মায়ানমার ক্রিপ্টো স্ক্যাম: $100 মিলিয়ন কেলেঙ্কারিতে টিথারের জড়িত উত্স ক্লাস্টার: ওয়েব 3 আফ্রিকা উত্স নোড: 1952914সময় স্ট্যাম্প: মার্চ 1, 2024
আন্তর্জাতিক অপরাধ সিন্ডিকেটের তদন্তের পর টিথার দ্বারা USDT-তে $225,000,000 হিমায়িত - ডেইলি হডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 1915671সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 20, 2023
Binance অপরাধমূলক নেটওয়ার্কগুলিকে ব্যাহত করতে রয়্যাল থাই পুলিশের সাথে সহযোগিতা করে উত্স ক্লাস্টার: ব্লকচেইন নিউজ উত্স নোড: 1897637সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 3, 2023
ফিনসেন ক্রিপ্টো 'পিগ কসাই' কেলেঙ্কারীতে সতর্কতা জারি করে কারণ মার্কিন ভিকটিমরা বিলিয়ন হারায় উত্স ক্লাস্টার: অপরিচ্ছন্ন উত্স নোড: 1888176সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 11, 2023
ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্স অ্যান্টি-স্ক্যাম ক্যাম্পেইন চালু করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে বাহিনীতে যোগ দেয় উত্স ক্লাস্টার: বিটকয়েন খবর উত্স নোড: 1809861সময় স্ট্যাম্প: মার্চ 4, 2023
ক্রিপ্টো বিশ্বে নেভিগেট করা: স্ক্যাম এড়ানোর জন্য টিপস উত্স ক্লাস্টার: Cointelegraph উত্স নোড: 1787132সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 15, 2023
ইউএস স্টেট শূকর কসাই স্ক্যাম ক্র্যাকডাউনে এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টো ফ্রিজ করার আদেশ জারি করে উত্স ক্লাস্টার: বিটকয়েন খবর উত্স নোড: 1710798সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 30, 2022