেপ্তারের খবর আসে। অনুমোদিত ক্রিপ্টো ব্রোকার Suex যা মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গে অফিসের বাইরে কাজ করছিল।
ডুবনিকভ প্রথম রাশিয়ান ক্রিপ্টো উদ্যোক্তা নন যা মার্কিন ওয়ারেন্টে আটক হয়েছে। 2017 সালে, রাশিয়ান আইটি বিশেষজ্ঞ আলেকজান্ডার ভিনিককে গ্রীক শহর থেসালোনিকিতে পারিবারিক ছুটির সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই সময়ের হিসাবে, আমেরিকান প্রসিকিউটররা কুখ্যাত একজন অভিযুক্ত অপারেটর ভিনিককে দাবি করেছেন বিটিসি-ই এক্সচেঞ্জ, অধুনা-লুপ্ত কয়েন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে $9 বিলিয়ন পর্যন্ত লন্ডার করেছে। এরপর থেকে তাকে ফ্রান্সে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে এবং দণ্ডিত অর্থ পাচারের জন্য পাঁচ বছরের কারাদণ্ড।
সূত্র: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/