স্পেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে ক্রিপ্টো-এক্সচেঞ্জের জন্য নতুন নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু করতে প্রস্তুত। ক্রিপ্টো-অ্যাসেট কাস্টডি প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়ালেট সহ এক্সচেঞ্জ হবে প্রয়োজনীয় আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধন করতে। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বাস করে, এটি স্বচ্ছতা এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের সমস্যা সমাধান করবে।
উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক। গত বছর স্পেনের পার্লামেন্টে এটি পাস হয়। পরবর্তীকালে, এই বিধানটি রাজকীয় ডিক্রি-আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় 7 / 2021. এটি 29 এপ্রিল থেকে 29 অক্টোবর পর্যন্ত রেজিস্ট্রি কার্যকর করার জন্য ছয় মাস সময় দেয়। আইন বলে যে উদ্দেশ্য হল,
"সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য প্রক্রিয়াগুলি উন্নত করুন এবং সত্য ক্রিপ্টোকারেন্সি মালিকদের সম্পর্কে তথ্যের স্বচ্ছতা এবং প্রাপ্যতা উন্নত করুন।"
নতুন রেজিস্ট্রিতে নিবন্ধনের অনুরোধ করার জন্য নির্দেশাবলী এবং প্রয়োজনীয় ফর্মগুলি ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রকাশ করা হলে, সংস্থাগুলি তাদের আবেদনগুলি পাঠাতে জানুয়ারী 2022 পর্যন্ত সময় পাবে। রেজিস্ট্রিতে গ্রহণযোগ্যতা অর্থ পাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিরোধী ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উপর ভিত্তি করে করা হবে। এএমএল প্রোটোকলের পাশাপাশি, ডিজিটাল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের "বাণিজ্যিক এবং পেশাদার" সম্মতির প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করা উচিত।
আরও, "আইনি দরপত্রের জন্য ভার্চুয়াল মুদ্রার বিনিময়" সম্পর্কিত পরিষেবা প্রদানের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা "প্রতিরোধমূলক বাধ্যবাধকতা" এর অধীন হবে। তাছাড়া, রেজিস্ট্রি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশের সাথে সংযুক্ত হবে। স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য এটি জনসাধারণের কাছে দেখার জন্যও উপলব্ধ হবে৷
একটি সক্রিয় নিয়ন্ত্রক পরিবেশ
স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ এবং আইন প্রণেতারা ইদানীং ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতে যথেষ্ট সময় ব্যয় করছেন। চলতি বছরের শুরুর দিকে স্প্যানিশ ট্যাক্স এজেন্সি ড ধাপ আপ নাগরিক এবং বাসিন্দা উভয়কেই তাদের ক্রিপ্টোকারেন্সি হোল্ডিং ঘোষণা করার জন্য বাধ্যতামূলক করে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারের উপর নজরদারি করে, এমনকি বিদেশ ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে থাকা ব্যক্তিরাও।
তাছাড়া সম্প্রতি স্পেনের ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ মার্কেট কমিশন (CNMV) সতর্কতা জারি লাইসেন্স ছাড়া কাজ করার জন্য হুওবি এবং বাইবিটের বিরুদ্ধে, আরও বেশ কয়েকজনের সাথে। নিবন্ধিত সংস্থাগুলিকে স্পেনে সিকিউরিটিজ-সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি অফার করার জন্য অনুমোদিত হতে হবে৷
কোথায় বিনিয়োগ করবেন?
আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা
সূত্র: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/